Campuchia dẫn độ thủ lĩnh lừa đảo tiền điện tử Huione bị cáo buộc sang Trung Quốc: Báo cáo

Tóm lược

• Các nhà chức trách Trung Quốc đã đưa ông Li Xiong, cựu chủ tịch của Huione Group, vào trại giam sau khi Campuchia trục xuất ông về Trung Quốc.
• Trước đó, các cơ quan quản lý của Mỹ đã cáo buộc Huione xử lý ít nhất 4 tỷ USD tiền bất hợp pháp liên quan đến các vụ lừa đảo và tội phạm mạng.
• Các nhà điều tra cho biết các dịch vụ tiền mã hóa và thanh toán của công ty đã giúp các mạng lưới tội phạm chuyển tiền mã hóa bị đánh cắp.

Các nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ cựu chủ tịch của tập đoàn Campuchia Huione Group, một công ty mà các cơ quan quản lý của Mỹ cho biết đã xử lý hàng tỷ đô la liên quan đến các vụ lừa đảo, tội phạm mạng và các hoạt động tiền mã hóa bất hợp pháp khác.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, Li Xiong được xác định là một thành viên cốt lõi của một tổ chức tội phạm liên quan đến các kế hoạch cờ bạc và lừa đảo xuyên biên giới, đồng thời cho biết Huione vận hành các dịch vụ thương mại điện tử, thanh toán và tiền mã hóa. Huione Group cũng từng bị các cơ quan quản lý của Mỹ giám sát.



Năm ngoái, Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông qua Mạng lưới Thực thi Phòng chống Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã chỉ định Huione Group là “mối quan ngại chính về rửa tiền”. Cơ quan này cho biết công ty nhận ít nhất 4 tỷ USD tiền thu bất hợp pháp trong giai đoạn từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2025, liên quan đến các vụ lừa đảo, tiền bị đánh cắp và các hoạt động tội phạm mạng khác.

Vào tháng Hai, các đặc vụ thuộc Lực lượng Strike Force của U.S. Scam Center (Trung tâm chống lừa đảo của Mỹ) cho biết các vụ đóng băng và tịch thu liên quan đến hoạt động tội phạm sử dụng tiền mã hóa bất hợp pháp ở Đông Nam Á đã vượt 580 triệu USD. Theo các chuyên gia, Huione Group đóng vai trò trung tâm trong hạ tầng cho phép các mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn di chuyển và rửa tiền trên khắp khu vực.

“Ari Redbord, giám đốc toàn cầu về chính sách và quan hệ chính phủ tại công ty phân tích blockchain TRM Labs, cho biết với Decrypt. ‘Huione là một trong những tác nhân quan trọng nhất về hỗ trợ tài chính bất hợp pháp mà chúng tôi theo dõi ở Đông Nam Á. Về góc nhìn phân tích từ phía chuỗi khối, công ty này hoạt động như một hạ tầng cốt lõi cho hệ sinh thái lừa đảo, kết nối tiền của nạn nhân với các bên môi giới, dịch vụ thanh toán và các điểm rút tiền theo cách giảm ma sát cho việc rửa tiền ở quy mô lớn.’”

Redbord cho biết TRM đã quan sát thấy hàng chục tỷ USD tiền mã hóa chảy qua các dịch vụ liên quan đến Huione trong những năm gần đây, “với mức độ tiếp xúc nhất quán với tiền thu từ gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác”.

“Điều phân biệt một nền tảng như Huione không chỉ là quy mô, mà là vai trò của nó như một ‘điểm trung chuyển’ thường xuyên xuất hiện xuyên suốt nhiều dạng hình tội phạm và hoạt động như một lớp dịch vụ dùng chung cho các đối tượng xấu,” ông nói.

Bộ Nội vụ Campuchia cho biết Xiong đã bị bắt và trục xuất theo yêu cầu của phía các nhà chức trách Trung Quốc sau một cuộc điều tra phối hợp.

Hệ thống “công ty lừa đảo mạng” ở Đông Nam Á

Đông Nam Á đã nổi lên như một điểm nóng cho các hoạt động tội phạm mạng nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới, nhiều hoạt động từ các khu “compound” để vận hành các kế hoạch lừa đảo trực tuyến, bao gồm cả các vụ lừa đảo đầu tư bằng tiền mã hóa và lừa đảo tình cảm. Năm ngoái, Interpol đã chỉ định các khu “compound” lừa đảo là một mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia, nhấn mạnh việc chúng sử dụng buôn người, lừa đảo trực tuyến và lao động bị cưỡng ép.

Cộng sự bị cáo buộc của Li là Chen Zhi, người sáng lập tập đoàn Prince Group, đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc trước đó trong năm nay sau khi công ty vấp phải lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh do các cáo buộc liên quan đến các mạng lưới lừa đảo mạng. Tháng Ba, công tố viên tại Đài Loan đã truy tố hơn 62 người vì các cáo buộc liên quan đến Prince Group.

Trong khi Redbord nói rằng các hành động thực thi có thể làm gián đoạn các mạng lưới gắn với hạ tầng rửa tiền, chúng hiếm khi loại bỏ chúng hoàn toàn.

“Chúng làm tăng chi phí và rủi ro, đồng thời có thể chia cắt các mạng lưới này,” ông nói. “Nhưng các đối tượng thường thích nghi nhanh, chuyển sang các dịch vụ song song hoặc dịch vụ kế nhiệm.”

Bản tin Daily Debrief

Mỗi ngày, hãy bắt đầu với những tin tức hàng đầu ngay lúc này, cùng các chuyên mục gốc, một podcast, video và hơn thế nữa.

Email của bạn

Lấy nó!

Lấy nó!