Thông báo về nghị quyết cuộc họp thứ 12 (lâm thời) của Hội đồng quản trị lần thứ 11 của Công ty Cổ phần Thành Đạt Liêu Ninh

Mã chứng khoán: 600739 Tên chứng khoán: Liêu Ninh Thành Đại Mã thông báo: 2026－018

Công ty Cổ phần Liêu Ninh Thành Đại

Nghị quyết Đại hội lần thứ mười một Ban giám đốc thứ mười hai (tạm thời) về việc tổ chức họp

Hội đồng quản trị của công ty và toàn thể các giám đốc đảm bảo nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không có tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nghiêm trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liêu Ninh Thành Đại (sau đây gọi là “công ty”) đã phát hành thông báo triệu tập cuộc họp Ban giám đốc lần thứ mười một thứ mười hai (tạm thời) bằng hình thức văn bản và email vào ngày 27 tháng 3 năm 2026, và cuộc họp được tổ chức theo hình thức liên lạc tại phòng họp của công ty vào ngày 30 tháng 3 năm 2026 để ra nghị quyết. Có 9 giám đốc tham dự cuộc họp. Chủ trì cuộc họp là ông Xu Biao, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Việc triệu tập cuộc họp phù hợp với các quy định liên quan của “Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và “Điều lệ công ty”. Cuộc họp đã xem xét và thông qua các nội dung sau:

I. Về đề xuất hủy cổ phiếu mua lại kèm theo giảm vốn đăng ký

Xem chi tiết trong “Thông báo về việc hủy cổ phiếu mua lại và giảm vốn đăng ký của Công ty Cổ phần Liêu Ninh Thành Đại” (Mã thông báo: 2026－019)

Đề xuất này vẫn cần được trình để Đại hội cổ đông xem xét và phê chuẩn.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.

II. Về đề xuất triệu tập Đại hội cổ đông lâm thời lần thứ hai năm 2026

Công ty dự định vào ngày 15 tháng 4 năm 2026 sẽ triệu tập Đại hội cổ đông lâm thời lần thứ hai năm 2026 theo hình thức kết hợp bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu trực tuyến. Xem chi tiết trong “Thông báo về việc triệu tập Đại hội cổ đông lâm thời lần thứ hai năm 2026 của Công ty Cổ phần Liêu Ninh Thành Đại” (Mã thông báo: 2026-020).

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.

Nhân đây trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liêu Ninh Thành Đại

Ngày 31 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 600739 Tên chứng khoán: Liêu Ninh Thành Đại Mã thông báo: 2026－019

Công ty Cổ phần Liêu Ninh Thành Đại

Thông báo về việc hủy cổ phiếu mua lại, giảm vốn đăng ký

Hội đồng quản trị của công ty và toàn thể các giám đốc đảm bảo nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không có tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nghiêm trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

I. Tình hình phê duyệt và thực hiện việc mua lại cổ phiếu

Công ty Cổ phần Liêu Ninh Thành Đại (sau đây gọi là “công ty”) lần lượt vào ngày 9 tháng 5 năm 2022 và ngày 31 tháng 5 năm 2022 đã triệu tập cuộc họp lần thứ mười Ban giám đốc lần thứ mười hai (tạm thời) và Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc mua lại cổ phiếu của công ty theo hình thức giao dịch đấu giá tập trung”, đồng ý sử dụng nguồn vốn tự có không ít hơn 100 triệu NDT (bao gồm) và không quá 200 triệu NDT (bao gồm), và thực hiện mua lại cổ phiếu theo hình thức giao dịch đấu giá tập trung với mức giá không vượt quá 22,07 NDT/cổ phiếu (bao gồm). Các cổ phiếu mua lại sẽ được dùng để thực hiện kế hoạch khuyến khích bằng cổ phiếu. Thời hạn mua lại không quá 12 tháng kể từ ngày Đại hội cổ đông của công ty xem xét và thông qua phương án mua lại. Xem chi tiết các công bố của công ty vào ngày 10 tháng 5 năm 2022 và ngày 2 tháng 6 năm 2022: “Thông báo về phương án mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Liêu Ninh Thành Đại theo hình thức giao dịch đấu giá tập trung” (Mã thông báo: Lâm 2022-045), “Báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Liêu Ninh Thành Đại theo hình thức giao dịch đấu giá tập trung” (Mã thông báo: Lâm 2022-055). Do công ty đã thực hiện phân phối quyền lợi cổ đông thường niên năm 2021, căn cứ theo các quy định pháp luật và quy định liên quan cũng như “Báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Liêu Ninh Thành Đại theo hình thức giao dịch đấu giá tập trung”, công ty đã điều chỉnh mức giá trần của cổ phiếu mua lại từ 22,07 NDT/cổ phiếu (bao gồm) xuống 21,85 NDT/cổ phiếu (bao gồm). Xem chi tiết trong “Thông báo về việc thực hiện phân phối quyền lợi cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Liêu Ninh Thành Đại” (Mã thông báo: 2022-065) và “Thông báo về việc điều chỉnh mức giá trần cổ phiếu mua lại sau khi thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Liêu Ninh Thành Đại” (Mã thông báo: Lâm 2022-067) được công ty công bố vào ngày 14 tháng 7 năm 2022 và ngày 27 tháng 7 năm 2022.

Ngày 31 tháng 5 năm 2023, thời hạn mua lại đáo hạn và công ty đã hoàn tất đợt mua lại này. Công ty đã mua lại lũy kế 7,393,888 cổ phiếu bằng hình thức giao dịch đấu giá tập trung. Tỷ lệ cổ phiếu đã mua lại so với tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty là 0,4834%. Giá giao dịch cao nhất là 14,02 NDT/cổ phiếu, giá giao dịch thấp nhất là 13,00 NDT/cổ phiếu, giá mua lại bình quân là 13,53 NDT/cổ phiếu. Tổng số tiền đã thanh toán là 100,052,494.19 NDT (không bao gồm phí giao dịch như hoa hồng giao dịch…). Xem chi tiết trong “Thông báo về kết quả thực hiện mua lại cổ phiếu và biến động cổ phần của Công ty Cổ phần Liêu Ninh Thành Đại” được công ty công bố vào ngày 2 tháng 6 năm 2023 (Mã thông báo: Lâm 2023-042).

II. Lý do hủy cổ phiếu mua lại

Theo các quy định liên quan như “Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Quy tắc mua lại cổ phiếu của công ty niêm yết” và “Chỉ dẫn giám sát tự kỷ luật số 7 của Sàn Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải về việc mua lại cổ phiếu…”, cổ phiếu lưu kho trong tài khoản chứng khoán chuyên dùng để mua lại cổ phiếu của công ty phải được chuyển nhượng trong vòng 3 năm theo đúng mục đích đã công bố hợp pháp; nếu không chuyển nhượng theo mục đích đã công bố thì phải hủy trước khi hết thời hạn.

Trong giai đoạn cổ phiếu mua lại nêu trên được lưu giữ, công ty đã không triển khai kế hoạch khuyến khích bằng cổ phiếu, và thời hạn 3 năm sắp hết. Để tích cực hoàn trả cho nhà đầu tư, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư, công ty dự kiến hủy 7,393,888 cổ phiếu được lưu giữ trong tài khoản chứng khoán chuyên dùng để mua lại cổ phiếu và đồng thời giảm tương ứng vốn đăng ký của công ty.

III. Tình hình biến động vốn của công ty sau khi hủy cổ phiếu mua lại lần này

Sau khi hoàn tất việc hủy cổ phiếu mua lại lần này, tổng số cổ phiếu của công ty sẽ giảm từ 1,529,709,816 cổ phiếu xuống 1,522,315,928 cổ phiếu, và vốn đăng ký sẽ giảm từ 1,529,709,816 NDT xuống 1,522,315,928 NDT. Cơ cấu vốn của công ty dự kiến sẽ biến động như sau:

■

Ghi chú: Cơ cấu vốn nêu trên là tình hình vốn của công ty tính đến ngày công bố của thông báo này. Tình hình biến động thực tế của cơ cấu vốn sẽ căn cứ theo Bảng cơ cấu vốn do Công ty TNHH Đăng ký Kết toán Chứng khoán Trung Quốc – Chi nhánh Thượng Hải xuất ra sau khi hoàn tất việc hủy lần này.

IV. Ảnh hưởng của việc hủy cổ phiếu mua lại lần này đối với công ty

Việc hủy cổ phiếu mua lại lần này là quyết định được đưa ra theo các quy định pháp luật liên quan và các văn bản mang tính quy phạm cũng như dựa trên tình hình thực tế của công ty. Việc này sẽ không dẫn đến sự thay đổi đối với cổ đông khống chế và người kiểm soát thực tế của công ty, không gây ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, không thay đổi địa vị niêm yết của công ty, và không tồn tại tình huống gây tổn hại đến lợi ích của công ty cũng như quyền lợi của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

V. Quy trình xem xét đối với việc hủy cổ phiếu mua lại lần này

Việc hủy cổ phiếu mua lại lần này đã được Hội đồng quản trị Công ty xem xét và thông qua tại cuộc họp lần thứ mười một Ban giám đốc lần thứ mười hai (tạm thời). Còn cần phải được trình để Đại hội cổ đông của công ty xem xét. Để triển khai trơn tru việc hủy cổ phiếu mua lại lần này, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho ban quản lý công ty toàn quyền thực hiện các thủ tục liên quan trong phạm vi được pháp luật cho phép.

Nhân đây trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liêu Ninh Thành Đại

Ngày 31 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 600739 Tên chứng khoán: Liêu Ninh Thành Đại Mã thông báo: 2026-020

Công ty Cổ phần Liêu Ninh Thành Đại

Thông báo về việc triệu tập Đại hội cổ đông lâm thời lần thứ hai năm 2026

Hội đồng quản trị của công ty và toàn thể các giám đốc đảm bảo nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không có tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nghiêm trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

LƯU Ý NỘI DUNG QUAN TRỌNG:

● Ngày họp Đại hội cổ đông: 15 tháng 4 năm 2026

● Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến được sử dụng cho Đại hội cổ đông này: Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của Đại hội cổ đông Sàn Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải

I. Tình hình cơ bản về việc triệu tập cuộc họp

(1) Loại hình Đại hội cổ đông và nhiệm kỳ

Đại hội cổ đông lâm thời lần thứ hai năm 2026

(2) Người triệu tập Đại hội cổ đông: Hội đồng quản trị

(3) Phương thức bỏ phiếu: Phương thức biểu quyết được sử dụng cho Đại hội cổ đông này là kết hợp bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu trực tuyến

(4) Thời gian và địa điểm triệu tập cuộc họp trực tiếp

Thời gian ngày họp: 15 tháng 4 năm 2026 14 giờ 00 phút

Địa điểm: Phòng họp của công ty

(5) Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến, thời gian bắt đầu-kết thúc và thời gian bỏ phiếu.

Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến: Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của Đại hội cổ đông Sàn Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải

Thời gian bỏ phiếu trực tuyến: từ ngày 15 tháng 4 năm 2026

đến ngày 15 tháng 4 năm 2026

Thời gian bỏ phiếu qua Nền tảng bỏ phiếu của hệ thống giao dịch thông qua Sàn Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải là trong khung giờ giao dịch của ngày tổ chức Đại hội cổ đông, tức là 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; thời gian bỏ phiếu qua Nền tảng bỏ phiếu trên Internet là từ 9:15-15:00 trong ngày tổ chức Đại hội cổ đông.

(6) Quy trình bỏ phiếu đối với tài khoản giao dịch ký quỹ huy động vốn, cho vay-đi vay chuyển đổi chứng khoán, mua lại theo cam kết và nhà đầu tư Thông quan cổ phiếu Thượng Hải

Các khoản mục liên quan đến giao dịch ký quỹ/huy động vốn, cho vay-đi vay theo cơ chế chuyển đổi, tài khoản liên quan đến mua lại theo cam kết và nhà đầu tư Thông quan cổ phiếu Thượng Hải phải thực hiện theo các quy định liên quan của “Chỉ dẫn giám sát tự kỷ luật số 1 của Sàn Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải đối với công ty niêm yết… 1 Quy chuẩn vận hành” và các quy định liên quan khác.

(7) Các vấn đề liên quan đến việc công khai thu thập quyền biểu quyết của cổ đông

Không liên quan

II. Các nội dung cần xem xét tại Đại hội cổ đông

Đề án được xem xét tại Đại hội cổ đông này và loại cổ đông thực hiện bỏ phiếu

■

1、Thời gian đã công bố và phương tiện công bố đối với từng đề án

Các đề án nêu trên đã được xem xét và thông qua tại cuộc họp lần thứ mười một Ban giám đốc lần thứ mười hai (tạm thời) được công ty triệu tập vào ngày 30 tháng 3 năm 2026. Nội dung liên quan được công bố tại công ty vào ngày 31 tháng 3 năm 2026 trên “China Securities News”, “China Securities Journal”, “Securities Times”, “Securities Daily” và trang web của Sàn Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (https：//www.sse.com.cn) dưới dạng thông báo và tài liệu.

2、Đề án theo quyết nghị đặc biệt: Đề án 1

3、Đề án kiểm phiếu riêng đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ: Đề án 1

4、Đề án có liên quan đến việc cổ đông liên quan phải tránh biểu quyết: Không

Tên cổ đông liên quan cần tránh biểu quyết: Không

5、Đề án có liên quan đến việc cổ đông ưu tiên tham gia biểu quyết: Không

III. Các lưu ý đối với việc bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông

(1) Nếu cổ đông của công ty thực hiện quyền biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của Đại hội cổ đông Sàn Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, thì có thể đăng nhập Nền tảng bỏ phiếu của hệ thống giao dịch (thông qua thiết bị đầu cuối giao dịch của công ty chứng khoán chỉ định) để bỏ phiếu, hoặc đăng nhập Nền tảng bỏ phiếu trên Internet (địa chỉ: vote.sseinfo.com) để bỏ phiếu. Khi đăng nhập lần đầu vào Nền tảng bỏ phiếu trên Internet để bỏ phiếu, nhà đầu tư cần hoàn tất xác thực danh tính cổ đông. Hướng dẫn thao tác cụ thể xem phần mô tả trên trang web của Nền tảng bỏ phiếu trên Internet.

(2) Nếu cùng một quyền biểu quyết được thực hiện lặp lại thông qua việc bỏ phiếu trực tiếp, thông qua Nền tảng bỏ phiếu trực tuyến của Sàn Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải hoặc các phương thức khác, thì kết quả bỏ phiếu của lần đầu tiên được lấy làm căn cứ.

(3) Đối với cổ đông có nhiều tài khoản cổ đông, số lượng quyền biểu quyết mà họ có thể thực hiện là tổng số lượng cổ phiếu phổ thông cùng loại và cổ phiếu ưu đãi cùng loại mà họ nắm giữ tại tất cả các tài khoản cổ đông của mình.

Đối với cổ đông có nhiều tài khoản cổ đông tham gia bỏ phiếu trực tuyến tại Đại hội cổ đông thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của Sàn Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, họ có thể tham gia thông qua bất kỳ tài khoản cổ đông nào. Sau khi bỏ phiếu xong, được coi là tất cả các cổ phiếu phổ thông cùng loại và cổ phiếu ưu đãi cùng loại dưới tất cả các tài khoản cổ đông của họ đã lần lượt được bỏ phiếu với cùng ý kiến biểu quyết.

Đối với cổ đông có nhiều tài khoản cổ đông thực hiện biểu quyết lặp lại thông qua nhiều tài khoản cổ đông, thì ý kiến biểu quyết của các cổ phiếu phổ thông cùng loại và cổ phiếu ưu đãi cùng loại dưới toàn bộ các tài khoản cổ đông của họ sẽ được xác định riêng theo kết quả bỏ phiếu của lần đầu tiên đối với từng loại và từng chủng loại cổ phiếu.

(4) Chỉ khi cổ đông đã bỏ phiếu cho tất cả các đề án thì mới có thể nộp.

IV. Thành phần tham dự cuộc họp

(1) Các cổ đông của công ty có quyền tham dự Đại hội cổ đông (tình hình cụ thể xem bảng dưới đây) nếu được đăng ký tại Công ty TNHH Đăng ký Kết toán Chứng khoán Trung Quốc – Chi nhánh Thượng Hải vào cuối ngày đăng ký chứng khoán; và có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện tham dự cuộc họp và tham gia biểu quyết. Người đại diện này không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

■

(2) Các giám đốc và cán bộ quản lý cấp cao của công ty.

(3) Luật sư do công ty thuê.

(4) Những đối tượng khác

V. Phương pháp đăng ký tham dự cuộc họp

(1) Đăng ký cổ đông:

1. Đối với cổ đông là pháp nhân: nếu người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp, cần mang theo bản sao giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận người đại diện theo pháp luật và bản sao; cũng như chứng minh nhân dân/căn cước công dân của bản thân và bản sao để làm thủ tục đăng ký. Nếu ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp, người đại diện cần mang theo bản sao giấy phép kinh doanh, chứng minh nhân dân/căn cước công dân của bản thân và bản sao, đồng thời bản ủy quyền của người đại diện pháp lý.

2. Đối với cổ đông là cá nhân: thực hiện thủ tục đăng ký bằng chứng minh nhân dân/căn cước công dân của bản thân; nếu ủy quyền cho người đại diện, người đại diện mang chứng minh nhân dân/căn cước công dân của bản thân, giấy ủy quyền do người ủy quyền ký tay và bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký.

3. Cổ đông có tài khoản tín dụng trong giao dịch ký quỹ/mua bán chứng khoán theo cơ chế tín dụng (margin/financing) ngoài việc cung cấp các tài liệu theo mục 1 và 2 ở trên, còn cần mang theo giấy ủy quyền có đóng dấu công ty của công ty chứng khoán mở tài khoản và bản sao giấy phép kinh doanh để làm thủ tục đăng ký. Trong giấy ủy quyền phải ghi rõ số lượng cổ phiếu mà người tham dự nắm giữ.

4. Nếu cổ đông là QFII, làm thủ tục đăng ký trên cơ sở bản sao chứng chỉ QFII, giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người được ủy quyền.

5. Tất cả các tài liệu đăng ký nêu trên đều cần nộp một bản sao và một bản gốc của giấy ủy quyền (nếu áp dụng). Bản sao tài liệu đăng ký của cổ đông là cá nhân phải có chữ ký của chính người đó; bản sao tài liệu đăng ký của cổ đông là pháp nhân phải có đóng dấu công ty.

6. Cổ đông ở địa phương khác có thể sử dụng hình thức đăng ký qua fax.

(2) Thời gian đăng ký: từ 9:00 đến 17:00 ngày 9 tháng 4 năm 2026

(3) Địa điểm đăng ký: Phòng văn phòng Hội đồng quản trị công ty.

VI. Các vấn đề khác

Người liên hệ: Liu Tong

Số điện thoại: 0411-82512618

Fax: 0411-82691187

Địa chỉ liên hệ: Phòng 2811A, số 71 Đường Renmin, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh

Mã bưu chính: 116001

Email: liutong@chengda.com.cn

Chi phí ăn ở và đi lại của các cổ đông tham dự tự chi trả.

Nhân đây trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liêu Ninh Thành Đại

Ngày 31 tháng 3 năm 2026

Phụ lục 1: Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền

Công ty Cổ phần Liêu Ninh Thành Đại:

Kính ủy thác ông/bà được ủy quyền (sau đây gọi là “người được ủy quyền”) thay mặt cho đơn vị của chúng tôi (hoặc bản thân tôi) tham dự Đại hội cổ đông lâm thời lần thứ hai năm 2026 của quý công ty được tổ chức vào ngày 15 tháng 4 năm 2026 và thay mặt thực hiện quyền biểu quyết.

Số lượng cổ phiếu phổ thông mà bên ủy thác nắm giữ:

Số lượng cổ phiếu ưu đãi mà bên ủy thác nắm giữ:

Mã số tài khoản cổ đông của bên ủy thác:

■

Chữ ký (đóng dấu): Chữ ký của người được ủy quyền:

Số CMND/căn cước công dân của người được ủy quyền: Số CMND/căn cước công dân của người được ủy quyền:

Ngày ủy thác: năm tháng ngày

Ghi chú:

Bên ủy thác phải chọn một trong các ý định “đồng ý”, “phản đối” hoặc “từ chối/không biểu quyết (弃权)” trong giấy ủy quyền và đánh dấu “√”.

Nguồn tin khổng lồ, phân tích chính xác, tất cả có trên ứng dụng Sina Finance APP