Đầu cơ tiền điện tử có dấu hiệu gia tăng, 13 bộ ngành phối hợp chống hoạt động tài chính bất hợp pháp

Báo Thời báo Chứng khoán, phóng viên Hà Giác Uyên

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc gần đây đã triệu tập một cuộc họp của cơ chế phối hợp nhằm trấn áp việc giao dịch và đầu cơ tiền mã hóa. Các đồng chí phụ trách của 13 bộ, ngành liên quan, như Bộ Công an, Cục Quản lý Thông tin Internet Trung ương, đã tham dự cuộc họp. Cuộc họp yêu cầu tiếp tục kiên trì chính sách cấm đối với tiền mã hóa, đồng thời liên tục trấn áp các hoạt động tài chính phi pháp liên quan đến tiền mã hóa.

Cuộc họp nêu rõ rằng, trong những năm gần đây, các đơn vị đã theo yêu cầu của “Thông báo về việc tiếp tục phòng ngừa và xử lý rủi ro trong giao dịch và đầu cơ tiền mã hóa” do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và 10 bộ, ngành khác liên hợp ban hành vào năm 2021, kiên quyết trấn áp các hành vi giao dịch và đầu cơ tiền mã hóa, chỉnh đốn tình trạng hỗn loạn liên quan đến tiền mã hóa, và đã đạt được hiệu quả rõ rệt. Gần đây, do tác động của nhiều yếu tố, hoạt động đầu cơ và thổi phồng tiền mã hóa có xu hướng gia tăng trở lại; các hoạt động vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan vẫn thỉnh thoảng xảy ra, công tác phòng ngừa kiểm soát rủi ro đứng trước tình hình và thách thức mới.

Cuộc họp nhấn mạnh rằng, tiền mã hóa không có địa vị pháp lý tương đương với tiền tệ hợp pháp, không có tính chất phương tiện thanh toán, vì vậy không nên và cũng không thể được sử dụng để lưu thông trên thị trường như tiền tệ; các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền mã hóa thuộc về các hoạt động tài chính phi pháp. Đồng ổn định (stablecoin) là một dạng của tiền mã hóa. Hiện nay, nó không thể đáp ứng một cách hiệu quả các yêu cầu về nhận diện danh tính khách hàng, chống rửa tiền, v.v., và tồn tại rủi ro bị sử dụng vào các hoạt động phi pháp như rửa tiền, lừa đảo huy động vốn, chuyển tiền vượt biên trái quy định.

Cuộc họp này yêu cầu các đơn vị lấy việc phòng khống rủi ro làm chủ đề vĩnh hằng của công tác tài chính, tiếp tục kiên trì chính sách cấm đối với tiền mã hóa, đồng thời liên tục trấn áp các hoạt động tài chính phi pháp liên quan đến tiền mã hóa. Các đơn vị cần đi sâu vào phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện chính sách quản lý và cơ sở pháp lý, tập trung vào các mắt xích trọng điểm như dòng thông tin, dòng vốn, tăng cường chia sẻ thông tin, nâng cao hơn nữa năng lực giám sát, kiên quyết trấn áp các hoạt động vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo vệ an toàn tài sản của nhân dân, và duy trì trật tự ổn định của kinh tế - tài chính.

Trong những năm gần đây, các tổ chức trên thị trường đã phát hành ngày càng nhiều tiền mã hóa, đặc biệt là đồng ổn định, nhưng nhìn chung vẫn ở giai đoạn phát triển sớm. Các tổ chức tài chính quốc tế và các cơ quan quản lý tài chính như ngân hàng trung ương nhìn chung có thái độ thận trọng đối với sự phát triển của đồng ổn định. Trong báo cáo mang tên “Tiền tệ và hệ thống tài chính thế hệ tiếp theo” được Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) công bố vào tháng 6 năm nay, đã nêu rõ sự quan ngại đối với rủi ro của đồng ổn định, chỉ ra rằng đồng ổn định cho thấy một số triển vọng trong việc mã hóa (token hóa), nhưng ở cả ba bài kiểm tra then chốt là tính đơn nhất, tính linh hoạt và tính toàn diện, vẫn chưa đạt yêu cầu để trở thành trụ cột của hệ thống tiền tệ. Báo cáo cho rằng, vai trò của đồng ổn định trong hệ thống tiền tệ tương lai vẫn cần phải tiếp tục quan sát.

Từ đầu năm nay, nhiều cơ quan quản lý tài chính tại Trung Quốc đã nhận thấy rằng một số tổ chức bất hợp pháp mượn danh nghĩa “đổi mới tài chính”, “tiền tệ kỹ thuật số”, “tài sản kỹ thuật số”, “công nghệ blockchain”, v.v., thông qua việc phát hành hoặc thổi phồng để thu hút vốn bằng các dự án đầu tư lấy khái niệm mới làm mồi nhử, hứa hẹn lợi nhuận cao, từ đó lôi kéo công chúng xã hội tham gia giao dịch và đầu cơ. Hiện nay, nhiều cơ quan quản lý tài chính hoặc các tổ chức tự quản trong ngành đã ban hành cảnh báo rủi ro, nhấn mạnh rằng đồng ổn định không phải là công cụ để đầu tư hay đầu cơ.

Trước đó, tại Hội nghị Diễn đàn Đường phố Tài chính năm 2025, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Phan Cung Thắng, cho biết Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục trấn áp hoạt động kinh doanh và đầu cơ tiền mã hóa trong nước, duy trì trật tự ổn định của kinh tế - tài chính, đồng thời theo dõi sát sao và đánh giá linh hoạt sự phát triển của đồng ổn định ở nước ngoài.

(Biên tập: Văn Tĩnh)

Từ khóa:

                                                            Tiền mã hóa