Đây là một thông cáo báo chí trả phí. Liên hệ trực tiếp với đơn vị phân phối thông cáo báo chí để biết mọi thắc mắc.

Ngân hàng Åland Plc: Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ålandsbanken

Thứ Năm, ngày 26 tháng 2 năm 2026 lúc 4:30 CH GMT+9 9 phút đọc

Trong bài viết này:

ALBAV.HE

+0.35%

ALBBV.HE

-0.40%

Ålandsbanken

Ngân hàng Åland Plc
Thông báo triệu tập đại hội
Ngày 26 tháng 2 năm 2026, 9.30 EET.

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên

Theo đây, thông báo được gửi tới các cổ đông của Ngân hàng Åland Plc (Ålandsbanken Abp) về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (AGM) sẽ diễn ra vào lúc 3.00 chiều giờ Phần Lan (15.00 EET) vào Thứ Hai, ngày 30 tháng 3 năm 2026 tại hội trường Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn, Åland, Phần Lan.

Việc tiếp đón những người đã đăng ký tham dự Cuộc họp và việc phát hành phiếu bầu sẽ bắt đầu từ 2.00 chiều vào ngày nêu trên.

A. Các vấn đề trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên

Các vấn đề sau đây sẽ được xem xét tại Cuộc họp:

**1. Khai mạc Đại hội

**2. Tuyên bố khai mạc cuộc họp
**3. Bầu những người kiểm tra biên bản và giám sát việc kiểm phiếu

****4. Xác minh tính hợp pháp của cuộc họp

****5. Xác minh sự tham dự tại cuộc họp và thông qua danh sách bầu cử

**6. Trình bày báo cáo tài chính, Báo cáo của Ban Giám đốc và Báo cáo của Kiểm toán viên cho năm 2025

Báo cáo của Tổng giám đốc điều hành.

7. Thông qua báo cáo tài chính

8. Quyết định về việc phân bổ lợi nhuận thể hiện trên bảng cân đối kế toán và phân phối cổ tức

Hội đồng Quản trị đề xuất rằng sẽ chi trả cổ tức là 2,75 EUR cho mỗi cổ phiếu cho năm tài chính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, ngày chốt quyền nhận cổ tức là Thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2026 và ngày thanh toán là Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2026.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị đề xuất rằng Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quyết định một đợt cổ tức thứ hai trong năm, dựa trên báo cáo tài chính được thông qua cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 (cổ tức nửa năm).

Mức cổ tức nửa năm dự kiến sẽ được xác định ở mức tương ứng với tối đa 50% lợi nhuận của Ålandsbanken trong giai đoạn sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2026.

Việc ủy quyền sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo. Hội đồng Quản trị dự định sẽ quyết định về cổ tức nửa năm theo ủy quyền này trong thời gian công bố báo cáo tài chính nửa năm cho năm 2026. Tại thời điểm đó, Hội đồng Quản trị cũng sẽ xác định mức cổ tức nửa năm và thời điểm chi trả, cũng như ngày chốt quyền và ngày thanh toán của cổ tức nửa năm.

Cổ tức nửa năm sẽ được chi trả cho các cổ đông được đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty do Euroclear Finland Oy duy trì tại ngày chốt quyền tương ứng.

Câu chuyện tiếp tục  

9. Quyết định miễn trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc điều hành đối với năm tài chính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025

10. Thông qua báo cáo thù lao

11. Quyết định số lượng thành viên trong Hội đồng Quản trị

Đề xuất rằng số lượng thành viên Hội đồng sẽ được đặt là bảy.

12. Quyết định mức thù lao cho các thành viên Hội đồng

Ủy ban đề cử đề xuất mức thù lao hằng năm không đổi cho Chủ tịch của ủy ban (37,000 EUR), Phó Chủ tịch (31,500 EUR) và mỗi thành viên Hội đồng Quản trị khác (29,000 EUR). Hội đồng cũng đề xuất mức thù lao không đổi trên mỗi cuộc họp đối với Chủ tịch (1,000 EUR) và đối với mỗi thành viên Hội đồng khác (750 EUR) khi tham dự các cuộc họp.

Cần lưu ý rằng mức thù lao cho việc tham dự cuộc họp đối với các thành viên Hội đồng là 750 EUR cho mỗi thành viên Hội đồng và 1,000 EUR cho Chủ tịch của ủy ban. Ngoài ra, cần lưu ý rằng thù lao cho chi phí đi lại và chỗ ở cũng như khoản phụ cấp sinh hoạt hằng ngày được chi trả phù hợp với các hướng dẫn của cơ quan thuế và quy định hướng dẫn du lịch của Ngân hàng.

13. Bầu các thành viên Hội đồng

Ủy ban đề cử đề xuất bầu lại các thành viên Hội đồng Nils Lampi, Mirel Leino-Haltia, Malin Lombardi, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi và Anders Wiklöf với nhiệm kỳ sẽ kéo dài cho đến khi kết thúc AGM tiếp theo.

Anders Å. Karlsson đã từ chối bầu lại.

Ngoài ra, Ủy ban đề cử đề xuất bầu mới Tony Karlström với nhiệm kỳ kéo dài cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo. Tony Karlström đã đồng ý với việc bầu cử.

14. Quyết định về thù lao của kiểm toán viên

Theo khuyến nghị của Ủy ban Kiểm toán, Hội đồng Quản trị đề xuất rằng thù lao của kiểm toán viên sẽ được thanh toán theo đúng các hóa đơn.

15. Quyết định số lượng kiểm toán viên

Hội đồng Quản trị đề xuất rằng số lượng kiểm toán viên sẽ không đổi, tức là một kiểm toán viên.

16. Bầu kiểm toán viên

Theo khuyến nghị của Ủy ban Kiểm toán, Hội đồng Quản trị đề xuất bầu lại công ty kiểm toán được ủy quyền KPMG Oy Ab, với Henry Maarala (KHT) là kiểm toán viên phụ trách, trong nhiệm kỳ sẽ kéo dài cho đến khi kết thúc AGM tiếp theo.

17. Quyết định về thù lao của kiểm toán viên bền vững

Theo khuyến nghị của Ủy ban Kiểm toán, Hội đồng Quản trị đề xuất rằng thù lao của kiểm toán viên bền vững sẽ được thanh toán theo đúng các hóa đơn.

18. Bầu kiểm toán viên bền vững

Theo khuyến nghị của Ủy ban Kiểm toán, Hội đồng Quản trị đề xuất bầu kiểm toán công ty được ủy quyền KPMG Oy Ab, với Henry Maarala (KHT) là kiểm toán viên phụ trách, trong nhiệm kỳ sẽ kéo dài cho đến khi kết thúc AGM tiếp theo. KPMG Oy Ab đã thông báo cho Ngân hàng rằng kiểm toán viên bền vững được chứng nhận Henry Maarala sẽ là kiểm toán viên bền vững phụ trách.

19. Bế mạc cuộc họp

B. Tài liệu của Đại hội đồng cổ đông

Các đề xuất nêu trên của Hội đồng Quản trị, thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên (AGM) này và các tài liệu khác sẽ được cung cấp như quy định theo Luật Công ty của Phần Lan nằm trên trang web của Ngân hàng Åland Plc, www.alandsbanken.fi bằng tiếng Thụy Điển.

Các đề xuất của Hội đồng và các tài liệu kế toán cũng sẽ có sẵn tại Trụ sở chính của Công ty và tại AGM. Bản sao của các tài liệu này và thông báo triệu tập AGM này sẽ được gửi cho các cổ đông khi có yêu cầu.

C. Hướng dẫn đối với người tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Các cổ đông được liệt kê trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty

Các cổ đông được niêm yết vào ngày 18 tháng 3 năm 2026 (ngày chốt quyền cho AGM) trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty, do Euroclear Finland Ab duy trì, được quyền tham gia Cuộc họp. Cổ đông có cổ phiếu được đăng ký trong tài khoản chứng khoán ghi sổ cá nhân tại Phần Lan của họ sẽ được liệt kê trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty.

Các cổ đông muốn tham gia AGM phải đăng ký không muộn hơn 12 giờ trưa vào Thứ Tư, ngày 25 tháng 3 năm 2026.

Họ có thể đăng ký tham gia AGM:

a) qua internet tại địa chỉ www.alandsbanken.fi/bolagsstamma

b) bằng điện thoại tại +358 18 29 011;

c) bằng thư gửi tới Ngân hàng Åland Plc, PB 3, AX-22101 Mariehamn, Åland, Phần Lan.

Khi đăng ký, vui lòng nêu tên của cổ đông, mã định danh cá nhân hoặc số ID doanh nghiệp và tên của bất kỳ trợ lý hoặc người đại diện được ủy quyền nào, cùng với mã định danh cá nhân của người đại diện. Dữ liệu cá nhân này sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích liên quan đến AGM và để xử lý các đăng ký liên quan đến việc này.

Nếu cần, cổ đông và/hoặc người đại diện được ủy quyền của họ phải có khả năng chứng minh danh tính và/hoặc việc ủy quyền của mình tại địa điểm tổ chức Cuộc họp.

2. Người nắm giữ cổ phiếu được đăng ký theo hình thức người được chỉ định

Người nắm giữ cổ phiếu được đăng ký theo hình thức người được chỉ định được quyền tham gia AGM trên cơ sở số cổ phiếu mà họ sẽ được đăng ký vào ngày 18 tháng 3 năm 2026 (ngày chốt quyền cho AGM) trong Sổ đăng ký cổ đông do Euroclear Finland Ab duy trì. Việc tham gia cũng yêu cầu rằng dựa trên các cổ phiếu này, không muộn hơn 10.00 sáng ngày 25 tháng 3 năm 2026, cổ đông đã được liệt kê trong sổ đăng ký cổ đông tạm thời do Euroclear Finland Ab duy trì. Đối với cổ phiếu được đăng ký theo hình thức người được chỉ định, điều này được tính như việc đăng ký tham gia AGM. Những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau ngày chốt quyền cho AGM sẽ không ảnh hưởng đến quyền tham gia AGM hoặc số lượng phiếu bầu của cổ đông.

Việc đăng ký sẽ được thực hiện bởi quản trị viên tài khoản của công ty quản lý tài sản không muộn hơn thời hạn nêu trên. Khuyến nghị người nắm giữ cổ phiếu được đăng ký theo hình thức người được chỉ định nên yêu cầu hướng dẫn từ công ty quản lý tài sản của mình từ trước về việc ghi vào sổ đăng ký cổ đông tạm thời, việc cấp giấy ủy quyền và đăng ký tham gia AGM. Tổ chức quản lý tài khoản của công ty quản lý tài sản sẽ đăng ký cho người nắm giữ cổ phiếu được đăng ký theo hình thức người được chỉ định, người muốn tham gia AGM, vào sổ đăng ký cổ đông tạm thời của Công ty không muộn hơn thời hạn nêu trên.

3. Người đại diện được ủy quyền và giấy ủy quyền

Các cổ đông có thể tham gia AGM và thực hiện quyền của mình tại Cuộc họp thông qua người đại diện được ủy quyền. Người đại diện được ủy quyền của một cổ đông phải xuất trình giấy ủy quyền có ngày tháng hoặc chứng minh một cách đáng tin cậy rằng họ được ủy quyền để đại diện cho cổ đông đó.

Nếu một cổ đông được đại diện tại Cuộc họp bởi hơn một người đại diện được ủy quyền, và các người này đại diện cho cổ đông có cổ phiếu nằm trong các tài khoản chứng khoán ghi sổ khác nhau, thì tại thời điểm đăng ký, cổ đông phải nêu rõ dựa trên cơ sở những cổ phiếu nào mà mỗi người đại diện được ủy quyền đang đại diện cho cổ đông.

Mọi giấy ủy quyền gốc phải được gửi tới Ngân hàng Åland Plc, PB 3, AX-22101 Mariehamn, Åland, Phần Lan và phải do Công ty nắm giữ trước khi kết thúc thời hạn đăng ký. Vui lòng dán nhãn phong bì là “Đại hội đồng cổ đông thường niên” hoặc “AGM”. Hoặc, một bản sao giấy ủy quyền có thể được gửi qua email tới bolagsstamma@alandsbanken.fi, khi đó giấy ủy quyền gốc sẽ được xuất trình tại AGM.

4. Các hướng dẫn và thông tin khác

Các cổ đông tham dự Cuộc họp có quyền đặt câu hỏi về các vấn đề sẽ được giải quyết tại Cuộc họp, theo Chương 5, Điều 25 của Luật Công ty Phần Lan.

Vào ngày ban hành Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên này, tổng số cổ phiếu của Ngân hàng Åland Plc là 6,476,138 cổ phiếu loại A, đại diện cho 129,522,760 phiếu bầu, và 8,919,696 cổ phiếu loại B, đại diện cho 8,919,696 phiếu bầu, hoặc tổng cộng 15,366,919 cổ phiếu và 138,442,456 phiếu bầu. Mỗi cổ phiếu loại A có 20 phiếu bầu tại Cuộc họp và mỗi cổ phiếu loại B có một phiếu bầu, nhưng phải tuân theo giới hạn về quyền biểu quyết được quy định trong Điều lệ, Điều 7.

Mariehamn, ngày 25 tháng 2 năm 2026

Hội đồng Quản trị

Điều khoản và Chính sách Quyền riêng tư

Bảng điều khiển Quyền riêng tư

Thông tin thêm