Tôi vừa mới biết về một hoạt động an ninh khá lớn vừa được thực hiện. FBI cùng với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã tiến hành các cuộc đột kích phối hợp tại các trung tâm lừa đảo phân phối ở Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Lào. Điều thú vị ở đây là quy mô: chúng tôi đang nói về hơn 8.000 điện thoại bị tịch thu, 1.300 ổ cứng và không kém phần quan trọng là $580 triệu tiền trong các loại tiền điện tử bị phong tỏa.

Các trung tâm này vận hành các mô hình lừa đảo nhắm vào các nạn nhân Mỹ. Phương thức là kiểu lừa đảo crypto điển hình: dụ dỗ người dùng qua các mối quan hệ giả hoặc lời khuyên đầu tư rồi sau đó biến mất cùng số tiền đó. Điều làm cho vụ việc này đặc biệt nghiêm trọng là chúng buộc các nạn nhân là lao động bị buôn người phải thực hiện các vụ lừa đảo này. Cơ bản, các kẻ lừa đảo này vận hành theo mô hình khai thác lao động.

Cho đến nay, đã bắt giữ 21 nghi phạm, nhưng điều đáng chú ý nhất là các đặc vụ FBI không dừng lại ở đó. Họ đang theo dõi các giao dịch blockchain để phá vỡ toàn bộ mạng lưới tội phạm, không chỉ các kẻ lừa đảo cá nhân. Điều này rất quan trọng vì nó có nghĩa là họ đang nhắm vào toàn bộ hạ tầng.

Loại hoạt động chống gian lận trong tiền điện tử này có khả năng sẽ gia tăng. Sự phối hợp quốc tế giữa các cơ quan an ninh đang được cải thiện và có vẻ như các chính phủ đang xem xét vấn đề tội phạm crypto quy mô lớn một cách nghiêm túc hơn.