Thông báo nghị quyết cuộc họp thứ mười lăm của Hội đồng quản trị lần thứ hai của Công ty Cổ phần Vàng Tứ Xuyên

Đăng nhập ứng dụng Tài chính Sina, tìm kiếm【Thông tin công bố theo quy định】 để xem thêm các hạng mục đánh giá

Mã chứng khoán: 001337 Mã cổ phiếu: 四川黄金 Số công bố: 2026-015

Công ty Cổ phần Vàng Tứ Xuyên

Thông báo về nghị quyết lần thứ mười lăm của cuộc họp Hội đồng quản trị khóa thứ hai

Tất cả thành viên của công ty và toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung công bố thông tin là chân thực, chính xác và đầy đủ, không có ghi chép sai lệch, không gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng.

I. Tình hình triệu tập cuộc họp

Ngày 29 tháng 3 năm 2026, Công ty Cổ phần Vàng Tứ Xuyên (sau đây gọi tắt là “công ty”) triệu tập cuộc họp lần thứ mười lăm Hội đồng quản trị khóa thứ hai theo hình thức trực tuyến. Thông báo về cuộc họp được gửi vào ngày 23 tháng 3 năm 2026 bằng email hoặc điện thoại, v.v. Cuộc họp do ông Phùng Hy Dao, Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ trì. Số lượng giám đốc phải có mặt là 12 người, số lượng giám đốc tham dự là 12 người. Các thủ tục về triệu tập, tổ chức, biểu quyết của cuộc họp này phù hợp với “Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và các quy định pháp luật, quy chế liên quan cũng như phù hợp với quy định của “Điều lệ công ty” và “Quy tắc bàn bạc tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị”.

II. Tình hình xem xét và thẩm định tại cuộc họp

(1) Thông qua Nghị quyết về việc “Xác nhận giao dịch liên quan thường xuyên trong năm 2025”

Kết quả biểu quyết: tán thành 8 phiếu; phản đối 0 phiếu; bỏ phiếu trống 0 phiếu; tránh tham gia biểu quyết 4 phiếu.

Các giám đốc liên quan là Phùng Hy Dao, Ngô An Đông, Vương Triệu Thành, Từ Bích Lương tránh tham gia biểu quyết.

Các giám đốc tham dự nhất trí thông qua nghị quyết này và xác nhận rằng số tiền thực tế của giao dịch liên quan trong năm 2025 về việc nhận dịch vụ lao vụ với các đơn vị trực thuộc thuộc Cục Khảo sát và Khai thác Địa chất Tứ Xuyên (tên gọi dưới đây) là 13,233.85 triệu nhân dân tệ, và số tiền thực tế của giao dịch liên quan về bán hàng hóa với Công ty Cổ phần Khai thác và Khoáng sản Tử Kim Quý Châu là 21,379.18 triệu nhân dân tệ. Trong đó, giao dịch liên quan bán hàng hóa trong năm 2025 vượt quá số tiền dự kiến là 1,379.18 triệu nhân dân tệ, chiếm 0.95% giá trị tài sản ròng đã kiểm toán của kỳ gần nhất. Nghị quyết này đạt tiêu chuẩn công bố theo “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến”. Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị đồng ý thực nhận đối với phần vượt quá của giao dịch liên quan thường xuyên.

Nội dung cụ thể xem trong “Thông báo về việc xác nhận giao dịch liên quan thường xuyên trong năm 2025” được công ty công bố cùng ngày trên “China Securities Journal” (“证券时报”), “China Securities Daily” (“证券日报”), “Shanghai Securities News” (“上海证券报”), “China Securities Journal” (“中国证券报”) và trang thông tin điện tử Juchao Information Network (www.cninfo.com.cn).

(2) Thông qua Nghị quyết về việc “Dự kiến giao dịch liên quan thường xuyên trong năm 2026”

1. Giao dịch liên quan nhận dịch vụ lao vụ

Đồng ý rằng giao dịch liên quan nhận dịch vụ lao vụ mà công ty dự kiến nhận từ các đơn vị trực thuộc hoặc doanh nghiệp của Cục Khảo sát và Khai thác Địa chất Tứ Xuyên trong năm 2026 không vượt quá 32,900.00 triệu nhân dân tệ. Trong phạm vi tổng mức dự kiến của các giao dịch liên quan nhận dịch vụ lao vụ nói trên, các loại giao dịch liên quan thường xuyên của công ty có thể điều phối sử dụng giữa các bên liên quan trong cùng sự kiểm soát (Cục Khảo sát và Khai thác Địa chất Tứ Xuyên) tùy theo tình hình thực tế; số tiền và nội dung cụ thể căn cứ theo hợp đồng được ký kết.

Kết quả biểu quyết: tán thành 9 phiếu; phản đối 0 phiếu; bỏ phiếu trống 0 phiếu; tránh tham gia biểu quyết 3 phiếu.

Các giám đốc liên quan là Phùng Hy Dao, Ngô An Đông, Vương Triệu Thành tránh tham gia biểu quyết.

2. Giao dịch liên quan bán hàng hóa

Đồng ý rằng giao dịch liên quan bán hàng hóa mà công ty dự kiến bán cho các bên liên quan trong năm 2026 không vượt quá 4.5 tỷ nhân dân tệ.

Kết quả biểu quyết: tán thành 11 phiếu; phản đối 0 phiếu; bỏ phiếu trống 0 phiếu; tránh tham gia biểu quyết 1 phiếu.

Giám đốc liên quan Từ Bích Lương tránh tham gia biểu quyết.

Nghị quyết này cần được trình lên cuộc họp cổ đông lần gần nhất để xem xét.

Nội dung cụ thể xem trong “Thông báo về dự kiến giao dịch liên quan thường xuyên trong năm 2026” được công ty công bố cùng ngày trên “China Securities Journal” (“证券时报”), “China Securities Daily” (“证券日报”), “Shanghai Securities News” (“上海证券报”), “China Securities Journal” (“中国证券报”) và trang thông tin điện tử Juchao Information Network (www.cninfo.com.cn).

III. Tài liệu cần xem xét

1. Nghị quyết của cuộc họp lần thứ mười lăm Hội đồng quản trị khóa thứ hai;

2. Nghị quyết của cuộc họp lần thứ nhất năm 2026 của Hội nghị chuyên môn dành cho giám đốc độc lập của Hội đồng quản trị khóa thứ hai;

3. Ý kiến thẩm tra của Công ty Chứng khoán Cổ phần Jianxing Cí Tín (CITIC Jianchou) về việc dự kiến giao dịch liên quan thường xuyên trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Vàng Tứ Xuyên.

Trân trọng thông báo

Công ty Cổ phần Vàng Tứ Xuyên

Hội đồng quản trị

Ngày 31 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 001337 Mã cổ phiếu: 四川黄金 Số công bố: 2026-016

Công ty Cổ phần Vàng Tứ Xuyên

Thông báo về việc xác nhận giao dịch liên quan thường xuyên trong năm 2025

Tất cả thành viên của công ty và toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung công bố thông tin là chân thực, chính xác và đầy đủ, không có ghi chép sai lệch, không gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng.

I. Tình hình cơ bản của giao dịch liên quan thường xuyên

(1) Khái quát về giao dịch liên quan thường xuyên

Công ty Cổ phần Vàng Tứ Xuyên (sau đây gọi tắt là “công ty”) căn cứ vào nhu cầu cho hoạt động kinh doanh thường nhật và các yếu tố như hợp tác lịch sử, trong năm 2025 tiếp tục phát sinh giao dịch liên quan nhận dịch vụ lao vụ với các đơn vị trực thuộc hoặc doanh nghiệp của Cục Khảo sát và Khai thác Địa chất Tứ Xuyên (sau đây gọi tắt là “Cục địa chất tỉnh”), là bên kiểm soát thực tế của công ty, và phát sinh giao dịch liên quan bán hàng hóa với Công ty Cổ phần Khai thác và Khoáng sản Tử Kim Quý Châu (sau đây gọi tắt là “Quý Kim Tử”), là doanh nghiệp liên quan của Công ty TNHH Đầu tư Nam Phương Tử Kim Khoáng nghiệp Tập đoàn Tử Kim (là cổ đông có tỷ lệ sở hữu trên 5%). Giao dịch liên quan nhận dịch vụ lao vụ chủ yếu bao gồm mua dịch vụ khảo sát địa chất, thi công công trình, dịch vụ kỹ thuật mỏ, v.v. Giao dịch liên quan bán hàng hóa là bán tinh quặng vàng (gold concentrate) cho bên liên quan.

(2) Tình hình phát sinh thực tế giao dịch liên quan thường xuyên trong năm 2025

Công ty tổ chức cuộc họp lần thứ mười lăm Hội đồng quản trị khóa thứ hai vào ngày 29 tháng 3 năm 2025 và xem xét thông qua “Nghị quyết về dự kiến giao dịch liên quan thường xuyên trong năm 2025”. Năm 2025 dự kiến sẽ phát sinh giao dịch liên quan nhận dịch vụ lao vụ với các đơn vị trực thuộc của Cục địa chất tỉnh là 18,600.00 triệu nhân dân tệ, thực tế phát sinh là 13,233.85 triệu nhân dân tệ; dự kiến sẽ phát sinh giao dịch liên quan bán hàng hóa với Quý Kim Tử là 20,000.00 triệu nhân dân tệ, thực tế phát sinh là 21,379.18 triệu nhân dân tệ. Trong đó, giao dịch liên quan bán hàng hóa trong năm 2025 vượt quá số tiền dự kiến là 1,379.18 triệu nhân dân tệ, chiếm 0.95% giá trị tài sản ròng đã kiểm toán của kỳ gần nhất. Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị đồng ý thực nhận đối với phần vượt quá của giao dịch liên quan thường xuyên.

■

Ghi chú: Số tiền phát sinh thực tế trong bảng trên là dữ liệu chưa được kiểm toán.

(3) Lý do chính khiến giao dịch liên quan bán hàng hóa trong năm 2025 vượt dự kiến

Năm 2025, giá vàng tăng mạnh vượt dự kiến; giá đóng cửa cuối năm của Au9999 so với giá mở đầu năm tăng 58.78%, dẫn đến đơn giá bán của công ty đối với Quý Kim Tử cũng tăng mạnh. Cuối cùng, dù sản lượng bán cho Quý Kim Tử đã được kiểm soát hiệu quả, nhưng do giá vàng tăng mạnh, doanh thu bán hàng được xác nhận thực tế vượt dự kiến, khiến số tiền của giao dịch liên quan thường xuyên này vượt mức dự kiến.

II. Giới thiệu về các bên liên quan và mối quan hệ liên quan

(1) Tình hình cơ bản của Tập đoàn Vàng Tứ Xuyên

■

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng tài sản của Tập đoàn Vàng Tứ Xuyên Cổ phần là 24,095.37 triệu nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu là 19,336.04 triệu nhân dân tệ; năm 2025 đạt doanh thu hoạt động 7,793.38 triệu nhân dân tệ, lợi nhuận ròng -659.31 triệu nhân dân tệ. Các số liệu trên chưa được kiểm toán, là dữ liệu của công ty mẹ của Tập đoàn Vàng Tứ Xuyên Cổ phần.

(2) Tình hình cơ bản của Công ty TNHH Công nghệ Kỹ thuật Địa chất Tứ Xuyên Tài nguyên Bành Cung

■

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng tài sản của Công ty TNHH Công nghệ Kỹ thuật Địa chất Tứ Xuyên Tài nguyên Bành Cung là 18,470.71 triệu nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu là 6,152.00 triệu nhân dân tệ; năm 2025 đạt doanh thu hoạt động 6,654.68 triệu nhân dân tệ, lợi nhuận ròng 20.49 triệu nhân dân tệ. Các số liệu trên chưa được kiểm toán.

(3) Tình hình cơ bản của Công ty Cổ phần Khai thác và Khoáng sản Tử Kim Quý Châu

■

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng tài sản của Công ty Cổ phần Khai thác và Khoáng sản Tử Kim Quý Châu là 304,907.22 triệu nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu là 214,644.89 triệu nhân dân tệ; năm 2025 đạt doanh thu hoạt động 289,607.00 triệu nhân dân tệ, lợi nhuận ròng 70,442.34 triệu nhân dân tệ. Các số liệu trên chưa được kiểm toán.

III. Nội dung chính của giao dịch liên quan và căn cứ định giá

Theo nhu cầu của khách hàng và ký kết thỏa thuận bán hàng với bên liên quan, bán tinh quặng vàng. Cách thức định giá của các giao dịch liên quan bán hàng hóa của công ty cho bên liên quan hoàn toàn giống với cách thức định giá đối với các khách hàng không liên quan khác. Chính sách bán hàng và mô hình bán hàng cụ thể của công ty như sau: công ty ký với khách hàng “Hợp đồng mua bán tinh quặng vàng” cho từng lô; sau khi khách hàng thanh toán tiền đặt trước, công ty tổ chức giao hàng; hai bên cùng lựa chọn phòng cân có tư cách chuyên môn để cân trọng lượng sản phẩm nhằm xác định; chất lượng tinh quặng vàng của từng lô được xác nhận dựa trên báo cáo kiểm tra do cơ quan kiểm tra được hai bên cùng chỉ định xuất. Trong thời hạn định giá do hợp đồng quy định, công ty thực hiện định giá tinh quặng vàng bán. Giá thanh toán sản phẩm của công ty được xác định trên cơ sở giá bình quân gia quyền của giá vàng trên Sở Giao dịch Vàng Thượng Hải nhân với hệ số chiết khấu. Hệ số chiết khấu khác nhau tùy theo hàm lượng tinh quặng vàng và giá vàng.

IV. Mục đích của giao dịch liên quan và tác động đối với công ty

Công ty tham gia vào việc khai thác, tuyển chọn và bán quặng vàng, sản phẩm chính là tinh quặng vàng và vàng hợp chất (gold alloy). Khách hàng hạ nguồn là các doanh nghiệp luyện vàng hoặc tinh luyện. Quý Kim Tử là doanh nghiệp liên quan của Công ty TNHH Đầu tư Nam Phương Tử Kim Khoáng nghiệp Tập đoàn Tử Kim, cổ đông sở hữu 5% cổ phần của công ty. Các bên liên quan nêu trên là các doanh nghiệp tham gia luyện vàng hoặc tinh luyện; việc phát sinh giao dịch liên quan bán hàng hóa từ công ty cho họ xuất phát từ nhu cầu kinh doanh thực tế của cả hai bên, trực tiếp liên quan đến hoạt động kinh doanh chính của công ty. Các giao dịch liên quan bán hàng hóa với Quý Kim Tử được thực hiện trên cơ sở giá công bằng theo thị trường, tuân thủ nguyên tắc công khai, công bằng và chính trực; không có tình trạng gây thiệt hại lợi ích của công ty niêm yết và quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông thiểu số; cũng không có tình trạng chuyển giao lợi ích cho công ty hoặc bên liên quan. Giao dịch liên quan bán hàng hóa trong năm 2025 vượt dự kiến 1,379.18 triệu nhân dân tệ, chiếm tỷ lệ nhỏ so với giá trị tài sản ròng đã kiểm toán của kỳ gần nhất; tác động đối với tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty trong kỳ hiện tại và trong tương lai là rất nhỏ.

V. Ý kiến liên quan

(1) Hội nghị chuyên môn của Hội đồng quản trị và giám đốc độc lập

Hội nghị chuyên môn dành cho giám đốc độc lập của Hội đồng quản trị khóa thứ hai đã thông qua nghị quyết này trong cuộc họp lần thứ nhất năm 2026 vào ngày 29 tháng 3 năm 2026, đồng ý trình nghị quyết này lên Hội đồng quản trị để xem xét. Hội đồng quản trị khóa thứ hai, tại cuộc họp lần thứ mười lăm, đã xem xét và thông qua “Nghị quyết về xác nhận giao dịch liên quan thường xuyên trong năm 2025”. Các giám đốc liên quan đã thực hiện thủ tục tránh tham gia biểu quyết; tất cả các giám đốc không liên quan đều đồng ý và thông qua nghị quyết này.

(2) Ý kiến của tổ chức bảo lãnh phát hành

Sau khi thẩm tra, tổ chức bảo lãnh nhận thấy rằng: các hạng mục xác nhận giao dịch liên quan thường xuyên trong năm 2025 nói trên của công ty đã được Hội nghị chuyên môn của giám đốc độc lập lần thứ nhất năm 2026 và Hội đồng quản trị lần thứ mười lăm khóa thứ hai xem xét thông qua; các giám đốc liên quan đã tránh tham gia biểu quyết và đã thực hiện các thủ tục quyết định cần thiết. Phù hợp với yêu cầu của “Luật Công ty”, “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến”, “Hướng dẫn giám sát tự kỷ luật số 1 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến đối với các công ty niêm yết — việc vận hành tiêu chuẩn đối với công ty niêm yết trên sàn chính” và các quy định pháp luật, tài liệu quy phạm khác, cũng như phù hợp với “Điều lệ công ty”. Tổ chức bảo lãnh không có ý kiến khác đối với việc xác nhận giao dịch liên quan thường xuyên trong năm 2025 của công ty.

VI. Tài liệu cần xem xét

1. Nghị quyết của cuộc họp lần thứ mười lăm Hội đồng quản trị khóa thứ hai;

2. Nghị quyết của cuộc họp lần thứ nhất năm 2026 của Hội nghị chuyên môn dành cho giám đốc độc lập của Hội đồng quản trị khóa thứ hai;

3. Ý kiến thẩm tra của Công ty Chứng khoán Jianxing Cí Tín (CITIC Jianchou Securities Co., Ltd.) về việc xác nhận giao dịch liên quan thường xuyên trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Vàng Tứ Xuyên.

Trân trọng thông báo

Công ty Cổ phần Vàng Tứ Xuyên

Hội đồng quản trị

Ngày 31 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 001337 Mã cổ phiếu: 四川黄金 Số công bố: 2026-017

Công ty Cổ phần Vàng Tứ Xuyên

Thông báo về dự kiến giao dịch liên quan thường xuyên trong năm 2026

Tất cả thành viên của công ty và toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung công bố thông tin là chân thực, chính xác và đầy đủ, không có ghi chép sai lệch, không gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng.

I. Tình hình cơ bản của giao dịch liên quan thường xuyên

(1) Khái quát về giao dịch liên quan thường xuyên

Công ty Cổ phần Vàng Tứ Xuyên (sau đây gọi tắt là “công ty”) căn cứ vào nhu cầu cho hoạt động kinh doanh thường nhật và các yếu tố như hợp tác lịch sử, có thể tiếp tục phát sinh giao dịch liên quan nhận dịch vụ lao vụ với các đơn vị trực thuộc hoặc doanh nghiệp của Cục Khảo sát và Khai thác Địa chất Tứ Xuyên (sau đây gọi tắt là “Cục địa chất tỉnh”), là bên kiểm soát thực tế của công ty, và phát sinh giao dịch liên quan bán hàng hóa với Công ty Cổ phần Khai thác và Khoáng sản Tử Kim Quý Châu (sau đây gọi tắt là “Quý Kim Tử”), là doanh nghiệp liên quan của Công ty TNHH Đầu tư Nam Phương Tập đoàn Tử Kim Khoáng nghiệp. Giao dịch liên quan nhận dịch vụ lao vụ chủ yếu bao gồm các dịch vụ mỏ như mua khảo sát địa chất, công trình địa chất, phục hồi sinh thái mỏ. Giao dịch liên quan bán hàng hóa là bán tinh quặng vàng cho bên liên quan.

Số tiền dự kiến của giao dịch liên quan nhận dịch vụ lao vụ trong năm tài chính 2026 không vượt quá 32,900.00 triệu nhân dân tệ; số tiền dự kiến của giao dịch liên quan bán hàng hóa không vượt quá 45,000.00 triệu nhân dân tệ. Thông qua việc xem xét “Nghị quyết về dự kiến giao dịch liên quan thường xuyên trong năm 2026” tại cuộc họp lần thứ nhất năm 2026 của Hội nghị chuyên môn dành cho giám đốc độc lập của Hội đồng quản trị và tại cuộc họp lần thứ mười lăm Hội đồng quản trị được tổ chức vào ngày 29 tháng 3 năm 2026. Các giám đốc liên quan Phùng Hy Dao, Ngô An Đông, Vương Triệu Thành tránh tham gia biểu quyết đối với “giao dịch liên quan nhận dịch vụ lao vụ”, giám đốc liên quan Từ Bích Lương tránh tham gia biểu quyết đối với “giao dịch liên quan bán hàng hóa”; các giám đốc không liên quan còn lại nhất trí đồng ý và biểu quyết thông qua nghị quyết nói trên. Căn cứ vào các quy định liên quan như “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến” và “Điều lệ công ty”, nghị quyết này vẫn cần được trình lên cuộc họp cổ đông của công ty để xem xét. Khi đó, cổ đông liên quan Tập đoàn Vàng Tứ Xuyên Cổ phần sẽ tránh tham gia biểu quyết đối với “giao dịch liên quan nhận dịch vụ lao vụ”, còn Công ty TNHH Đầu tư Nam Phương Tập đoàn Tử Kim Khoáng nghiệp sẽ tránh tham gia biểu quyết đối với “giao dịch liên quan bán hàng hóa”.

(2) Các hạng mục và số tiền dự kiến của giao dịch liên quan thường xuyên trong năm 2026

■

Ghi chú: Do các dịch vụ như khảo sát địa chất, phòng chống thảm họa địa chất, phục hồi sinh thái, thi công công trình, v.v. còn cần phải tiến hành các thủ tục như đấu thầu, lựa chọn thầu hoặc đàm phán thương mại theo chế độ quản lý của công ty, việc liệu các đơn vị trực thuộc của Cục địa chất tỉnh có trúng thầu các hạng mục dịch vụ kỹ thuật liên quan hay không là không chắc chắn; dựa trên lý do hợp tác lịch sử và nhu cầu sản xuất, kinh doanh của công ty, để nâng cao hiệu quả ra quyết định, công ty dự kiến thực hiện giao dịch liên quan này. Nếu các đơn vị liên quan thuộc Cục địa chất tỉnh không trúng thầu các hạng mục dịch vụ liên quan, thì giao dịch liên quan này sẽ không phát sinh.

Trong phạm vi tổng mức dự kiến của các giao dịch liên quan nêu trên, các loại giao dịch liên quan thường xuyên của công ty có thể điều phối sử dụng giữa các bên liên quan trong cùng sự kiểm soát (Cục địa chất tỉnh) tùy theo tình hình thực tế; số tiền và nội dung cụ thể căn cứ theo hợp đồng được ký kết.

(3) Tình hình phát sinh thực tế giao dịch liên quan thường xuyên trong năm 2025

■

Ghi chú: Số tiền phát sinh thực tế trong bảng trên là dữ liệu chưa được kiểm toán.

II. Giới thiệu về các bên liên quan và mối quan hệ liên quan

(1) Tình hình cơ bản của Tập đoàn Vàng Tứ Xuyên

■

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng tài sản của Tập đoàn Vàng Tứ Xuyên Cổ phần là 24,095.37 triệu nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu là 19,336.04 triệu nhân dân tệ; năm 2025 đạt doanh thu hoạt động 7,793.38 triệu nhân dân tệ, lợi nhuận ròng -659.31 triệu nhân dân tệ. Các số liệu trên chưa được kiểm toán, là dữ liệu của công ty mẹ của Tập đoàn Vàng Tứ Xuyên Cổ phần.

(2) Tình hình cơ bản của Công ty TNHH Công nghệ Kỹ thuật Địa chất Tứ Xuyên Tài nguyên Bành Cung

■

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng tài sản của Công ty TNHH Công nghệ Kỹ thuật Địa chất Tứ Xuyên Tài nguyên Bành Cung là 18,470.71 triệu nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu là 6,152.00 triệu nhân dân tệ; năm 2025 đạt doanh thu hoạt động 6,654.68 triệu nhân dân tệ, lợi nhuận ròng 20.49 triệu nhân dân tệ. Các số liệu trên chưa được kiểm toán.

(3) Tình hình cơ bản của Công ty Cổ phần Khai thác và Khoáng sản Tử Kim Quý Châu

■

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng tài sản của Công ty Cổ phần Khai thác và Khoáng sản Tử Kim Quý Châu là 304,907.22 triệu nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu là 214,644.89 triệu nhân dân tệ; năm 2025 đạt doanh thu hoạt động 289,607.00 triệu nhân dân tệ, lợi nhuận ròng 70,442.34 triệu nhân dân tệ. Các số liệu trên chưa được kiểm toán.

III. Nội dung chính của giao dịch liên quan

(1) Chính sách định giá và căn cứ định giá

Tất cả các giao dịch liên quan nhận dịch vụ lao vụ mà công ty thực hiện với bên liên quan đều do hai bên tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng tự nguyện, đôi bên cùng có lợi, công bằng và hợp lý. Giá giao dịch tham chiếu theo giá thị trường của hàng hóa hoặc dịch vụ cùng loại của công ty hoặc theo tiêu chuẩn dự toán do các bộ phận liên quan công bố. Cách thức định giá của giao dịch liên quan bán hàng hóa của công ty cho bên liên quan hoàn toàn giống với cách thức định giá của các giao dịch bán hàng hóa cho các khách hàng không liên quan khác.

(2) Tình hình ký kết thỏa thuận giao dịch liên quan

Công ty sẽ, căn cứ vào thẩm quyền do chế độ quản lý nội bộ quy định, sau khi xác định nhà cung cấp thông qua các thủ tục như đấu thầu, lựa chọn thầu hoặc đàm phán thương mại, sẽ ký thỏa thuận với các bên liên quan. Theo nhu cầu của khách hàng và ký kết thỏa thuận bán hàng với bên liên quan, bán tinh quặng vàng.

IV. Mục đích của giao dịch liên quan và tác động đối với công ty

(1) Tính cần thiết của giao dịch liên quan

1. Giao dịch liên quan nhận dịch vụ lao vụ

Công ty tham gia khai thác tuyển chọn và bán quặng vàng. Trong quá trình sản xuất cần mua các dịch vụ mỏ nêu trên từ bên ngoài, và kể từ khi thành lập, công ty liên tục mua các dịch vụ mỏ liên quan từ các đơn vị hoặc doanh nghiệp thuộc bên kiểm soát thực tế. Các giao dịch liên quan phát sinh giữa công ty với các đơn vị hoặc doanh nghiệp thuộc Cục địa chất tỉnh là hoạt động giao dịch thương mại bình thường, đáp ứng nhu cầu thông thường khi công ty triển khai hoạt động kinh doanh; đồng thời các bên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận hợp đồng, đã góp phần tích cực để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được vận hành bình thường, liên tục và ổn định; có thể đạt được sự bổ sung lợi thế về nguồn lực giữa công ty và các bên liên quan.

2. Giao dịch liên quan bán hàng hóa

Công ty tham gia khai thác tuyển chọn và bán quặng vàng, sản phẩm chính là tinh quặng vàng và vàng hợp chất. Khách hàng hạ nguồn là các doanh nghiệp luyện vàng hoặc tinh luyện. Công ty Cổ phần Khai thác và Khoáng sản Tử Kim Quý Châu là doanh nghiệp liên quan của Công ty TNHH Đầu tư Nam Phương Tập đoàn Tử Kim Khoáng nghiệp, cổ đông sở hữu trên 5% cổ phần của công ty. Các bên liên quan nói trên là các doanh nghiệp tham gia luyện vàng hoặc tinh luyện; việc phát sinh giao dịch liên quan bán hàng hóa của công ty cho họ xuất phát từ nhu cầu kinh doanh thực tế của cả hai bên, trực tiếp liên quan đến hoạt động kinh doanh chính của công ty.

(2) Tính công bằng trong định giá giao dịch liên quan

1. Giao dịch liên quan nhận dịch vụ lao vụ

Giao dịch liên quan nhận dịch vụ của bên liên quan là do hai bên xác định theo nhu cầu kinh doanh thực tế của mỗi bên, thông qua các phương thức như đấu thầu, lựa chọn thầu hoặc đàm phán thương mại, có tính hợp lý; giá giao dịch liên quan công bằng, không có tình trạng gây thiệt hại lợi ích của công ty; không có tình trạng chuyển giao lợi ích cho công ty hoặc bên liên quan.

2. Giao dịch liên quan bán hàng hóa

Công ty áp dụng một chính sách định giá thống nhất đối với tất cả khách hàng tinh quặng vàng. Giá thanh toán sản phẩm được xác định trên cơ sở giá bình quân gia quyền của giá vàng trên Sở Giao dịch Vàng Thượng Hải tại ngày công ty thực hiện định giá nhân với hệ số chiết khấu; hệ số chiết khấu được xác định dựa trên hàm lượng tinh quặng vàng được xác định trong báo cáo kiểm tra do cơ quan kiểm tra do công ty và khách hàng cùng chỉ định tại thời điểm giao sản phẩm xuất. Cách thức định giá khi công ty bán tinh quặng vàng cho Công ty Cổ phần Khai thác và Khoáng sản Tử Kim Quý Châu hoàn toàn giống với cách thức định giá khi công ty bán tinh quặng vàng cho các khách hàng khác.

(3) Tác động đối với công ty

Các giao dịch liên quan nhận dịch vụ và bán hàng hóa nêu trên đều là hoạt động giao dịch thương mại bình thường, đáp ứng nhu cầu thông thường khi công ty triển khai hoạt động kinh doanh; đồng thời các bên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận hợp đồng, đã góp phần tích cực để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được vận hành bình thường, liên tục và ổn định; có thể đạt được sự bổ sung lợi thế về nguồn lực giữa công ty và các bên liên quan. Các giao dịch liên quan nêu trên đều dựa trên giá công bằng theo thị trường, tuân thủ nguyên tắc công khai, công bằng và chính trực; không có tình trạng gây thiệt hại lợi ích của công ty niêm yết và quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông thiểu số; cũng không có tình trạng chuyển giao lợi ích cho công ty hoặc bên liên quan.

V. Nghị quyết của Hội nghị chuyên môn dành cho giám đốc độc lập

Các giám đốc độc lập của công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất năm 2026 của Hội đồng quản trị, Hội nghị chuyên môn dành cho giám đốc độc lập vào ngày 29 tháng 3 năm 2026, đã xem xét và thông qua “Nghị quyết về dự kiến giao dịch liên quan thường xuyên trong năm 2026”. Các giám đốc độc lập của công ty cho rằng: việc công ty mua các dịch vụ mỏ như khảo sát địa chất, công trình địa chất, phục hồi sinh thái mỏ từ các đơn vị hoặc doanh nghiệp thuộc bên kiểm soát thực tế là xuất phát từ nhu cầu hoạt động kinh doanh bình thường của công ty, trực tiếp liên quan đến hoạt động kinh doanh chính của công ty; đồng thời trong lịch sử công ty cũng đã mua các hàng hóa và dịch vụ liên quan từ các bên liên quan nêu trên, giá cả công bằng nên sẽ không gây thiệt hại cho lợi ích của công ty và các nhà đầu tư nhỏ lẻ; đồng thời việc công ty bán tinh quặng vàng cho bên liên quan cũng xuất phát từ nhu cầu hoạt động kinh doanh thường ngày, và chính sách bán hàng của công ty đối với bên liên quan nhất quán với chính sách bán hàng đối với các khách hàng không liên quan khác, giá cả công bằng nên sẽ không gây thiệt hại cho lợi ích của công ty và các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Các giám đốc độc lập nhất trí đồng ý đối với hạng mục dự kiến giao dịch liên quan thường xuyên lần này và đồng ý trình lên Hội đồng quản trị của công ty để xem xét.

VI. Tài liệu cần xem xét

1. Nghị quyết của cuộc họp lần thứ mười lăm Hội đồng quản trị khóa thứ hai;

2. Nghị quyết của cuộc họp lần thứ nhất năm 2026 của Hội nghị chuyên môn dành cho giám đốc độc lập của Hội đồng quản trị khóa thứ hai.

Trân trọng thông báo

Công ty Cổ phần Vàng Tứ Xuyên

Hội đồng quản trị

Ngày 31 tháng 3 năm 2026

Nhiều thông tin phong phú, diễn giải chính xác, mọi thứ đều có trên ứng dụng Tài chính Sina