Mới đây tôi đã xem thấy một điều thú vị trong hồ sơ lịch sử tiền điện tử. Alexander Vinnik, người đứng sau BTC-e ngày xưa, đang nói với những người mất tiền trên sàn đó rằng về cơ bản hãy liên hệ với chính quyền Mỹ. Thật là điên rồ khi xem xét những gì đã xảy ra với nền tảng đó.

Vậy vấn đề là - BTC-e rất lớn trong cộng đồng tiền điện tử nói tiếng Nga, nhưng đã bị đóng cửa vào năm 2017 do lo ngại rửa tiền. Chúng ta đang nói về khoảng $9 tỷ đô la hoạt động đáng ngờ được cho là chảy qua đó, bao gồm cả coin từ vụ hack Mt. Gox. Alexander Vinnik bị bắt ở Hy Lạp vào mùa hè đó, và sau đó trở thành một vụ kiện dẫn độ quốc tế. Pháp giữ ông ta một thời gian, rồi Mỹ lấy quyền sở hữu. Cuối cùng, ông ta đã nhận tội rửa tiền vào năm 2024.

Chuyển sang tháng 2 năm 2025 - chính quyền của Trump đã thả Vinnik như một phần của cuộc trao đổi tù nhân với Nga. Bây giờ ông ấy đã trở lại và trả lời các câu hỏi từ những người vẫn còn bức xúc về số tiền bị mất từ sàn cũ. Câu trả lời của ông ấy? Hãy kiện chính phủ Mỹ, vì rõ ràng tất cả tài sản của BTC-e đã bị các cơ quan Mỹ tịch thu.

Hiện đang có một vụ kiện đang diễn ra tại tòa liên bang D.C. về vấn đề này, được nộp vào tháng 6 năm 2025, cụ thể liên quan đến toàn bộ tiền điện tử trong ví BTC-e khi mọi thứ sụp đổ. Alexander Vinnik nói rằng đó chính là nơi tiền của bạn hiện đang nằm.

Nhưng vấn đề phức tạp hơn ở chỗ này. Một số người phản đối câu chuyện của Vinnik. Andrey Zakharov, nhà báo điều tra người Nga, chỉ ra rằng Aleksey Bilyuchenko, người đồng sáng lập còn lại, đã từng nói rằng ông ấy vẫn kiểm soát số dư còn lại. Rồi còn vụ WEX - nền tảng này dự kiến là người kế nhiệm, nhưng đã biến mất vào năm 2018. Một số người quan sát nghĩ rằng đó chỉ là sự sụp đổ nội bộ trong quản lý chứ không phải do áp lực từ Mỹ.

Câu chuyện trở nên phức tạp hơn vào tháng 10 khi có báo cáo về hàng nghìn Bitcoin chuyển từ các ví liên kết với Bilyuchenko. Thêm nữa, trong tháng 12, số coin biến mất nữa. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu Alexander Vinnik có đang kể hết câu chuyện về nơi thực sự số tiền đã đi hay không.