Nhà công nghiệp Ruia bị tạm giữ 7 ngày theo lệnh của cảnh sát trong vụ lừa đảo qua mạng trị giá 600 triệu Rupees

(MENAFN- IANS) Kolkata, 1 tháng 4 (IANS) Doanh nhân công nghiệp có trụ sở tại Kolkata là Pawan Kumar Ruia, bị Cục Tội phạm mạng của Cảnh sát bang Tây Bengal bắt giữ liên quan đến vụ lừa đảo tài chính trên không gian mạng trị giá Rs 600 crore, vào thứ Tư đã bị Tòa án quận ra lệnh tạm giam bảy ngày để phục vụ lực lượng cảnh sát.

Ruia, người bị bắt vào tối thứ Ba bên ngoài một khách sạn ở New Town thuộc vùng ngoại ô phía bắc của Kolkata, đã được đưa ra trước Tòa án cấp phó khu vực Bidhannagar vào chiều thứ Tư. Trong phiên điều trần, công tố viên đã đề nghị tạm giam để phục vụ cảnh sát thẩm vấn thêm.

Phiên điều trần tiếp theo trong vụ việc được lên lịch vào ngày 9 tháng 4.

Luật sư của Ruia lập luận rằng cảnh sát đã “hành động quá nhanh và quá hăng” trong việc thực hiện lệnh bắt.“Những ngày này, hầu hết các khoản thanh toán đều được thực hiện trực tuyến. Nhiều ứng dụng ngân hàng được sử dụng cho việc này. Nhiều lần, chúng tôi không hiểu ai đang gửi tiền cho mục đích gì. Trong tình huống như vậy, nếu một công ty nhận được một số tiền nào đó thì chẳng có gì có thể làm được,” luật sư trình bày.

Phản biện lại lập luận, công tố viên cho rằng cáo buộc chính chống lại Ruia liên quan đến rửa tiền.“Hàng trăm crore rupee đã bị lừa đảo. Đây là một vụ lừa đảo tài chính nghiêm trọng lan rộng trên toàn quốc,” công tố viên lập luận.

Cuối phiên điều trần, tòa án đã chuyển Ruia sang chế độ tạm giam bảy ngày để phục vụ lực lượng cảnh sát.

Ruia, người sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn Ruia, từng được biết đến như một chuyên gia thâu tóm khi mua lại nhiều doanh nghiệp thuộc khu vực công và tư, đã nằm trong tầm ngắm của các điều tra viên tội phạm mạng vì cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo.

Vụ bắt giữ diễn ra sau một vụ án được đăng ký vào năm 2024 tại Trạm Cảnh sát Eco Park thuộc Cảnh sát Thành phố Bidhannagar, dựa trên đơn khiếu nại do Swapan Kumar Mandal nộp.

Các nhà điều tra nghi ngờ rằng tiền thu được từ nhiều vụ lừa đảo trực tuyến khác nhau trên khắp đất nước đã được chuyển vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến Ruia và các thành viên trong gia đình ông.

Nhân tiện, trước đó Ruia đã bị bắt vào năm 2016 liên quan đến vụ trộm thiết bị đường sắt từ nhà máy Jessop, nơi đã được Tập đoàn Ruia tiếp quản. Sau khi các nhà máy Jessop và Dunlop do ông sở hữu đóng cửa, chính quyền bang đã bắt đầu các bước để tiếp nhận chúng.

MENAFN01042026000231011071ID1110930884