Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố bốn nhà tạo lập thị trường tiền điện tử liên quan đến "giao dịch rửa tiền và bán lừa đảo", 10 người có thể đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù

Odaily星球日报讯 Ủy ban Công tố Liên bang tại Quận Bắc California, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, bồi thẩm đoàn lớn liên bang đã truy tố hình sự 10 giám đốc điều hành và nhân viên liên quan đến các công ty tạo lập thị trường crypto Gotbit, Vortex, Antier, Contrarian. Các cáo buộc cho rằng họ đã thao túng giá và khối lượng giao dịch của tài sản mã hóa thông qua “rửa giao dịch” (giao dịch giả), nhằm dụ nhà đầu tư mua vào ở mức giá bị đẩy lên một cách nhân tạo.

Thông tin thực thi pháp luật cho thấy, vụ án nói trên được phát hiện từ một chiến dịch bí mật do Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cục Điều tra Hình sự của Sở Thuế (IRS) phối hợp thực hiện nhằm vào các hành vi thao túng trong ngành crypto; hiện đã thu giữ hơn 1.000.000 USD tài sản mã hóa. Hai trong số các CEO của ba công ty và một giám đốc điều hành đã bị dẫn độ từ Singapore sang Mỹ, và có mặt lần đầu tại Tòa án Liên bang ở Oakland, California.

Ngoài ra, hai bị cáo trước đó đã nhận tội và bị kết án. Theo các cáo buộc, các cá nhân liên quan có thể đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù và 250.000 USD tiền phạt.