Chiến dịch bắt giữ của FBI phơi bày thao túng thị trường tiền điện tử: 10 giám đốc điều hành bị buộc tội

Các ý chính

Mục lục

Chuyển đổi

• Các ý chính

• Bắt giữ xuyên biên giới và các phán quyết có tội

• Tịch thu tiền mã hóa và thiệt hại tài chính

• Các công tố viên liên bang đã truy tố 10 cá nhân liên quan đến bốn công ty tạo lập thị trường tiền mã hóa vào ngày 30 tháng 3

• Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian đối mặt với các cáo buộc về việc dàn dựng các kế hoạch wash trading (giao dịch rửa) nhằm thổi phồng nhân tạo giá token và hoạt động giao dịch

• Các cơ quan liên bang đã triển khai một loại tiền mã hóa hư cấu có tên NexFundAI như một phần của cuộc điều tra dưới danh nghĩa Operation Token Mirrors

• Chính quyền Singapore đã dẫn độ ba nghi phạm để đối mặt với cáo buộc; hai bị cáo bổ sung khác trước đó đã nhận tội và nhận bản án

• Các cơ quan chức năng đã tịch thu hơn $1 triệu giá trị tài sản kỹ thuật số trong suốt quá trình điều tra

Ngày 30 tháng 3, các công tố viên liên bang đã đệ đơn truy tố hình sự đối với 10 cá nhân liên quan đến bốn công ty tạo lập thị trường tiền mã hóa, theo cáo buộc là có liên quan đến việc thao túng giá tài sản số và bịa đặt khối lượng giao dịch.

Đây là QUÁ LỚN.

Việc thao túng trong thị trường crypto cuối cùng đang dừng lại.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy buộc 10 công dân nước ngoài vì thao túng thị trường crypto.

Mười giám đốc điều hành và nhân viên này đến từ bốn “nhà tạo lập thị trường” crypto khác nhau: Gotbit, Vortex,… pic.twitter.com/noRQd5jSUj

— Ash Crypto (@AshCrypto) ngày 1 tháng 4 năm 2026

Các bị cáo bao gồm các giám đốc điều hành cấp cao và nhân viên của Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian. Các cơ quan liên bang cho rằng các tổ chức này đã tham gia vào những hoạt động giao dịch được đồng bộ hóa nhằm tạo dựng sự xuất hiện của sự quan tâm thị trường thật sự.

Các công tố viên đã nêu trong các tài liệu pháp lý rằng âm mưu bị cáo buộc liên quan đến việc lặp đi lặp lại mua và bán các token giống hệt nhau — một kỹ thuật gian lận thường được gọi là wash trading (giao dịch rửa) — nhằm đẩy khối lượng giao dịch và giá thị trường được báo cáo lên cao.

🚨BREAKING: Hoa Kỳ buộc tội 10 người trong vụ thao túng crypto toàn cầu

• Lộ diện các âm mưu pump-and-dump + wash trading
• Hoạt động điều tra ngầm của FBI dẫn đến các vụ bắt giữ & dẫn độ
• Tịch thu $1M+ crypto
• Antier Solutions bị liên kết thông qua các bị cáo trong cuộc điều tra 🇮🇳

Mở chiến dịch siết chặt toàn cầu nhằm vào… pic.twitter.com/r6C2v3VFIh

— The Crypto Times (@CryptoTimes_io) ngày 1 tháng 4 năm 2026

Sau khi thành công trong việc thổi phồng định giá tài sản, các cơ quan liên bang cáo buộc rằng các tổ chức này đã thanh lý các token đó cho các nhà đầu tư bán lẻ không hề hay biết, những người vẫn không biết về hành vi thao túng thị trường tiềm ẩn.

Theo các công tố viên: “Các bản cáo trạng cho rằng các bị cáo không chỉ âm mưu thổi phồng khối lượng giao dịch và giá của các loại tiền mã hóa, mà còn thu lợi thông qua việc bán các loại tiền mã hóa với mức giá bị thổi phồng cho các nhà đầu tư thiếu hiểu biết.”

Cuộc điều tra được tiến hành dưới Operation Token Mirrors. Trong quá trình điều tra này, các đặc vụ FBI đã phát triển một loại tiền tệ kỹ thuật số giả mạo có tên NexFundAI.

Các đặc vụ liên bang đã triển khai loại tiền mã hóa giả để tương tác với các tổ chức tạo lập thị trường và thu thập bằng chứng ghi lại cách các kế hoạch wash trading đã được đề xuất và thực hiện.

Vụ truy tố đã tiến triển thông qua nhiều bản cáo trạng được ban hành từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2025. Lực lượng thực thi pháp luật đã tiến hành bắt giữ tại Singapore trước khi dẫn độ ba bị cáo cấp cao sang Mỹ.

Bắt giữ xuyên biên giới và các phán quyết có tội

Ba cá nhân bị dẫn độ đã có buổi xuất hiện đầu tiên tại tòa án liên bang ở Oakland, California, sau khi họ được chuyển từ Singapore.

Hai bị cáo riêng biệt trước đó đã nhận tội trước khi diễn ra thủ tục dẫn độ. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Araceli Martínez-Olguín đã tuyên án trong các vụ án đó.

FBI đã phối hợp với Cục Điều tra Hình sự thuộc IRS để thực hiện hoạt động bí mật. Cả hai cơ quan liên bang đều đã mở rộng đáng kể nỗ lực thực thi nhằm nhắm vào gian lận tiền mã hóa trong những năm gần đây.

Các công tố viên liên bang cho biết những hoạt động pump-and-dump này đã gây ra thiệt hại tài chính cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Tịch thu tiền mã hóa và thiệt hại tài chính

Các hồ sơ pháp lý xác nhận rằng các cơ quan liên bang đã tịch thu hơn $1 triệu tài sản kỹ thuật số trong suốt quá trình điều tra đang diễn ra.

Các công tố viên cho biết: “Những cái gọi là kế hoạch pump-and-dump này đã gây ra tổn thất cho các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ và nơi khác … Tính đến nay, đã có hơn $1 triệu tiền mã hóa bị tịch thu.”

Bộ Tư pháp vẫn chưa công bố tổng số tiền lỗ của nhà đầu tư trong các thông báo công khai của họ.

Vụ truy tố này đánh dấu một trong những cuộc điều tra ngầm toàn diện nhất nhắm vào hành vi thao túng khối lượng giao dịch trong thị trường tiền mã hóa, khi các đặc vụ liên bang đã đi đến mức tạo ra token kỹ thuật số của riêng họ để thu thập bằng chứng có tính buộc tội.

Ba bị cáo bị dẫn độ tiếp tục bị giam giữ trong phạm vi quản lý tư pháp liên bang và được lịch xét xử tại tòa án liên bang ở Oakland.

Đăng quảng cáo tại đây