Thông báo mang tính chất nhắc nhở của Công ty Cổ phần Điện tử Thiên Áo Thành Đô về việc hoãn tổ chức cuộc họp của Hội đồng quản trị để đổi mới nhiệm kỳ.

Đăng nhập ứng dụng Tài chính Sina để tìm kiếm 【thông tin công bố】 để xem thêm các cấp bậc đánh giá

Mã chứng khoán: 002935 Mã chứng khoán niêm yết: Thiên Áo Điện tử Thông báo số: 2026-003

Công ty TNHH Cổ phần Thiên Áo Điện tử Thành Đô

Về việc gia hạn nhiệm kỳ của hội đồng quản trị: Thông báo mang tính chất nhắc nhở

Bản công bố này và toàn thể các thành viên của Hội đồng quản trị cam kết nội dung thông tin được công bố là chân thực, chính xác và đầy đủ, không có bất kỳ ghi chép sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng yếu nào.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ Năm của Công ty TNHH Cổ phần Thiên Áo Điện tử Thành Đô (sau đây gọi là “Công ty”) sẽ hết hạn vào ngày 12 tháng 4 năm 2026. Gần đây, Công ty nhận được từ Cổ đông kiểm soát là Tập đoàn Khoa học Điện tử Trung Quốc Viện Nghiên cứu số 10 (sau đây gọi là “Trung Điện Thập Sở”)《Ý kiến về các vấn đề liên quan đến việc bầu cử thay nhiệm kỳ Hội đồng quản trị của Công ty TNHH Cổ phần Thiên Áo Điện tử Thành Đô》: Trung Điện Thập Sở đang tích cực thúc đẩy công tác phê duyệt đối với danh sách ứng viên dự kiến đề cử thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc thay nhiệm kỳ của Công ty, dự kiến khó hoàn thành các công việc liên quan trước khi nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ Năm của Công ty hết hạn, đề nghị Công ty gia hạn việc thay nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ Năm.

Để duy trì tính liên tục và ổn định của công tác Hội đồng quản trị Công ty, công tác bầu cử thay nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ Năm sẽ được gia hạn phù hợp. Đồng thời, nhiệm kỳ của các ủy ban chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị và những người quản lý cấp cao cũng sẽ được gia hạn tương ứng. Cho đến khi hoàn tất công tác bầu cử thay nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, toàn thể thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ Năm và những người quản lý cấp cao sẽ tiếp tục thực hiện tương ứng các nghĩa vụ và trách nhiệm theo các quy định liên quan của pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật và《Điều lệ Công ty》. Việc gia hạn thay nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty. Công ty sẽ tích cực thúc đẩy công tác thay nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ Năm và kịp thời thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

Trân trọng thông báo.

Công ty TNHH Cổ phần Thiên Áo Điện tử Thành Đô

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 30 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 002935 Mã chứng khoán niêm yết: Thiên Áo Điện tử Thông báo số: 2026-004

Công ty TNHH Cổ phần Thiên Áo Điện tử Thành Đô

Báo cáo nhanh kết quả kinh doanh năm 2025

Bản công bố này và toàn thể các thành viên của Hội đồng quản trị cam kết nội dung thông tin được công bố là chân thực, chính xác và đầy đủ, không có bất kỳ ghi chép sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng yếu nào.

Lưu ý đặc biệt: Dữ liệu tài chính năm 2025 được trình bày trong công bố này chỉ là dữ liệu tính toán ban đầu, đã được bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty kiểm toán; chưa được kiểm toán bởi đơn vị kế toán kiểm toán, và có thể có sự khác biệt so với dữ liệu cuối cùng được công bố trong báo cáo thường niên. Xin nhà đầu tư lưu ý rủi ro đầu tư.

I. Các dữ liệu tài chính và chỉ tiêu chủ yếu năm 2025

Đơn vị: Vạn nhân dân tệ

■

II. Tình hình giải thích về kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính

Trong kỳ báo cáo, Công ty đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 98,025.21 vạn nhân dân tệ, tăng 1.65% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của công ty niêm yết đạt 6,481.18 vạn nhân dân tệ, tăng 0.96% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của công ty niêm yết sau khi loại trừ các khoản lãi/lỗ không thường xuyên đạt 5,645.37 vạn nhân dân tệ, giảm 7.41% so với cùng kỳ năm trước. Vào cuối kỳ báo cáo, tổng tài sản của Công ty đạt 305,131.25 vạn nhân dân tệ, tăng 6.54% so với đầu kỳ; vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông của công ty niêm yết đạt 162,060.10 vạn nhân dân tệ, tăng 2.2% so với đầu kỳ.

Trong kỳ báo cáo, Công ty chủ động ứng phó với môi trường bên ngoài phức tạp và các thách thức trong hoạt động kinh doanh, triển khai vững chắc công tác sản xuất và kinh doanh, tiếp tục tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, nâng cao năng lực đổi mới khoa học công nghệ; hoạt động kinh doanh tổng thể ổn định theo hướng tích cực, các chỉ tiêu hoạt động có cải thiện. Công ty nỗ lực tăng cường khai phá thị trường, toàn lực bảo đảm việc sản xuất và bàn giao sản phẩm; doanh thu năm 2025 so với cùng kỳ năm trước tăng nhẹ. Do ảnh hưởng của các yếu tố cạnh tranh trên thị trường, tỷ suất lợi nhuận gộp so với cùng kỳ năm trước đã giảm; Công ty tiếp tục tăng cường kiểm soát chi phí, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của công ty niêm yết so với cùng kỳ năm trước về cơ bản không đổi.

III. Giải thích sự khác biệt so với dự báo kết quả trước đó

Trước khi công bố báo cáo nhanh kết quả kinh doanh này, Công ty đã không dự báo và công bố trước kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2025.

IV. Tài liệu tham chiếu

1. Bảng cân đối kế toán so sánh và Báo cáo kết quả kinh doanh, có chữ ký và đóng dấu bởi đại diện pháp luật hiện hành của công ty, người phụ trách kế toán và người phụ trách bộ phận kế toán (người phụ trách kế toán), cùng các tài liệu liên quan;

2. Báo cáo kiểm toán nội bộ do người phụ trách của bộ phận kiểm toán nội bộ ký.

Trân trọng thông báo.

Công ty TNHH Cổ phần Thiên Áo Điện tử Thành Đô

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 30 tháng 3 năm 2026

Nhiều thông tin, diễn giải chính xác, tất cả đều có trên ứng dụng Tài chính Sina