Georgia’s Brad Raffensperger thể hiện cuộc chiến chống Ponzi khi đang vận động tranh cử chức governor

ATLANTA (AP) — Đây là một khoảnh khắc chiến thắng đối với Bộ trưởng Ngoại giao bang Georgia Brad Raffensperger vào hôm thứ Tư, khi ông công bố rằng văn phòng của mình đã thuyết phục một công ty chứng khoán hoàn trả 6,7 triệu USD cho các nhà đầu tư đã mất tiền trong một vụ lừa đảo Ponzi trị giá bị cáo buộc 156 triệu USD, nhắm vào một số người ở top đầu của chính trường Đảng Cộng hòa tại Georgia và Alabama.

Mặc dù việc quản lý chứng khoán từ lâu đã là một chức năng của Bộ trưởng Ngoại giao Georgia, Raffensperger đang cho thấy các nỗ lực của mình trong việc điều tra các khoản lỗ từ First Liberty Building & Loan, đồng thời tìm kiếm đề cử của Đảng Cộng hòa cho vị trí thống đốc.

Raffensperger thông báo rằng Bankers Life, một đơn vị của CNO Financial Group có trụ sở tại Indiana, sẽ hoàn trả lại khoản tiền mà 46 người đã đầu tư vào First Liberty thông qua Timothy Nathaniel Darnell, một trong các cố vấn tài chính cũ của công ty.

“Bankers Life, với tư cách là một công ty, đã chọn làm điều đúng đắn và giúp đỡ những người Georgia đã mất trắng trong vụ Ponzi bị cáo buộc này,” Raffensperger nói với các phóng viên.

Công ty có thể phải chịu trách nhiệm vì đã không giám sát Darnell và ngăn ông ta bán những khoản đầu tư mà Bankers Life chưa phê duyệt.

Văn phòng của Raffensperger đã ban hành 500.000 USD tiền phạt dân sự đối với ba người cho đến nay và giành được một thắng lợi lập pháp hiếm có để tăng quyền hạn của ông trong việc giúp các nạn nhân của gian lận chứng khoán.

                        Các câu chuyện liên quan
                    
                

        
    
    
    
    







    
        

                
                    



    
        


  




    




    



    





    
        

            
            
            Các ứng viên Georgia chạy đua khi cuộc bầu cử sơ bộ cho Thượng viện Mỹ và thống đốc bắt đầu
        

    

  

    

    
    







    
    
        
        
    
    
    
    
        

            4 PHÚT ĐỌC
        

    
    
    
    







    

    

    

    

    



    




                
            

    
        

                
                    



    
        


  




    




    



    





    
        

            
            
            Các nhà đầu tư nóng lòng đòi lại 140 triệu USD từ vụ Ponzi Georgia bị cáo buộc
        

    

  

    

    
    







    
    
        
        
    
    
    
    
        

            3 PHÚT ĐỌC
        

    
    
    
    







    

    

    

    

    



    




                
            

    
        

                
                    



    
        


  




    




    



    





    
        

            
            
            Chủ doanh nghiệp Rick Jackson khởi động chiến dịch tranh cử thống đốc Georgia với tư cách ứng viên Đảng Cộng hòa
        

    

  

    

    
    







    
    
        
        
    
    
    
    
        

            3 PHÚT ĐỌC

Raffensperger hy vọng sẽ cho cử tri thấy một góc nhìn khác

Những động thái này diễn ra trong lúc Raffensperger tranh cử trong một cuộc đua rắc rối cho cuộc bầu cử sơ bộ ngày 19 tháng 5, gồm cả Phó Thống đốc Burt Jones, doanh nhân khởi nghiệp ngành y tế Rick Jackson và Tổng chưởng lý bang Chris Carr. Tất cả đều đang tranh để thay thế Thống đốc Cộng hòa Brian Kemp, người bị cấm tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba. Nhiều Cộng hòa trung thành với Trump không thích Raffensperger, người được biết đến nhiều nhất vì đã từ chối yêu cầu của Donald Trump rằng ông phải “tìm” phiếu để lật ngược chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 của ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden tại Georgia. Vụ án về chứng khoán mang đến cho ông cơ hội cho thấy bản thân theo cách khác với các cử tri GOP có thể vẫn sẵn sàng mở lòng với ông.

Trong khi đó, các đảng viên Dân chủ hy vọng giành chiến thắng vị trí thống đốc ở bang dao động Georgia lần đầu tiên trong 24 năm. Nhóm Dân chủ hàng đầu gồm bà Keisha Lance Bottoms, cựu Thị trưởng Atlanta; Geoff Duncan, cựu thành viên GOP đã chuyển sang Dân chủ; Jason Esteves, cựu thượng nghị sĩ bang; và Michael Thurmond, cựu Ủy viên Lao động bang.

First Liberty cho biết đó là một bên cho vay cung cấp các khoản vay ngắn hạn lãi suất cao cho doanh nghiệp, trả lãi cho nhà đầu tư lên tới 16% mỗi năm. Nhưng một vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) được nộp năm ngoái cáo buộc rằng người đứng đầu công ty kiêm nhà hoạt động Cộng hòa Brant Frost IV đã đánh cắp 17 triệu USD cho bản thân ông, cho các thành viên trong gia đình và các công ty liên kết, đồng thời cho vay thêm hàng triệu USD mà những người đi vay không bao giờ hoàn trả.

Trong số những người mất tiền có một công ty do David Shafer, cựu Chủ tịch GOP Georgia điều hành; Andrew Sorrell, Kiểm toán viên bang Alabama; và một ủy ban hành động chính trị do Sorrell thuộc Đảng Cộng hòa kiểm soát. Các nhà hoạt động đảng đã nói rằng nhiều đảng viên Cộng hòa ở cơ sở cũng đã mất tiền, trong khi những người khác bị thu hút bởi các quảng cáo trên các chương trình do các nhà bảo thủ như Erick Erickson, Hugh Hewitt và Charlie Kirk dẫn dắt.

Một cuộc điều tra với sự quan tâm chính trị cao

Ngoài các khoản phạt dân sự, trong những tháng gần đây văn phòng của Raffensperger đã yêu cầu các công tố cân nhắc việc đưa ra cáo buộc hình sự đối với ba người mà các nhà điều tra cho rằng đã giúp kêu gọi tiền cho First Liberty. Họ bao gồm Brant Frost V, con trai của Brant Frost IV; Randy Hough, thành viên hội đồng trường học của hạt Fayette; và Darnell, cũng là chủ tịch của Georgia Republican Assembly, một nhóm tìm cách gây ảnh hưởng đến chính trị Đảng Cộng hòa ở cấp bang.

Frost V và Darnell đã phủ nhận hành vi sai trái. Hough chưa phản hồi các yêu cầu bình luận. Không ai bị buộc tội hình sự.

Một thẩm phán liên bang đã bổ nhiệm một người tiếp nhận, đồng thời đang cố gắng đòi lại tiền cho các nhà đầu tư. Báo cáo của người tiếp nhận ngày 23 tháng 3 cho thấy First Liberty đã huy động gần 156 triệu USD từ các nhà đầu tư và chi trả 89 triệu USD tiền gốc và lãi, khiến ít nhất 65 triệu USD bị thua lỗ. Tại thời điểm ngày 23 tháng 3, người tiếp nhận có 5,16 triệu USD tiền mặt, và đang cố gắng thu hồi tiền từ gần 30 khoản vay chưa được thanh toán của First Liberty.

Các vụ lừa đảo Ponzi là phổ biến. Ví dụ, một người đàn ông ở khu ngoại ô Atlanta đã bị kết án vào tháng 1 trong một vụ lừa đảo 380 triệu USD. Nhưng vì một số nạn nhân của First Liberty là những đảng viên Cộng hòa chủ chốt, nên các chính trị gia quan tâm nhiều hơn.

Các đảng viên Cộng hòa trong Nghị viện bang đã tìm cách tước bỏ quyền quản lý chứng khoán của văn phòng Raffensperger trong năm nay, thay vào đó giao cho các cơ quan quản lý ngân hàng của bang. Các nhà làm luật đổ lỗi rằng văn phòng của Raffensperger đã không phát hiện các vụ việc trước khi chúng sụp đổ. Nhưng Bộ trưởng Ngoại giao, thường xuyên trở thành “bia đỡ đạn” đối với các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, đã chống lại các nỗ lực đó. Rồi sau đó ông giành chiến thắng, thuyết phục Cơ quan Lập pháp thông qua một dự luật cho phép văn phòng của ông thu tiền bồi thường (restition) cho các nạn nhân thay vì chỉ phạt những kẻ sai phạm. Biện pháp này đang chờ chữ ký hoặc quyền phủ quyết của Kemp.