Vừa mới đây, tôi đã gặp phải một trường hợp ấn tượng cho thấy mức độ nghiêm trọng của các vụ lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử. Tại Áo, tòa án vừa kết án năm người liên quan đến vụ lừa đảo EXW-Token – một trong những vụ án lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử đất nước này.

Câu chuyện thực sự khá điên rồ. Tất cả bắt đầu từ năm 2019 với ví EXW, sau đó phát triển thành một mô hình MLM-Ponzi tinh vi. Những kẻ lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0,1 đến 0,32 phần trăm cho các nạn nhân, mặc dù token này hoàn toàn không tồn tại. Cuối cùng, hơn 40.000 nhà đầu tư bị lừa đảo khoảng 20 triệu euro. Mô hình này sụp đổ vào năm 2020, nhưng sau đó được cho là đã được khởi động lại dưới tên gọi Exchange World.

Điều khiến tôi đặc biệt thích thú là cách các thủ phạm tiêu tiền. Xe hơi sang trọng, máy bay riêng, tiệc tùng xa hoa ở Dubai – báo cáo mô tả như thể ra từ một bộ phim Hollywood. Họ còn trang trí nhà cửa bằng những thứ kỳ quặc như bể cá mập và hộp giày đầy tiền mặt. Hoạt động này có trụ sở tại Dubai, nhưng một phần số tiền đã được chuyển về Áo.

Về phán quyết: Benjamin Herzog, một trong những đồng sáng lập, cùng với Pirmin Troger đã bị kết án từ tháng 9 năm 2023 – cả hai nhận án tù năm năm. Tòa án tỉnh Klagenfurt đã tuyên án hai bị cáo khác mỗi người năm năm, hai người khác nữa nhận 30 tháng tù, trong đó 21 tháng được hưởng án treo. Bị cáo thứ năm nhận 18 tháng tù treo. Manuel Batista, đồng sáng lập thứ ba, hiện vẫn đang trốn tránh. Tòa án bác bỏ cáo buộc của các bị cáo rằng họ chỉ thực hiện các dự án hợp pháp – đó là kế hoạch từ ban đầu.

Nhưng đây không phải là trường hợp cá biệt. Trên toàn thế giới, các vụ lừa đảo kiểu này đang bùng nổ. Tháng 10, Pháp đã mở một vụ kiện chống lại 20 người, những người đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 30 triệu đô la. Một người Ấn Độ bị kết án năm năm tù vì đã trộm hơn 20 triệu đô la bằng cách giả danh một sàn giao dịch nổi tiếng. Ở Mỹ, một người quảng bá mô hình Ponzi phải trả hơn 3,6 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại và hiện đang thụ án 20 năm tù.

Các con số thực sự đáng lo ngại. FBI báo cáo rằng các vụ lừa đảo tiền điện tử chỉ riêng năm 2023 đã gây thiệt hại hơn 5,6 tỷ đô la – tăng 45% so với năm trước. Tại Ireland, hơn một nửa các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo lợi dụng sức hút của lợi nhuận cao và độ phức tạp của công nghệ blockchain để lừa dối những người mới bắt đầu. Các cơ quan chức năng trên toàn thế giới đang tăng cường các biện pháp, nhưng rõ ràng là chưa đủ nhanh. Điều này chỉ ra tầm quan trọng của việc luôn cảnh giác khi đầu tư vào tiền điện tử và hiểu rõ những gì mình đang mua.