Doanh nhân Pawan Ruia bị bắt giữ trong vụ án lừa đảo mạng liên bang lớn

(MENAFN- AsiaNet News)

Pawan Ruia Bị Bắt Trong Vụ Lừa Đảo Mạng Lớn

Doanh nhân Pawan Ruia đã bị cảnh sát Tây Bengal bắt giữ liên quan đến một vụ lừa đảo mạng lưới gian lận xuyên bang quy mô lớn, các quan chức cho biết vào hôm thứ Ba. Điều này xảy ra sau khi Tòa án Tối cao Calcutta đã thu hồi sự bảo hộ được cấp cho Ruia và gia đình ông. Theo thông cáo báo chí do Cánh/Cục Tội phạm mạng (Cyber Crime Wing) của cảnh sát Tây Bengal ban hành, Ruia bị cáo buộc đã lừa đảo người cao tuổi, bao gồm một người đã mất ₹93 lakh thông qua một ứng dụng di động gian lận. Ông đã bị bắt trong một vụ án ngày 3 tháng 4 năm 2024 do đồn cảnh sát tội phạm mạng Bidhannagar đăng ký theo các điều 419, 420, 406 và 120B của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC), và đồng thời bổ sung các điều 467 và 471.

“Một công dân cao tuổi, cụ thể là ông Shri Swapan Kumar Mondal, cư trú tại Eco Park PS, Bidhannagar, đã bị lừa đảo sau khi cài đặt ứng dụng di động (KKRMF) vào điện thoại của mình và bị lừa mất Rs. 93 lacs với lời hứa giả tạo về khoản lợi nhuận đầu tư khổng lồ. Công tác điều tra cho thấy số tiền bị lừa đã được chuyển hút thông qua nhiều tài khoản ngân hàng hiện hành của các công ty bình phong. Công tác điều tra cho thấy các tài khoản đó được vận hành theo sự chỉ đạo của Pawan Ruia từ Ruia Center,” thông cáo báo chí cho biết.

Điều Tra Cho Thấy Đường Dây Hoạt Động Khắp Toàn Quốc

Cuộc điều tra tỉ mỉ cho thấy người đứng đơn của vụ án nêu trên không phải là nạn nhân duy nhất, mà còn có nhiều nạn nhân như vậy trên khắp cả nước bị lừa bởi một đường dây lừa đảo mạng liên bang lớn. “NCRP (Cổng thông tin báo cáo tội phạm mạng quốc gia) cho biết 1,379 vụ lừa đảo mạng trên toàn quốc có liên quan đến bị cáo hiện tại và các đồng phạm của hắn. Đường dây này đã sử dụng rộng rãi các loại tiền mã hóa để che giấu các hoạt động bất hợp pháp của họ và để rửa tiền từ số tiền bị lừa sang các quốc gia nước ngoài khác nhau. Do đó, để điều tra đường dây lừa đảo mạng lớn này, một vụ án riêng theo diện do Đồn Cảnh sát Tội phạm mạng Barrackpore,” bản phát hành cho biết.

Đường dây có liên quan đến tiền mã hóa này gắn với 1,379 vụ lừa đảo mạng trên khắp Ấn Độ. Bị cáo đã hoạt động thông qua các công ty bình phong và rửa tiền quốc tế.

Các Hành Động Trước Đây và Bắt Giữ Đồng Phạm

Vào tháng 11 năm 2025, Cánh Tội phạm mạng đã tiến hành khám xét nhà, văn phòng và nơi ở của các người thân của Pawan Ruia liên quan đến một vụ lừa đảo trực tuyến trị giá khoảng 350 crore rupees. Ruia bị cáo buộc đã thành lập 148 công ty giả để chuyển dòng tiền thu được thông qua lừa đảo mạng.

Trước đó, Rahul Verma, một cư dân ở Delhi, đã bị bắt vào ngày 1 tháng 11 năm 2025 tại Sân bay Delhi khi anh ta đang rời đi London. Hiện anh ta đang bị giam giữ theo lệnh tư pháp. (ANI)

(Ngoại trừ tiêu đề, câu chuyện này không được chỉnh sửa bởi đội ngũ Asianet Newsable English và được đăng từ một nguồn cấp tin tổng hợp.)

MENAFN31032026007385015968ID1110926181