Tôi vừa đọc được rằng John Bigatton, nhà môi giới người Úc của BitConnect, đã bị kết án ba năm tù vì cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép. Điều thú vị là ông còn bị cấm quản lý các công ty trong vòng năm năm, và vào năm 2018, ASIC đã thành công trong việc phong tỏa các tài sản tiền điện tử của ông, là lần đầu tiên cơ quan quản lý Úc làm điều này với tài sản kỹ thuật số.

Loại hình này đã quảng bá BitConnect từ năm 2017 đến 2018 qua các hội thảo và mạng xã hội, hứa hẹn lợi nhuận phi lý. Ông nói rằng BCC sẽ tăng từ $253 lên ít nhất $1,000 trong một năm. Các nhà đầu tư mua BCC và cho vay tiền đổi lấy lãi suất hứa hẹn, nhưng sau khi đầu tư, họ không thể rút ra gì cho đến khi hết hạn. Đây là mô hình Ponzi điển hình.

Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là cách John Bigatton cố gắng lập luận rằng ông không cung cấp tư vấn tài chính, nhưng tòa án không tin điều đó. ASIC đã rõ ràng: cung cấp lời khuyên mà không có giấy phép gây thiệt hại cho nhà đầu tư và làm giảm niềm tin vào hệ thống. Tôi nghĩ rằng vụ việc này là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực crypto nơi mọi thứ diễn ra quá nhanh.