Cựu Giám đốc Kỹ thuật của FTX Nishad Singh bị CFTC phạt 3,7 triệu USD cùng lệnh cấm giao dịch và đăng ký

Vào ngày 2 tháng 4, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã công bố vào hôm thứ Tư rằng họ đã đạt được một lệnh đồng thuận bổ sung liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật của mình đối với cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh. Singh được yêu cầu thanh toán 3,7 triệu USD từ các khoản lợi bất hợp pháp và bị áp đặt lệnh cấm giao dịch trong 5 năm cũng như lệnh cấm đăng ký trong 8 năm, nghĩa là anh ta sẽ không thể xin giấy phép để hoạt động trong ngành liên quan. Giám đốc phụ trách thực thi của CFTC cho biết quyết định về hình phạt này đã tính đến việc Singh hợp tác với các cơ quan chức năng. Trước đó, Singh đã đối mặt với nhiều vụ kiện/động tác pháp lý từ CFTC, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Bộ Tư pháp do vai trò của anh ta trong sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm 2022 và hành vi chiếm dụng sai quỹ người dùng. Vụ việc của Singh với SEC đã được giải quyết vào tháng 12 năm 2025 với lệnh cấm hoạt động trong ngành 8 năm. Về các cáo buộc hình sự, Singh đã làm chứng chống lại cựu CEO Sam Bankman-Fried và phối hợp với công tố viên, cuối cùng nhận được một bản án bao gồm 3 năm giám sát sau khi chấp hành xong thời hạn của mình, tránh án tù hàng chục năm.