Nishad Singh, cựu quản lý dự án của FTX, bị CFTC phạt 3,7 triệu USD và bị cấm giao dịch cùng đăng ký

Tin nhắn BlockBeats, ngày 2 tháng 4, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) hôm thứ Tư đã công bố rằng họ đã đạt được một lệnh đồng thuận bổ sung trong vụ thực thi pháp luật của mình đối với Nishad Singh, cựu giám sát viên dự án tại FTX. Singh phải nộp 3,7 triệu USD tiền thu bất hợp pháp và bị áp lệnh cấm giao dịch thị trường trong 5 năm cùng lệnh cấm đăng ký trong 8 năm, điều này có nghĩa là anh ta không thể nhận được giấy phép để vận hành trong các ngành liên quan. CFTC cho biết người đứng đầu công tác thực thi pháp luật rằng quyết định xử phạt này đã xem xét hành vi hợp tác của Singh với các cơ quan chức năng.

Trước đó, Singh đã đối mặt với nhiều vụ kiện pháp lý từ CFTC, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Bộ Tư pháp do vai trò của anh ta trong sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm 2022 và các vụ việc liên quan đến việc chiếm dụng tiền của người dùng. Vụ việc của anh ta với SEC đã được giải quyết vào tháng 12 năm 2025 bằng một thỏa thuận với lệnh cấm hoạt động trong ngành 8 năm. Về mặt hình sự, Singh, do đã ra làm chứng cho cựu CEO Sam Bankman-Fried và phối hợp với phía công tố, cuối cùng đã bị tuyên phạt thêm 3 năm quản chế sau thời hạn chấp hành án tù, tránh được việc phải ngồi tù hàng chục năm.