Thông báo nghị quyết cuộc họp cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao thông Dương Châu Giang Tây

Mã chứng khoán: 600561 Mã chứng khoán tóm tắt: 江西长运 Thông báo số: 2026-016

CÔNG TY CỔ PHẦN 江西长运

Thông báo về nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2026

Hội đồng quản trị của công ty chúng tôi và toàn thể các giám đốc đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai sự thật nào, không có bất kỳ tuyên bố gây hiểu lầm nào hoặc không có bất kỳ sự thiếu sót trọng yếu nào, và chịu trách nhiệm pháp lý đối với tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung đó.

Điểm quan trọng cần lưu ý:

● Tại cuộc họp này có nghị quyết phủ quyết hay không: Không

I. Tình hình triệu tập cuộc họp và tham dự

(一) Thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông: 31/03/2026

(二) Địa điểm triệu tập Đại hội đồng cổ đông: Phòng họp tầng 3 của công ty, số 1, Đường Bình An Tây số 2, Khu Hồng Cổ Đàm, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây

(三) Tình hình cổ đông phổ thông tham dự cuộc họp và cổ đông ưu đãi khôi phục quyền biểu quyết, cùng với lượng cổ phần nắm giữ:

■

(四) Phương thức biểu quyết có phù hợp với quy định của《Luật công ty》và《Điều lệ công ty》hay không, tình hình chủ trì cuộc họp, v.v.

Đại hội đồng cổ đông lần này của công ty tiến hành biểu quyết theo hình thức kết hợp biểu quyết trực tiếp tại chỗ và biểu quyết trực tuyến, phương thức biểu quyết phù hợp với quy định của《Luật công ty》và《Điều lệ công ty》. Cuộc họp do ông Lưu Lỗi, giám đốc được đề cử chung bởi hơn một nửa số giám đốc của công ty, chủ trì.

(五) Tình hình tham dự của các giám đốc công ty và thư ký Hội đồng quản trị

1、Công ty có 9 giám đốc đang nhiệm, có mặt 8 người; Chủ tịch Hội đồng quản trị Vương Hiểu không thể tham dự cuộc họp này vì lý do công việc;

2、Phó tổng giám đốc Lưu Lỗi (thực hiện thay chức trách tổng giám đốc), Phó tổng giám đốc Trương Lượng và Thư ký Hội đồng quản trị Ngụy Xuân Vân tham dự cuộc họp này.

II. Xem xét nội dung các đề án

(一) Đề án không theo hình thức bầu dồn tích

1、Tên đề án: 《Về việc công ty con do công ty nắm quyền kiểm soát là Công ty TNHH Vận tải hành khách Trường Vận Thái An cung cấp bảo lãnh đối ứng cho khoản vay đối với công ty con toàn vốn trực thuộc》

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

2、Tên đề án: 《Quy chế công tác của các giám đốc độc lập của Công ty cổ phần 江西长运 (sửa đổi năm 2026)》

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

3、Tên đề án: 《Quy chế quản lý quyết định đối với giao dịch liên quan của Công ty cổ phần 江西长运 (sửa đổi năm 2026)》

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

4、Tên đề án: 《Biện pháp quản lý vốn huy động của Công ty cổ phần 江西长运 (sửa đổi năm 2026)》

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

5、Tên đề án: 《Quy chế quản lý tiền lương của giám đốc và nhân sự quản lý cấp cao của Công ty cổ phần 江西长运 (sửa đổi năm 2026)》

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

(二) Các vấn đề liên quan đến hạng mục trọng yếu, tình hình biểu quyết của cổ đông dưới 5%

■

(三) Thuyết minh về các vấn đề liên quan đến việc biểu quyết các đề án

Đề án được xem xét tại Đại hội đồng cổ đông lần này không liên quan đến hình thức biểu quyết nghị quyết đặc biệt.

III. Tình hình luật sư chứng kiến

1、Tổ chức luật sư chứng kiến tại Đại hội đồng cổ đông lần này: Văn phòng luật sư Thiên Nguyên, Bắc Kinh

Luật sư: Luật sư Lưu Hải Đào, Luật sư Vương Ninh

2、Ý kiến kết luận của luật sư chứng kiến:

Quy trình triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần này của công ty phù hợp với quy định của pháp luật, các quy định hành chính,《Quy tắc về đại hội đồng cổ đông》và《Điều lệ công ty》; tư cách của những người tham dự cuộc họp tại chỗ của Đại hội đồng cổ đông lần này và tư cách của người triệu tập hợp pháp và có hiệu lực; quy trình biểu quyết và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông lần này hợp pháp và có hiệu lực.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 江西长运

Ngày 01/04/2026

Tin tức phong phú, diễn giải chính xác, tất cả tại ứng dụng Sina Finance APP