Các cơ quan liên bang phát động chiến dịch truy quét lớn về tiền điện tử: 10 người bị buộc tội, $54M Hacker bị bắt giữ

Điểm nổi bật

Mục lục

Chuyển đổi

• Điểm nổi bật

• Vòng thao túng thị trường bị nhắm trong cáo trạng liên bang

• Kẻ khai thác nền tảng DeFi bị buộc tội sau vụ trộm hàng triệu USD

• Hợp tác quốc tế thúc đẩy mở rộng nỗ lực thực thi

• Cơ quan thực thi pháp luật liên bang buộc tội 10 cá nhân có liên quan đến các âm mưu thao túng thị trường tiền mã hóa

• Điều tra bí mật cho thấy hoạt động giao dịch rửa diễn ra rộng khắp trên các thị trường tài sản số

• Nghi phạm bị bắt giữ liên quan đến vụ xâm nhập DeFi của Uranium Finance trị giá $54M

• Cơ quan thực thi pháp luật tịch thu $31M tài sản và thu hồi các bộ sưu tầm có giá trị từ bị cáo

• Hoạt động thực thi được mở rộng trên toàn cầu khi các cơ quan quản lý tăng mức độ giám sát đối với tiền mã hóa

Các cơ quan thực thi pháp luật liên bang đã khởi động những hành động thực thi đáng kể trong lĩnh vực tiền mã hóa, buộc tội 10 cá nhân đồng thời bắt giữ một nghi phạm có liên quan đến một vụ vi phạm DeFi trị giá $54 triệu. Những hoạt động song song này cho thấy sự tập trung quản lý ngày càng cao vào gian lận thị trường và tội phạm mạng trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số. Việc thực thi phối hợp phản ánh sự hợp tác quốc tế đang mở rộng trong việc truy quét các hành vi phạm tội liên quan đến tiền mã hóa.

Vòng thao túng thị trường bị nhắm trong cáo trạng liên bang

Các công tố viên đã nộp cáo buộc đối với 10 cá nhân liên quan đến các công ty bị cho là đã tổ chức các âm mưu thao túng thị trường một cách có hệ thống. Các bị cáo bao gồm nhân sự từ các tổ chức như Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian. Các nhà điều tra cho rằng những đối tượng này đã cấu kết để thổi phồng giả tạo khối lượng giao dịch tiền mã hóa và đánh lừa những người tham gia thị trường về nhu cầu thực sự.

Cuộc điều tra được khởi xướng bởi Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) phối hợp với các nhóm Điều tra Hình sự của IRS. Các lực lượng thực thi pháp luật đã phát triển các token kỹ thuật số giả mạo như một phần của chiến lược điều tra bí mật quy mô lớn. Cách tiếp cận này đã thành công trong việc phơi bày các dịch vụ giao dịch rửa mang tính gian lận được thiết kế để tạo ra các tín hiệu thị trường gây hiểu nhầm trên nhiều sàn giao dịch.

Một số nghi phạm đã bị đưa vào trại giam, với ít nhất hai giám đốc điều hành bị dẫn độ từ Singapore để đối mặt với việc truy tố. Ngoài ra, hai bị cáo đã nhận tội tại các phiên tố tụng liên quan và đã được tuyên án. Những người bị kết án có thể đối mặt với mức án tối đa là hai thập kỷ tù giam kèm theo các khoản phạt tài chính đáng kể.

Kẻ khai thác nền tảng DeFi bị buộc tội sau vụ trộm hàng triệu USD

Các công tố viên liên bang đã công bố cáo buộc đối với Jonathan Spalletta vì bị cho là đã xâm phạm Uranium Finance trong năm 2021. Theo bản cáo trạng, Spalletta đã xác định và khai thác các lỗ hổng trong hạ tầng hợp đồng thông minh của nền tảng để chiếm đoạt khoảng $54 triệu tài sản kỹ thuật số. Cuộc tấn công cuối cùng đã buộc nền tảng phải đóng cửa sau khi rút cạn thanh khoản khỏi các “pool” vận hành.

Các công tố viên cho rằng Spalletta đã thực hiện hai cuộc tấn công riêng biệt trong cùng một tháng. Lần khai thác đầu tiên của hắn đã thao túng cơ chế phân phối phần thưởng của nền tảng, tạo ra khoảng $1,4 triệu token trái phép. Sau đó, hắn nhắm đến 26 pool thanh khoản riêng biệt thông qua một lỗ hổng khác, chiếm rút hơn $53 triệu tiền mã hóa trong nắm giữ.

Các nhà điều tra xác định rằng hắn đã sử dụng các giao thức Tornado Cash để che giấu việc chuyển động của các khoản tiền bị đánh cắp thông qua các mạng blockchain. Bị cáo bị cáo buộc đã chuyển đổi một phần đáng kể số tiền thu được bất hợp pháp thành các bộ sưu tầm giá trị cao, bao gồm các thẻ giao dịch hiếm và hiện vật lưu trữ mang tính lịch sử. Các đặc vụ liên bang đã thu hồi thành công nhiều hạng mục trong khi tịch thu khoảng $31 triệu tiền tệ kỹ thuật số.

Hợp tác quốc tế thúc đẩy mở rộng nỗ lực thực thi

Những hoạt động thực thi này nhấn mạnh tính quốc tế ngày càng tăng của việc ngăn chặn tội phạm liên quan đến tiền mã hóa, khi các nghi phạm mang nhiều quốc tịch khác nhau. Các quan chức nhấn mạnh tầm quan trọng của các quan hệ đối tác vượt ranh giới pháp lý trong việc theo dõi các hoạt động tài chính phi pháp thông qua các kênh số. Các cơ quan quản lý tiếp tục ưu tiên các vụ án liên quan đến thao túng thị trường, các kế hoạch lừa đảo và rửa tiền gắn với tài sản ảo.

Các sự cố an ninh đang diễn ra cho thấy những lỗ hổng vẫn tồn tại trong hạ tầng tài chính phi tập trung (DeFi). Các chuyên gia bảo mật blockchain đã ghi nhận các vụ khai thác gần đây nhắm vào các dự án token mới nổi và các cơ chế thanh khoản. Trong khi đó, các cơ quan quản lý đang đẩy nhanh các sáng kiến giám sát và phát triển các khung pháp lý toàn diện nhằm điều chỉnh các giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Các nhà điều tra liên bang đồng thời đang theo đuổi các vụ án liên quan đến các tổ chức tội phạm mạng và các thực thể thuộc diện bị trừng phạt kinh tế. Các sáng kiến này là một phần của các nỗ lực chiến lược rộng hơn nhằm phá vỡ các mạng lưới tài trợ phi pháp tận dụng các công nghệ tài chính mới nổi. Vì vậy, cuộc siết chặt đối với tiền mã hóa đại diện cho một bước phát triển căn bản hướng tới việc thực thi nghiêm ngặt hơn khi việc áp dụng tài sản kỹ thuật số tăng tốc trên toàn thế giới.

Cuối cùng, các cơ quan thực thi pháp luật vẫn duy trì các cuộc điều tra đang diễn ra trong khi truy tố các vụ án quan trọng liên quan đến hành vi lạm dụng thị trường và tội phạm mạng. Các cơ quan quản lý tìm cách ngăn cản hành vi phạm tội đồng thời nâng cao niềm tin vào hạ tầng tài chính kỹ thuật số.

Quảng cáo tại đây