Đông Thổ Khoa học kết thúc mua cổ phần Gao Wei Ke và thay đổi chiến lược hợp tác; trong gần 5 năm, huy động hơn 1 tỷ nhân dân tệ trên thị trường A-shares

Kinh tế Trung Quốc, Bắc Kinh, ngày 30 tháng 3 đưa tin: Công ty Đông Thổ Khoa Kỹ (300353.SZ) vào tối ngày 27 tháng 3 đã công bố thông báo về việc chấm dứt kế hoạch tái cơ cấu tài sản quan trọng.

Đông Thổ Khoa Kỹ vào ngày 27 tháng 3 năm 2026 đã tổ chức cuộc họp lần thứ mười chín của Hội đồng quản trị khóa thứ bảy, xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc chấm dứt kế hoạch phát hành cổ phiếu và thanh toán bằng tiền mặt để mua tài sản và huy động vốn bổ sung theo phương án cấp vốn hỗ trợ”, đồng ý công ty chấm dứt hạng mục tái cơ cấu tài sản quan trọng lần này.

Công ty trước đó dự kiến thông qua hình thức phát hành cổ phiếu và thanh toán bằng tiền mặt để mua 100% cổ phần của Công ty TNHH Công nghệ điện khí Gaowei Bắc Kinh (sau đây gọi là “Gaowei”) từ 43 đối tượng giao dịch như Trương Tân, Lưu Tân Bình, v.v., và phát hành cổ phiếu để huy động vốn bổ sung cho không quá 35 nhà đầu tư cụ thể (sau đây gọi là “giao dịch lần này”). Giao dịch lần này dự kiến cấu thành tái cơ cấu tài sản quan trọng, không cấu thành giao dịch liên quan, và không cấu thành niêm yết tái cơ cấu.

Về lý do chấm dứt việc lên kế hoạch tái cơ cấu tài sản quan trọng, Đông Thổ Khoa Kỹ cho biết: Giao dịch lần này liên quan đến sự tích hợp sản phẩm và giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực, thời gian tích hợp cần hơn nửa năm; để thể hiện đầy đủ giá trị sáp nhập và mua lại, sau khi tích cực trao đổi, thận trọng liên lạc với các bên liên quan đến tái cơ cấu tài sản quan trọng, công ty và Gaowei đã cùng thảo luận và quyết định chấm dứt giao dịch tái cơ cấu tài sản quan trọng lần này, sẽ tiếp tục thúc đẩy các công việc liên quan sau khi hiệu quả phối hợp được làm rõ.

Thông báo về ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược mà Đông Thổ Khoa Kỹ đồng thời công bố cho thấy: Đông Thổ Khoa Kỹ khởi động giao dịch tái cơ cấu tài sản quan trọng với Gaowei vào tháng 11 năm 2025. Trong quá trình thúc đẩy, hai bên đã đạt được các ví dụ thay thế sản xuất trong nước trong các ngành như đường cao tốc, cấp thoát nước, v.v.; bộ điều khiển thông minh và phần mềm liên quan của công ty đã bước vào giai đoạn thử nghiệm ở các khách hàng hàng đầu của Gaowei như 3C, logistics, thiết bị pin lithium, v.v., qua đó xác minh ban đầu tính tiên tiến của sản phẩm và giải pháp điều khiển thông minh của công ty, cũng như tiềm năng phối hợp kinh doanh và giá trị hợp tác. Xét tổng hợp sự thay đổi trong phát triển ngành, chu kỳ triển khai thành quả phối hợp, nhịp độ tiếp cận đơn hàng số lượng lớn và các yếu tố khách quan khác, để giải phóng ổn định giá trị phối hợp hơn, đồng thời giảm rủi ro tích hợp, sau khi hai bên hữu hảo thương lượng, đã quyết định chấm dứt hạng mục tái cơ cấu tài sản quan trọng ban đầu và ký “Thỏa thuận hợp tác chiến lược”; theo tiến triển phối hợp của hai bên, sẽ khởi động lại thương vụ mua lại tổng thể.

Theo thông báo của Đông Thổ Khoa Kỹ, kể từ khi hai bên khởi động công việc lên kế hoạch tái cơ cấu tài sản quan trọng từ tháng 11 năm 2025, công ty đã phối hợp kinh doanh xoay quanh các khách hàng trọng điểm của Gaowei; đã thúc đẩy bộ điều khiển thông minh của Đông Thổ Khoa Kỹ và phần mềm liên quan trong các lĩnh vực như 3C, pin lithium, thiết bị sản xuất bán dẫn, thiết bị logistics, v.v.; hoàn thành các công việc như trao đổi kỹ thuật, xác minh chức năng sản phẩm; một số sản phẩm đã được thử nghiệm lắp đặt trong các tình huống ứng dụng tại khách hàng, xác minh ban đầu tính tiên tiến của giải pháp sản phẩm điều khiển thông minh của công ty và giá trị đối với khách hàng; đồng thời sự phối hợp kinh doanh sản phẩm nội địa hóa của hai bên có thể giúp nâng tỷ suất lợi nhuận hoạt động và tăng cường năng lực sinh lời.

Do việc xác minh của khách hàng, việc tiếp cận đơn hàng số lượng lớn và việc thể hiện thành quả phối hợp trong hoạt động kinh doanh đều cần một khoảng thời gian nhất định, hai bên đã thống nhất cùng thỏa thuận theo phương thức triển khai theo từng giai đoạn; sau khi xác minh đầy đủ giá trị phối hợp thì mới tiếp tục thúc đẩy tích hợp tổng thể.

Thông báo dự báo kết quả hoạt động năm 2025 mà Đông Thổ Khoa Kỹ công bố vào tối ngày 31 tháng 10 năm 2025 cho thấy: Đông Thổ Khoa Kỹ dự kiến lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty niêm yết năm ngoái từ 70,0 triệu NDT đến 105,0 triệu NDT, tăng 81,19% đến 171,78% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng sau khi trừ các khoản lãi/lỗ phi thường thuộc về cổ đông công ty niêm yết từ 14,0 triệu NDT đến 21,0 triệu NDT, tăng 51,61% đến 127,41% so với cùng kỳ năm trước.

Kinh tế cần lưu ý rằng, trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến đã công bố vào ngày 24 tháng 9 năm 2024 quyết định về việc chấm dứt việc xem xét hồ sơ đăng ký phát hành lần đầu cổ phiếu của Công ty TNHH Công nghệ điện khí Gaowei Bắc Kinh lên sàn Giao dịch bảng điều chỉnh (sàn GEM) và niêm yết. Gaowei trước đây dự kiến huy động 332,209,7 triệu NDT tại sàn GEM, dùng cho dự án sản phẩm điều khiển chuyển động theo micro giây, dự án xây dựng trung tâm dịch vụ chức năng và kỹ thuật, dự án xây dựng nền tảng phần mềm sản xuất thông minh. Tổ chức bảo lãnh phát hành (nhà bảo lãnh chính) của Gaowei là China Huitong Securities (hiện là Guotai Huitong), người đại diện bảo lãnh là Lâm Song và Trương Nhất Minh.

Năm 2021 và năm 2023, Đông Thổ Khoa Kỹ lần lượt huy động thông qua phát hành tăng vốn đợt riêng lẻ, tổng cộng 1,035 tỷ NDT.

Căn cứ vào văn bản “Về việc đồng ý đăng ký phát hành cổ phiếu của Công ty TNHH Công nghệ Đông Thổ Bắc Kinh cho đối tượng cụ thể” của Ủy ban Chứng khoán và Điều tiết Trung Quốc (Nghị định số [2021] 4069) phê chuẩn, công ty đã được phép, theo thủ tục đơn giản, phát hành cổ phiếu phổ thông A cho đối tượng cụ thể là 20,253,164 cổ phiếu, giá phát hành 7,90 NDT/cổ phiếu; tổng số tiền huy động là 159,999,995.60 NDT; sau khi trừ tổng chi phí phát hành 5,288,918.08 NDT, số tiền huy động thực tế ròng là 154,711,077.52 NDT. (Trong đó: trước khi tiền huy động được chuyển đến, công ty đã thanh toán khoản phí bảo lãnh phát hành ở đợt đầu là 3,867,924.53 NDT, số tiền thực nhận là 156,132,071.07 NDT). Tiền huy động đã được chuyển vào tài khoản chỉ định của công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Căn cứ vào văn bản “Về việc đồng ý đăng ký phát hành cổ phiếu của Công ty TNHH Công nghệ Đông Thổ Bắc Kinh cho đối tượng cụ thể” của Ủy ban Chứng khoán và Điều tiết Trung Quốc (Nghị định số [2023] 1272) đồng ý đăng ký, công ty đã phát hành cho đối tượng cụ thể 81,775,700 cổ phiếu phổ thông A, giá phát hành 10,70 NDT/cổ phiếu; tổng số tiền huy động là 874,999,990.00 NDT; sau khi trừ chi phí phát hành 15,177,146.89 NDT, số tiền huy động thực tế ròng là 859,822,843.11 NDT. (Trong đó: trước khi tiền huy động được chuyển đến, công ty đã thanh toán khoản phí bảo lãnh phát hành ở đợt đầu là 12,000,000.00 NDT, số tiền thực nhận là 862,999,990.00 NDT). Tiền huy động đã được chuyển vào tài khoản chỉ định của công ty vào ngày 27 tháng 7 năm 2023.

Dự báo kết quả hoạt động năm 2025 cho thấy: Đông Thổ Khoa Kỹ dự kiến lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty niêm yết năm ngoái từ 70,0 triệu NDT đến 105,0 triệu NDT, tăng 81,19% đến 171,78% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng sau khi trừ các khoản lãi/lỗ phi thường thuộc về cổ đông công ty niêm yết từ 14,0 triệu NDT đến 21,0 triệu NDT, tăng 51,61% đến 127,41% so với cùng kỳ năm trước.

(Bộ phận phụ trách: Thái Tình)