Cơ bản
Giao ngay
Giao dịch tiền điện tử một cách tự do
Giao dịch ký quỹ
Tăng lợi nhuận của bạn với đòn bẩy
Chuyển đổi và Đầu tư định kỳ
0 Fees
Giao dịch bất kể khối lượng không mất phí không trượt giá
ETF
Sản phẩm ETF có thuộc tính đòn bẩy giao dịch giao ngay không cần vay không cháy tải khoản
Giao dịch trước giờ mở cửa
Giao dịch token mới trước niêm yết
Futures
Truy cập hàng trăm hợp đồng vĩnh cửu
TradFi
Vàng
Một nền tảng cho tài sản truyền thống
Quyền chọn
Hot
Giao dịch với các quyền chọn kiểu Châu Âu
Tài khoản hợp nhất
Tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của bạn
Giao dịch demo
Giới thiệu về Giao dịch hợp đồng tương lai
Nắm vững kỹ năng giao dịch hợp đồng từ đầu
Sự kiện tương lai
Tham gia sự kiện để nhận phần thưởng
Giao dịch demo
Sử dụng tiền ảo để trải nghiệm giao dịch không rủi ro
Launch
CandyDrop
Sưu tập kẹo để kiếm airdrop
Launchpool
Thế chấp nhanh, kiếm token mới tiềm năng
HODLer Airdrop
Nắm giữ GT và nhận được airdrop lớn miễn phí
Launchpad
Đăng ký sớm dự án token lớn tiếp theo
Điểm Alpha
Giao dịch trên chuỗi và nhận airdrop
Điểm Futures
Kiếm điểm futures và nhận phần thưởng airdrop
Đầu tư
Simple Earn
Kiếm lãi từ các token nhàn rỗi
Đầu tư tự động
Đầu tư tự động một cách thường xuyên.
Sản phẩm tiền kép
Kiếm lợi nhuận từ biến động thị trường
Soft Staking
Kiếm phần thưởng với staking linh hoạt
Vay Crypto
0 Fees
Thế chấp một loại tiền điện tử để vay một loại khác
Trung tâm cho vay
Trung tâm cho vay một cửa
Thêm
Bộ Tư pháp truy tố 10 nhà điều hành tiền điện tử về giao dịch rửa tiền và thao túng giá
TLDR
Vào ngày 30 tháng 3, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội 10 người liên quan đến bốn công ty làm thị trường tiền mã hóa bị cáo buộc cố ý thổi phồng giá tài sản kỹ thuật số và khối lượng giao dịch.
Các bị cáo bao gồm nhân viên và giám đốc điều hành từ Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian. Công tố viên cho biết các công ty này đã sử dụng giao dịch phối hợp để tạo ra một bức tranh giả về nhu cầu thị trường.
Theo hồ sơ tòa án, âm mưu bị cáo buộc liên quan đến việc mua và bán lặp đi lặp lại cùng các token — một hành vi được gọi là giao dịch rửa (wash trading) — để đẩy khối lượng và giá được báo cáo lên cao.
Sau khi giá bị thổi phồng, công tố viên cáo buộc rằng các công ty đã bán những token đó cho các nhà đầu tư thường ngày, những người không hề biết về sự thao túng.
Cuộc điều tra được triển khai theo một chương trình có tên Operation Token Mirrors. Là một phần của hoạt động này, các đặc vụ FBI đã tạo ra một loại tiền mã hóa có tên NexFundAI.
Các đặc vụ đã dùng token giả để tiếp cận các công ty làm thị trường và ghi nhận cách các dịch vụ giao dịch rửa (wash trading) được đề xuất và thực hiện.
Vụ án đã đi qua các bản cáo trạng được ban hành trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2025. Các vụ bắt giữ diễn ra ở Singapore trước khi ba bị cáo cấp cao được dẫn độ đến Hoa Kỳ.
Bắt giữ quốc tế và nhận tội
Ba bị cáo này đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Oakland, California sau khi được đưa từ Singapore sang.
Hai bị cáo khác đã nhận tội trước khi diễn ra các vụ dẫn độ. Họ đã bị tuyên án bởi Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Araceli Martínez-Olguín.
FBI và Bộ phận Điều tra Hình sự IRS đã cùng thực hiện hoạt động cải trang. Cả hai cơ quan đều đang tăng cường sự tập trung vào các vụ gian lận crypto trong những năm gần đây.
Công tố viên cho biết các chiêu pump-and-dump đã gây ra thua lỗ cho nhà đầu tư cả trong lẫn ngoài Hoa Kỳ.
Tài sản bị tịch thu và thua lỗ của nhà đầu tư
Hồ sơ tòa án xác nhận rằng hơn $1 triệu tiền mã hóa đã bị tịch thu, tính đến thời điểm hiện tại, như một phần của cuộc điều tra.
Bộ Tư pháp (DOJ) không nêu rõ tổng mức thua lỗ của nhà đầu tư trong các tuyên bố công khai.
Vụ án là một trong những hoạt động cải trang chi tiết hơn nhằm vào việc thao túng thị trường crypto, trong đó FBI thậm chí còn tiến tới việc tung ra token của chính họ để thu thập bằng chứng.
Ba bị cáo đã bị dẫn độ vẫn đang bị giam giữ tại Hoa Kỳ và dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án liên bang ở Oakland.