Vừa mới phát hiện ra một vụ việc khá kỳ quặc đang âm thầm diễn ra mà nhiều người chưa để ý. Brad Bao, đồng sáng lập Lime từng góp mặt trong cơn sốt xe scooter trị giá 2,4 tỷ USD, hiện đang bị đưa vào một vụ kiện liên bang theo Đạo luật RICO, cáo buộc những gì mà các nguyên đơn gọi là một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất lịch sử.

Điều thú vị là ở chỗ. Đơn kiện cáo buộc rằng Bao đã giữ vai trò thành viên hội đồng quản trị của một kế hoạch phối hợp liên quan đến thao túng token, wash trading và chiếm đoạt quỹ. Theo hồ sơ, hơn 42,96 triệu USD đã được huy động từ hơn 5.000 nhà đầu tư nhỏ lẻ qua một trong những đợt bán token lớn nhất trên nền tảng Republic kể từ năm 2021. Nhưng sau đó, mọi chuyện nhanh chóng đi chệch hướng.

Cáo buộc chính rất nghiêm trọng: các insider ngay lập tức thanh lý 41,78 triệu USD token ngay sau khi ra mắt trong khi công khai tuyên bố rằng các khoản nắm giữ của insider đã bị khóa. Số tiền này được cho là đã được chuyển qua các công ty vỏ bọc tại Delaware, Quần đảo Virgin, Panama và Đức. Thêm vào đó, 16,6 triệu USD từ quỹ nhà đầu tư bị rút trực tiếp và mất trong các dự án DeFi thất bại. Vai trò của Brad Bao trong vụ này, theo đơn kiện, là phê duyệt các giao dịch nhằm chiếm đoạt quỹ, sau đó làm ngơ trước các hành vi gian lận kế toán để che đậy mọi chuyện.

Điều khiến tôi chú ý là mối liên hệ với Gotbit. Đối với những ai không theo dõi sát các hoạt động thực thi pháp luật, người sáng lập Gotbit vừa bị kết án về tội wire fraud và thao túng thị trường. Đơn kiện cáo buộc rằng Gotbit được trả tiền để thực hiện wash trading — về cơ bản là dùng bot để giả mạo khối lượng giao dịch trong khi các bị cáo bán tháo token. Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã gọi đây là một trong những nền tảng của thao túng thị trường crypto và đang xử lý rất quyết liệt.

Vụ việc này phản ánh các mô hình mà các công tố viên liên bang gần đây thường xuyên bắt gặp. Cùng văn phòng DOJ đã từng hạ bệ SBF, CEO Celsius Alex Mashinsky, và Do Kwon từ Terraform Labs đang tích cực truy tố các vụ án tương tự. Họ coi lừa đảo tiền mã hóa là ưu tiên hàng đầu, và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) dưới sự lãnh đạo hiện tại đã rõ ràng rằng các đợt phát hành token đều nằm trong phạm vi luật chứng khoán.

Token được đề cập, CERE, từng đạt đỉnh ở mức 0,47 USD vào năm 2021. Hiện tại, nó gần như vô giá trị trên thị trường. Đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã mua vào nghĩ rằng họ đang có cơ hội tiếp cận sớm với một dự án hợp pháp, thì đó là một sự mất trắng hoàn toàn.

Điều đáng chú ý ở đây là góc độ quản trị. Sự tham gia của Brad Bao đặt ra câu hỏi về cách các thành viên hội đồng quản trị bị lợi dụng để tạo độ tin cậy cho các kế hoạch lừa đảo. Đơn kiện cũng đề cập đến các vụ kiện trước đó liên quan đến Bao và các công ty của ông, bao gồm cáo buộc gian lận với thành phố San Francisco và tranh chấp mua lại $100M với Khosla Ventures.

Trong khi vụ này hiện vẫn là tranh chấp dân sự, mô hình cho thấy khả năng bị truy tố hình sự là hoàn toàn có thể xảy ra. Bộ Tư pháp đã thể hiện rõ rằng họ sẽ theo dõi các kết quả civil RICO để đưa ra các cáo buộc hình sự, đặc biệt khi có các hành vi wire fraud, gian lận chứng khoán, rửa tiền và thao túng thị trường. Đội ngũ thực thi pháp luật về crypto của Quận phía Nam New York không chần chừ trong các vụ này.

Thông điệp lớn hơn: vụ việc này là một lời nhắc nhở khác về tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng khi xem xét thành phần hội đồng quản trị và các đợt bán token. Khi các tên tuổi lớn từ công nghệ truyền thống tham gia vào các dự án crypto, họ không tự nhiên đảm bảo tính hợp pháp. Và các cơ quan quản lý rõ ràng đang theo dõi sát sao các hoạt động này.