AI | Công ty phân tích Blockchain, TRM Labs, Triển khai các Đại lý AI để Hỗ trợ theo dõi hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử

Trí tuệ nhân tạo ngày càng trở thành một công cụ tuyến đầu trong cuộc chiến chống tội phạm crypto.

Công ty phân tích blockchain, TRM Labs, đã ra mắt một chương trình mới triển khai các tác nhân AI có khả năng hỗ trợ điều tra viên trong việc theo dõi hoạt động tiền mã hóa phi pháp. Hệ thống, được tích hợp vào nền tảng TRM Forensics của công ty, cho phép người dùng tương tác với dữ liệu blockchain phức tạp thông qua các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên và đơn giản, loại bỏ nhu cầu về chuyên môn kỹ thuật sâu.

Thay vì lần theo thủ công các giao dịch qua nhiều ví và chuỗi, điều tra viên giờ đây có thể đặt các câu hỏi như tiền đã được chuyển như thế nào hoặc nguồn gốc của chúng ở đâu, và AI sẽ chuyển các yêu cầu đó thành các hành động điều tra chi tiết. Điều này giúp tăng tốc đáng kể quy trình vốn trước đây vẫn chậm và đòi hỏi tính chuyên môn cao.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ | TRM Labs và Zepz bắt tay hợp tác để hỗ trợ các khoản chuyển tiền bằng USDC stablecoin an toàn hơn cho cộng đồng người di cư

Việc ra mắt diễn ra trong bối cảnh tội phạm liên quan đến crypto tiếp tục tăng cả về quy mô lẫn mức độ tinh vi. TRM ước tính rằng khối lượng crypto phi pháp đã đạt 158 tỷ USD vào năm 2025, trong khi các vụ lừa đảo được thúc đẩy bởi AI, sử dụng các công cụ như tự động hóa và deepfake, đã bùng nổ mạnh mẽ.

Theo Giám đốc Pháp lý và Quan hệ Chính phủ của TRM, Ari Redbord, các điều tra viên ngày càng bị quá tải, phải xử lý nhiều vụ án hơn bao giờ hết trên nhiều blockchain và nhiều khu vực pháp lý. Các tác nhân AI đang được định vị như một cách để thu hẹp khoảng cách đó, giúp các đội ngũ nhỏ hơn có thể vận hành với tốc độ và độ chính xác cao hơn.

Cuối cùng, động thái này phản ánh sự thay đổi rộng hơn trong thực thi pháp luật đối với crypto: khi tội phạm áp dụng các công nghệ tiên tiến để mở rộng quy mô hoạt động, các điều tra viên hiện đang chuyển sang AI để bắt kịp.

AI | Chainalysis bổ sung các tác nhân AI vào bộ công cụ Investigations ToolKit của mình để tiến hành phân tích on-chain tinh vi

Đăng ký BitKE để nhận những cập nhật mới nhất về crypto và AI trên toàn cầu.

Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.