Thông báo nghị quyết cuộc họp lần thứ chín của Hội đồng quản trị lần thứ chín của Công ty Cổ phần Hải Lượng Chiết Giang

Đăng nhập ứng dụng Tài chính Sina để tìm kiếm [Thông tin công bố] để xem thêm các cấp độ đánh giá

Mã chứng khoán: 002203 Mã chứng khoán niêm yết: Hải Lượng Cổ phiếu Thông báo số: 2026-020

Công ty TNHH Cổ phần Hải Lượng Chiết Giang

Thông báo về nghị quyết cuộc họp lần thứ chín lần thứ chín của Hội đồng quản trị

Tất cả chúng tôi và các thành viên của Hội đồng quản trị cam kết nội dung công bố thông tin là chân thực, chính xác, đầy đủ; không có ghi chép sai lệch, không gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng yếu.

Công ty TNHH Cổ phần Hải Lượng Chiết Giang (sau đây gọi là “công ty”) thông báo về cuộc họp lần thứ chín lần thứ chín của Hội đồng quản trị được gửi vào ngày 30 tháng 3 năm 2026 theo hình thức email, fax điện thoại hoặc gửi thông báo bằng văn bản; cuộc họp được tổ chức vào sáng ngày 31 tháng 3 năm 2026 tại phòng họp của Công ty tại Tòa nhà nghiên cứu Hải Lượng, số 368 đường Xietong, quận Binjiang, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức biểu quyết bằng thư; có mặt đủ 9/9 giám đốc, ban quản lý cấp cao của công ty tham dự cuộc họp. Cuộc họp do ông Phùng Lỗ Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì.

Số lượng người tham dự cuộc họp, quy trình triệu tập và nội dung thảo luận đều phù hợp với các quy định của “Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và “Điều lệ của Công ty TNHH Cổ phần Hải Lượng Chiết Giang”, nghị quyết là hợp pháp và có hiệu lực.

Sau khi toàn thể các giám đốc xem xét nghiêm túc và ký vào phiếu biểu quyết của từng nghị quyết, cuộc họp đã thông qua các nghị quyết sau:

I. Xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc công ty con do công ty nắm quyền kiểm soát đầu tư ra nước ngoài”

Nội dung cụ thể xem “Thông báo về việc công ty con do công ty nắm quyền kiểm soát đầu tư ra nước ngoài” do công ty công bố đồng thời trên trang web Thông tin Xuyên sóng (www.cninfo.com.cn).

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu đồng ý; 0 phiếu phản đối; 0 phiếu bỏ quyền.

Nghị quyết này còn cần được trình lên Đại hội đồng cổ đông để xem xét.

II. Xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ ba năm 2026”

Hội đồng quản trị công ty quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ ba năm 2026 vào chiều ngày 17 tháng 4 năm 2026 tại phòng họp của Công ty tại Tòa nhà nghiên cứu Hải Lượng, số 368 đường Xietong, quận Binjiang, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Nội dung cụ thể xem “Thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ ba năm 2026” do công ty công bố đồng thời trên trang web Thông tin Xuyên sóng (www.cninfo.com.cn).

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu đồng ý; 0 phiếu phản đối; 0 phiếu bỏ quyền.

Trân trọng thông báo

Công ty TNHH Cổ phần Hải Lượng Chiết Giang

Hội đồng quản trị

Ngày 1 tháng 4 năm 2026

Mã chứng khoán: 002203 Mã chứng khoán niêm yết: Hải Lượng Cổ phiếu Thông báo số: 2026-022

Công ty TNHH Cổ phần Hải Lượng Chiết Giang

Thông báo về việc công ty con do công ty nắm quyền kiểm soát đầu tư ra nước ngoài

Tất cả chúng tôi và các thành viên của Hội đồng quản trị cam kết nội dung công bố thông tin là chân thực, chính xác, đầy đủ; không có ghi chép sai lệch, không gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng yếu.

I. Tổng quan về đầu tư ra nước ngoài

Công ty TNHH Cổ phần Hải Lượng Chiết Giang (sau đây gọi là “Hải Lượng Cổ phiếu”) dự kiến công ty con do công ty nắm quyền kiểm soát là Công ty TNHH Vật liệu năng lượng mới Hải Lượng Cam Túc (sau đây gọi là “Cam Túc Hải Lượng”) sẽ đầu tư xây dựng tại thành phố Chư Ký, tỉnh Chiết Giang dự án dây chuyền sản xuất giấy đồng mạ điện công suất năm 6,75 vạn tấn. Dự án đầu tư này dự kiến do Cam Túc Hải Lượng đầu tư thành lập một công ty con 100% vốn là Công ty TNHH Vật liệu năng lượng mới Hải Lượng Chiết Giang (tên tạm thời; theo tên được cơ quan quản lý hành chính công thương phê duyệt) làm đơn vị thực hiện; xây dựng theo ba giai đoạn. Khi toàn bộ dự án đi vào vận hành đầy đủ, sẽ hình thành năng lực sản xuất giấy đồng điện phân khoảng 6,75 vạn tấn/năm. Tổng mức đầu tư dự kiến là 50,5 tỷ nhân dân tệ, trong đó đầu tư tài sản cố định dự kiến là 38,5 tỷ nhân dân tệ.

Dự án đầu tư này không cấu thành giao dịch liên quan, cũng không cấu thành tình huống tái cơ cấu tài sản lớn theo quy định của “Biện pháp quản lý tái cơ cấu tài sản lớn của công ty niêm yết”. Căn cứ các quy định liên quan như “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến” và “Điều lệ của Công ty TNHH Cổ phần Hải Lượng Chiết Giang”…, dự án đầu tư này còn cần được trình lên Đại hội đồng cổ đông của công ty để xem xét, đồng thời cần nhận các thủ tục phê duyệt và đăng ký lưu hồ sơ liên quan của các cơ quan chính phủ.

II. Thông tin cơ bản về dự án và công ty con

(1) Thông tin cơ bản về việc dự kiến thành lập công ty con 100% vốn

(1) Tên công ty: Công ty TNHH Vật liệu năng lượng mới Hải Lượng Chiết Giang (tên tạm thời)

(2) Loại hình công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn

(3) Vốn đăng ký: 50.000 vạn nhân dân tệ

(4) Đại diện pháp lý: Vương Thụ Quang

(5) Địa chỉ đăng ký: Số 56, đường Phong Diệp, trấn Điền Khẩu, thành phố Chư Ký, tỉnh Chiết Giang

(6) Cơ cấu cổ phần: Công ty TNHH Vật liệu năng lượng mới Hải Lượng Cam Túc nắm giữ 100%

(7) Phạm vi kinh doanh của công ty: Ngành nghề chung: Sản xuất vật liệu chuyên dụng cho điện tử; nghiên cứu và phát triển vật liệu chuyên dụng cho điện tử; bán vật liệu chuyên dụng cho điện tử; sản xuất vật liệu kim loại; bán vật liệu kim loại; nghiên cứu và phát triển công nghệ năng lượng mới; cán và gia công vật liệu kim loại màu; nghiên cứu và phát triển công nghệ vật liệu mới; bán các vật liệu kim loại màu và hợp kim vật liệu kim loại màu hiệu suất cao; dịch vụ kỹ thuật, phát triển kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, trao đổi kỹ thuật, chuyển giao kỹ thuật, xúc tiến kỹ thuật (trừ các dự án cần được phê duyệt theo quy định của pháp luật; căn cứ Giấy phép kinh doanh để tự chủ triển khai hoạt động kinh doanh hợp pháp)

Các thông tin cơ bản của công ty con dự kiến thành lập nêu trên sẽ được quyết định cuối cùng theo phê duyệt của cơ quan quản lý hành chính công thương.

(II) Thông tin cơ bản về dự án đầu tư

(1) Tên dự án: Dự án dây chuyền sản xuất giấy đồng công suất năm 6,75 vạn tấn

(2) Chủ thể xây dựng dự án: Công ty TNHH Vật liệu năng lượng mới Hải Lượng Chiết Giang (tên tạm thời)

(3) Địa điểm xây dựng dự án: Số 56, đường Phong Diệp, trấn Điền Khẩu, thành phố Chư Ký, tỉnh Chiết Giang

(4) Số tiền đầu tư dự án: Tổng mức đầu tư của cả giai đoạn dự kiến là 50,5 tỷ nhân dân tệ, trong đó đầu tư tài sản cố định dự kiến là 38,5 tỷ nhân dân tệ.

(5) Thời gian xây dựng dự kiến: Chu kỳ thực hiện dự án dự kiến 60 tháng, chia thành ba giai đoạn xây dựng. Giai đoạn 1 thiết kế công suất 1,75 vạn tấn, giai đoạn 2 thiết kế công suất 3,25 vạn tấn, giai đoạn 3 thiết kế công suất 1,75 vạn tấn. Dự án giai đoạn 1 dự kiến khởi công xây dựng vào tháng 7 năm 2026; dự án giai đoạn 2 dự kiến bắt đầu trình duyệt, thiết kế và xây dựng vào tháng 6 năm 2027; dự án giai đoạn 3 dự kiến bắt đầu trình duyệt, thiết kế và xây dựng vào tháng 6 năm 2029. Thời gian thực tế của giai đoạn 2 và giai đoạn 3 có thể được điều chỉnh thay đổi tùy theo tình hình đơn hàng của thị trường, nguồn cung điện, cân bằng năng lượng, v.v.

(6) Nguồn vốn: Vốn tự có của Cam Túc Hải Lượng hoặc các nguồn vốn huy động khác

III. Phân tích tính khả thi của dự án

Dự án này xét trên các mặt kỹ thuật, thị trường, bảo đảm các yếu tố và tài chính đều có tính khả thi. Về mặt kỹ thuật, dựa trên quy trình đã tương đối trưởng thành và năng lực sản xuất quy mô của Cam Túc Hải Lượng, đồng thời phối hợp với các cơ quan nghiên cứu khoa học của khu vực đồng bằng sông Dương Tử (Trường Tam Giác) để liên tục thực hiện các nỗ lực nghiên cứu công phá kỹ thuật; về mặt thị trường, nhờ nền tảng khách hàng ổn định và lợi thế vị trí của khu vực Trường Tam Giác, có thể bao phủ hiệu quả các khách hàng mục tiêu, đồng thời giảm chi phí vận hành; về mặt lựa chọn địa điểm cho căn cứ mới, chuỗi công nghiệp được hỗ trợ đầy đủ và cơ sở hạ tầng vững chắc; tính toán tài chính cho thấy hiệu quả kinh tế của dự án là tốt.

IV. Mục đích đầu tư, ảnh hưởng đối với Hải Lượng Cổ phiếu và các rủi ro tồn tại

(1) Mục đích đầu tư và sự cần thiết

Dự án đầu tư lần này của Cam Túc Hải Lượng nhằm mục đích tăng cường sự phối hợp theo khu vực và bố trí chiến lược của Hải Lượng Cổ phiếu trong ngành vật liệu năng lượng mới. Thông qua việc thành lập công ty con tại Chư Ký, Chiết Giang, hình thành mô hình “liên kết Bắc-Nam, bổ sung giữa nhiều căn cứ” cùng lúc với căn cứ Cam Túc, qua đó phát huy toàn diện các lợi thế về thị trường và ngành công nghiệp của khu vực Trường Tam Giác, cũng như năng lực sản xuất và tích lũy kỹ thuật của Cam Túc. Việc này có thể tiếp cận gần hơn với nhóm khách hàng cốt lõi, phản hồi nhanh nhu cầu đặt hàng và giao hàng giấy đồng cao cấp theo yêu cầu, giảm chi phí vận hành, củng cố vị trí cốt lõi trong chuỗi cung ứng; đồng thời tối ưu hóa cơ cấu kinh doanh, xây dựng hệ sinh thái tích hợp từ nghiên cứu phát triển đến cung cấp dịch vụ, nâng tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng cao, tăng năng lực chống rủi ro, thúc đẩy công ty chuyển đổi thành nhà cung cấp giải pháp vật liệu đồng cao cấp.

(2) Ảnh hưởng đối với Hải Lượng Cổ phiếu

Dự án đầu tư này sẽ không tạo ra ảnh hưởng bất lợi trọng yếu đối với tình hình tài chính hiện tại và kết quả kinh doanh của Hải Lượng Cổ phiếu. Về dài hạn, hoạt động vận hành của công ty mới sẽ có hiệu quả nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng sinh lời của Hải Lượng Cổ phiếu trên thị trường giấy đồng cao cấp, phù hợp với lợi ích của toàn thể cổ đông công ty niêm yết và chiến lược phát triển dài hạn của Hải Lượng Cổ phiếu.

(3) Các rủi ro tồn tại

1. Công ty con được thành lập từ việc đầu tư lần này vẫn cần làm thủ tục đăng ký tại cơ quan quản lý hành chính công thương, thủ tục phê duyệt và đăng ký lưu hồ sơ dự án; tồn tại rủi ro tiềm ẩn về tiến độ phê duyệt không đạt kỳ vọng hoặc không hoàn thành.

2. Cam Túc Hải Lượng là công ty con do Hải Lượng Cổ phiếu nắm quyền kiểm soát (tỷ lệ nắm giữ là 48,60%); việc đầu tư ra nước ngoài lần này còn cần được các cổ đông khác chấp thuận, tồn tại rủi ro về việc không thể hoàn thành đúng tiến độ thủ tục ra quyết định.

3. Dự án đầu tư lần này sẽ đối mặt với các rủi ro thị trường tiềm ẩn như sai lệch dự báo nhu cầu thị trường, mức độ cạnh tranh ngành gia tăng, biến động giá nguyên vật liệu và xung đột thương mại quốc tế, có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến kết quả hoạt động kinh doanh.

4. Nếu hình hình kinh tế vĩ mô của quốc gia, chính sách công nghiệp, quy định thuế và tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường… có sự điều chỉnh, có thể dẫn đến tính không chắc chắn đối với môi trường kinh doanh, cơ cấu chi phí và lợi ích đầu tư của công ty con mới.

Hải Lượng Cổ phiếu sẽ tăng cường quản lý và hỗ trợ đối với công ty mới, thiết lập và hoàn thiện cơ chế quản trị vận hành và phòng ngừa rủi ro, chủ động phòng ngừa và ứng phó với các rủi ro có thể gặp trong quá trình phát triển, đồng thời bảo đảm thiết thực quyền và lợi ích của công ty niêm yết cũng như toàn thể cổ đông. Kính đề nghị nhà đầu tư đầu tư một cách lý trí, ra quyết định thận trọng, chú ý rủi ro đầu tư.

V. Tài liệu để lưu tra

1. Nghị quyết cuộc họp lần thứ chín lần thứ chín của Hội đồng quản trị công ty

Trân trọng thông báo

Công ty TNHH Cổ phần Hải Lượng Chiết Giang

Hội đồng quản trị

Ngày 1 tháng 4 năm 2026

Mã chứng khoán: 002203 Mã chứng khoán niêm yết: Hải Lượng Cổ phiếu Thông báo số: 2026-021

Công ty TNHH Cổ phần Hải Lượng Chiết Giang Thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ ba năm 2026

Tất cả chúng tôi và các thành viên của Hội đồng quản trị cam kết nội dung công bố thông tin là chân thực, chính xác, đầy đủ; không có ghi chép sai lệch, không gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng yếu.

I. Thông tin cơ bản về việc triệu tập cuộc họp

1. Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ ba năm 2026

2. Cơ quan triệu tập Đại hội đồng cổ đông: Hội đồng quản trị

3. Việc triệu tập và tổ chức cuộc họp này phù hợp với các quy định của “Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến”, “Chỉ dẫn giám sát tự kỷ luật của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến đối với công ty niêm yết số 1 — Về vận hành tiêu chuẩn của công ty niêm yết trên bảng chính”… cũng như các quy định của pháp luật, văn bản hành chính, quy định của bộ ngành, tài liệu quy phạm và “Điều lệ công ty”.

4. Thời gian cuộc họp:

(1) Thời gian họp trực tiếp: 14:30:00 ngày 17 tháng 04 năm 2026

(2) Thời gian biểu quyết trực tuyến: Thời gian cụ thể để thực hiện biểu quyết trực tuyến qua hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến vào ngày 17 tháng 04 năm 2026 là 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; thời gian cụ thể để thực hiện biểu quyết qua hệ thống biểu quyết trực tuyến của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến là bất kỳ khoảng thời gian nào từ 9:15 đến 15:00 ngày 17 tháng 04 năm 2026.

5. Phương thức tổ chức cuộc họp: Kết hợp biểu quyết trực tiếp và biểu quyết trực tuyến.

6. Ngày đăng ký quyền sở hữu cổ phần của cuộc họp: 14 tháng 04 năm 2026

7. Đối tượng tham dự:

(1) Cổ đông phổ thông của công ty hoặc đại diện của họ nắm giữ cổ phiếu của công ty vào ngày đăng ký quyền sở hữu cổ phần;

Vào lúc kết thúc phiên giao dịch chiều của ngày đăng ký quyền sở hữu cổ phần, tất cả cổ đông phổ thông có cổ phần do Trung tâm Thanh toán và Đăng ký Chứng khoán Thâm Quyến (Trung Quốc) - chi nhánh Thâm Quyến đăng ký đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông và có thể ủy quyền bằng văn bản cho đại diện tham dự cuộc họp và tham gia biểu quyết; đại diện của cổ đông không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

(2) Các giám đốc và quản lý cấp cao của công ty;

(3) Các luật sư công ty thuê.

8. Địa điểm cuộc họp: Phòng họp của Tòa nhà nghiên cứu Hải Lượng, số 368 đường Xietong, quận Binjiang, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.

II. Các nội dung cần xem xét tại cuộc họp

1. Bảng mã đề xuất của Đại hội đồng cổ đông này

■

2. Tình hình công bố

Các đề xuất nêu trên đã được Hội đồng quản trị công ty khóa IX lần thứ chín xem xét thông qua và trình lên Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ ba năm 2026 để xem xét; xem chi tiết trong tài liệu công bố ngày 1 tháng 4 năm 2026 của công ty trên “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “China Securities Journal” và trang web Thông tin Xuyên sóng (

3. Nhấn mạnh đặc biệt

(1) Các nghị quyết nêu trên sẽ tiến hành kiểm phiếu riêng đối với các nhà đầu tư nhỏ và trung bình, và kết quả biểu quyết sẽ được công bố riêng trong thông báo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

III. Thủ tục đăng ký và các vấn đề liên quan khác

1. Đối với các cổ đông và đại diện được ủy quyền muốn tham dự cuộc họp trực tiếp, vui lòng đến Văn phòng Hội đồng quản trị của Công ty TNHH Cổ phần Hải Lượng Chiết Giang để làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp từ 9:00 đến 17:00 ngày 15 tháng 4 năm 2026; các cổ đông ở xa có thể đăng ký trong thời gian nêu trên bằng hình thức fax hoặc thư; thời điểm fax hoặc thư đến Công ty sẽ là căn cứ; không chấp nhận đăng ký qua điện thoại.

2. Trường hợp đại diện pháp lý của cổ đông là pháp nhân tham dự, xuất trình Chứng minh nhân dân của chính mình, giấy chứng minh đại diện pháp lý, bản sao Giấy phép kinh doanh đơn vị pháp nhân (đóng dấu công ty), thẻ tài khoản chứng khoán (hoặc chứng từ nắm giữ cổ phần) để làm thủ tục đăng ký; trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông là pháp nhân tham dự, xuất trình Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền, giấy ủy quyền (mẫu xem Phụ lục 2), bản sao Giấy phép kinh doanh đơn vị pháp nhân (đóng dấu công ty), thẻ tài khoản chứng khoán (hoặc chứng từ nắm giữ cổ phần) để làm thủ tục đăng ký.

3. Trường hợp cổ đông là cá nhân tham dự trực tiếp, xuất trình Chứng minh nhân dân của chính mình và thẻ tài khoản chứng khoán (hoặc chứng từ nắm giữ cổ phần) để làm thủ tục đăng ký; trường hợp người được ủy quyền tham dự, xuất trình Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền, giấy ủy quyền, bản sao Chứng minh nhân dân của người ủy quyền, và thẻ tài khoản chứng khoán (hoặc chứng từ nắm giữ cổ phần) của người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký.

4. Địa điểm đăng ký và địa điểm gửi giấy ủy quyền:

Tầng 10 Tòa nhà nghiên cứu Hải Lượng, số 368 đường Xietong, quận Binjiang, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang

Mã bưu chính: 310051

5. Các vấn đề khác

(1) Thời gian tổ chức cuộc họp: nửa ngày; chi phí ăn ở và đi lại của các cổ đông tham dự do các cổ đông tự chi trả.

(2) Người liên hệ cuộc họp: Chương Thì Dật

(3) Số điện thoại liên hệ: 0571-86638381

Fax: 0571-86031971

(4) Mã bưu chính: 310051

(5) Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Hội đồng quản trị, Tầng 10 Tòa nhà nghiên cứu Hải Lượng, số 368 đường Xietong, quận Binjiang, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.

IV. Quy trình cụ thể tham gia biểu quyết trực tuyến

Tại Đại hội đồng cổ đông này, công ty sẽ cung cấp nền tảng mạng cho cổ đông; cổ đông có thể thông qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến và hệ thống biểu quyết trực tuyến (

V. Tài liệu để lưu tra

1. Nghị quyết cuộc họp lần thứ chín lần thứ chín của Hội đồng quản trị.

Trân trọng thông báo.

Công ty TNHH Cổ phần Hải Lượng Chiết Giang

Hội đồng quản trị

Ngày 1 tháng 4 năm 2026

Phụ lục 1

Quy trình cụ thể tham gia biểu quyết trực tuyến

I. Quy trình thực hiện biểu quyết trực tuyến

1. Mã biểu quyết và tên mã biểu quyết của cổ phiếu phổ thông: Mã biểu quyết là “362203”, tên mã biểu quyết là “Hải Lượng biểu quyết”.

2. Điền ý kiến biểu quyết hoặc số phiếu bầu.

Đối với các đề xuất không theo hình thức dồn tích, điền ý kiến biểu quyết: đồng ý, phản đối, bỏ quyền.

3. Khi cổ đông biểu quyết đối với toàn bộ các nghị quyết tổng (đề xuất tổng), được xem là thể hiện cùng ý kiến đối với tất cả các đề xuất khác ngoài các đề xuất dồn tích.

Trường hợp cổ đông biểu quyết lại đối với đề xuất tổng và các đề xuất cụ thể bị trùng lặp, thì lấy phiếu biểu quyết hợp lệ lần đầu. Nếu cổ đông trước tiên biểu quyết đối với đề xuất cụ thể rồi sau đó biểu quyết đối với đề xuất tổng, thì lấy ý kiến biểu quyết của đề xuất cụ thể đã được bỏ phiếu; các đề xuất khác chưa biểu quyết sẽ lấy theo ý kiến biểu quyết của đề xuất tổng; nếu trước tiên biểu quyết đối với đề xuất tổng rồi sau đó biểu quyết đối với đề xuất cụ thể, thì lấy theo ý kiến biểu quyết của đề xuất tổng.

II. Quy trình biểu quyết thông qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến

1. Thời gian biểu quyết: thời gian giao dịch của ngày 17 tháng 04 năm 2026, tức là 9:15 đến 9:25, 9:30 đến 11:30 và 13:00 đến 15:00.

2. Cổ đông có thể đăng nhập vào ứng dụng khách giao dịch của công ty chứng khoán để thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống giao dịch.

III. Quy trình biểu quyết thông qua hệ thống biểu quyết trực tuyến của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến

1. Thời điểm bắt đầu biểu quyết của hệ thống biểu quyết trực tuyến là ngày 17 tháng 04 năm 2026, từ 9:15 đến 15:00.

2. Cổ đông thực hiện biểu quyết trực tuyến thông qua hệ thống biểu quyết trực tuyến cần thực hiện xác thực danh tính theo quy định của “Biện pháp thực hiện biểu quyết mạng tại Đại hội đồng cổ đông của công ty niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến” và “Hướng dẫn thao tác xác thực danh tính đối với nghiệp vụ biểu quyết trực tuyến của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến đối với cổ đông”, để nhận “Chứng thư số của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến” hoặc “Mật khẩu dịch vụ của nhà đầu tư của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến”. Quy trình xác thực danh tính cụ thể có thể tra cứu tại mục “Rule Guidelines” của hệ thống biểu quyết trực tuyến.

3. Cổ đông căn cứ vào mật khẩu dịch vụ hoặc chứng thư số đã nhận, có thể đăng nhập và thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống biểu quyết trực tuyến của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến trong thời gian quy định.

Phụ lục 2

Công ty TNHH Cổ phần Hải Lượng Chiết Giang

Giấy ủy quyền ủy thác tham dự Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ ba năm 2026

Tôi ủy thác ông/bà __________ đại diện cho bản thân tôi (hoặc đơn vị của tôi) tham dự Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ ba năm 2026 của Công ty TNHH Cổ phần Hải Lượng Chiết Giang được triệu tập vào ngày 17 tháng 04 năm 2026 và thay mặt cho bản thân tôi (hoặc đơn vị của tôi) thực hiện quyền biểu quyết theo cách thức sau:

Bảng ý kiến biểu quyết các đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông này

■

Tên người ủy thác (đóng dấu):

Số CMND/CCCD của người ủy thác (mã tín dụng xã hội):

(Nếu người ủy thác là cổ đông là pháp nhân, cần đóng dấu của đơn vị pháp nhân.)

Tài khoản chứng khoán của người ủy thác: Số lượng nắm giữ:

Người được ủy thác: Số CMND/CCCD của người được ủy thác:

Nhiều thông tin, phân tích chính xác—tất cả đều có trên ứng dụng Tài chính Sina