Thông báo nghị quyết cuộc họp bất thường lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Dữ liệu lớn Cangzhou năm 2026 của Công ty Cổ phần Dữ liệu lớn Cangzhou

Mã chứng khoán: 600230 Mã chứng khoán niêm yết: Cangzhou Dahua Thông báo số: 2026-006

Công ty Cổ phần Cangzhou Dahua

Thông báo về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ nhất năm 2026

Hội đồng quản trị của chúng tôi và toàn thể các giám đốc bảo đảm rằng nội dung thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai sự thật nào, không có thông tin gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nghiêm trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, tính chính xác và tính đầy đủ của nội dung đó.

Thông tin trọng yếu:

● Tại cuộc họp này có nghị quyết nào bị bác bỏ hay không: Không

I. Tình hình triệu tập và tham dự cuộc họp

(1) Thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông: 31/3/2026

(2) Địa điểm triệu tập Đại hội đồng cổ đông: Phòng họp 501 của công ty, nằm ở phía Bắc đường Quân Diêm của Khu Đông, Khu công nghiệp hóa chất cảng Cangzhou, Khu mới Bột Hải, thành phố Cangzhou, tỉnh Hà Bắc

(3) Tình hình các cổ đông phổ thông tham dự và các cổ đông ưu đãi có quyền biểu quyết được khôi phục, cùng với số lượng cổ phần nắm giữ:

■

(4) Hình thức biểu quyết có phù hợp với quy định của《Luật Công ty》và《Điều lệ công ty》không, tình hình chủ trì cuộc họp, v.v.

Đại hội đồng cổ đông này do Hội đồng quản trị công ty triệu tập, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Liu Zeng ông chủ trì; cuộc họp được tổ chức theo phương thức kết hợp giữa họp trực tiếp, bỏ phiếu trực tiếp và biểu quyết trực tuyến. Quy trình triệu tập và tổ chức cuộc họp, tư cách của những người tham dự, và hình thức, quy trình biểu quyết của cuộc họp đều phù hợp với quy định của《Luật Công ty》và《Điều lệ công ty》。

(5) Tình hình các giám đốc công ty và Thư ký Hội đồng quản trị tham dự

1. Công ty có 7 giám đốc đang tại nhiệm, có mặt 6 người; ông Ban Hongsheng, giám đốc không độc lập, vắng mặt do lý do công việc;

2. Thư ký Hội đồng quản trị đã tham dự cuộc họp này.

II. Xem xét các nội dung chương trình nghị sự

(1) Các nghị quyết bỏ phiếu theo từng cá nhân không lũy tích

1. Tên nghị quyết: Nghị quyết về việc bầu bổ sung giám đốc độc lập cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

(2) Đối với các vấn đề quan trọng, tình hình biểu quyết của các cổ đông dưới 5%

■

(3) Thuyết minh về các vấn đề liên quan đến việc biểu quyết đối với nghị quyết

Đối với các nghị quyết được xem xét tại Đại hội đồng cổ đông này, nghị quyết được thông qua khi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ do các cổ đông tham dự (hoặc đại diện cổ đông) nắm giữ đạt trên một phần hai tổng số. Đại hội đồng cổ đông này không xem xét các vấn đề ngoài nội dung đã được thông báo và đăng tải.

III. Tình hình chứng kiến của luật sư

1. Tổ chức luật sư chứng kiến tại Đại hội đồng cổ đông này: Công ty luật Jia Yuan (Bắc Kinh)

Luật sư: Lu Jieyu luật sư, Qian Yan luật sư

2. Ý kiến kết luận của luật sư chứng kiến:

Các luật sư của chúng tôi cho rằng, quy trình triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần này của công ty, tư cách của người triệu tập và những người tham dự, cũng như quy trình biểu quyết đều phù hợp với quy định của《Luật Công ty》《Quy tắc của Đại hội đồng cổ đông》等 các văn bản pháp luật và quy định có liên quan, và kết quả biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cangzhou Dahua

Ngày 1 tháng 4 năm 2026

Thông tin phong phú, diễn giải chính xác, tất cả có tại ứng dụng Sina Finance