Brazil phát động cuộc truy quét lớn chống lại các mô hình kim tự tháp tiền điện tử liên quan đến $500 kế hoạch rửa tiền triệu đô

• Quảng cáo -

Các cơ quan liên bang của Brazil đã triển khai một chiến dịch trấn áp thực thi pháp luật quy mô lớn nhằm triệt phá một mạng lưới tội phạm bị cáo buộc rửa hàng tỷ thông qua cấu trúc mô hình kim tự tháp dựa trên tiền điện tử.

Được đặt tên là Chiến dịch Kryptolaundry, cuộc điều tra nhắm tới một nhóm bị cho là có liên hệ với Glaidson Acácio dos Santos, rộng rãi được biết đến với cái tên “Pharaoh Bitcoin”, một nhân vật trước đây từng liên quan đến kế hoạch GAS Consultoria đã sụp đổ. Cảnh sát Liên bang cho biết mạng lưới này đã sử dụng các giao dịch crypto và công ty bình phong để chuyển và che giấu các khoản tiền bất hợp pháp trên quy mô lớn.

Các cuộc đột kích diễn ra tại Brazil và châu Âu

Là một phần của chiến dịch, các nhà điều tra đã thực hiện 24 lệnh khám xét và ban hành chín lệnh bắt giữ phòng ngừa. Các cơ quan xác nhận rằng tám nghi phạm đã bị đưa vào nơi giam giữ, với sáu vụ bắt giữ diễn ra tại Khu vực Liên bang của Brazil và hai vụ tại Tây Ban Nha, qua đó nhấn mạnh phạm vi quốc tế của kế hoạch bị cáo buộc.

Cuộc điều tra cho thấy mạng lưới vẫn hoạt động lâu hơn nhiều so với thời điểm ban đầu lộ diện của GAS Consultoria, bằng cách điều chỉnh cấu trúc của mình để tiếp tục vận hành dưới vẻ ngoài của hoạt động đầu tư hợp pháp.

                Hiện tại Bitcoin đang có kẻ thù tệ nhất nào và vì sao?

Hàng chục nghìn nạn nhân bị ảnh hưởng

Theo ước tính của cảnh sát, kế hoạch có thể đã tác động tới ít nhất 62.000 nạn nhân trên khắp Brazil. Các nhà điều tra tin rằng nhóm này đã tạo ra 404 triệu R$ lợi nhuận bất hợp pháp, trong khi rửa một khối lượng tiền lớn hơn nhiều theo thời gian.

Để đáp ứng, một tòa án liên bang đã cho phép phong tỏa tới 685 triệu R$ tài sản, bao gồm bất động sản hạng cao, trang trại và các tài sản thương mại. Các cơ quan cho biết những tài sản này được sử dụng để che giấu nguồn gốc của các khoản thu nhập bất hợp pháp và tích hợp chúng vào nền kinh tế chính thức.

Cấu trúc rửa tiền phức tạp

Các nhà điều tra cáo buộc rằng tổ chức này dựa vào các công ty bình phong và các thực thể kiểu đầu tư được thiết kế nhằm trông giống các quỹ được quản lý. Cấu trúc này được cho là đã cho phép nhóm chuyển dòng tiền vào các tài sản crypto, chuyển giá trị qua biên giới và che giấu dấu vết giao dịch.

Những người đang bị điều tra có thể phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến gian lận tài chính, rửa tiền và tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức, tùy thuộc vào kết quả của quá trình tố tụng tư pháp.

Chiến dịch Kryptolaundry đánh dấu một trong những hành động thực thi pháp luật quan trọng nhất của Brazil nhắm vào tội phạm tài chính có sử dụng tiền điện tử, qua đó nhấn mạnh sự giám sát ngày càng gia tăng đối với các kế hoạch kết hợp tài sản số với cơ chế lừa đảo truyền thống.