Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố bốn nhà tạo lập thị trường tiền điện tử liên quan đến "giao dịch rửa tiền và bán lừa đảo", 10 người có thể đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù

Tin tức ME, ngày 1 tháng 4 (UTC+8), Văn phòng Công tố viên Liên bang Khu Bắc California của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố rằng một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố 10 giám đốc điều hành và nhân viên liên quan đến các công ty tạo lập thị trường crypto Gotbit, Vortex, Antier, Contrarian. Các cáo buộc cho rằng họ đã thao túng giá và khối lượng giao dịch của tài sản crypto thông qua “wash trading” (giao dịch giả), nhằm dụ nhà đầu tư mua vào ở mức giá bị đẩy lên một cách nhân tạo và ở mức giá cao hơn mức bình thường. Thông tin thực thi pháp luật cho thấy vụ việc trên được phát hiện từ một chiến dịch bí mật nhằm chống hành vi thao túng trong ngành crypto do Cục Điều tra Liên bang (FBI) và bộ phận điều tra hình sự của Sở Thuế vụ (IRS) phối hợp thực hiện; hiện đã thu giữ hơn 1 triệu USD tài sản crypto. Hai giám đốc điều hành (CEO) và một giám đốc điều hành trong số ba công ty đã được dẫn độ từ Singapore sang Hoa Kỳ và lần đầu ra tòa trước Tòa án Liên bang ở Oakland, California. Ngoài ra, hai bị cáo trước đó đã nhận tội và bị kết án. Theo cáo buộc, những người liên quan trong vụ việc có thể đối mặt mức tối đa 20 năm tù giam và 250.000 USD tiền phạt. (Nguồn: ODAILY)