Thành thật mà nói, trước đây tôi không quá quan tâm đến việc kiểm tra nguồn gốc USDT, cho đến khi biết về các trường hợp bị khóa. Vào năm 2018, Bitfinex đã bị phong tỏa số tiền lớn, năm 2021, Tether đã phong tỏa 30 triệu USD do các giao dịch đáng ngờ. Và điều này thậm chí ảnh hưởng đến cả người dùng bình thường, những người chỉ đơn giản nhận token trong chuỗi thanh toán.

Bây giờ tôi hiểu rồi - kiểm tra AML miễn phí có sẵn, và đây không chỉ là một khuyến nghị mà còn là một yêu cầu bắt buộc. Bạn có thể kiểm tra địa chỉ ví USDT qua các dịch vụ đặc biệt để xác định mối liên hệ với hoạt động bất hợp pháp. Các cơ quan quản lý ngày càng nghiêm ngặt hơn, và nếu trong ví có "kryptocurrency bẩn", có thể sẽ bị phong tỏa tài sản.

Vì vậy, tốt hơn hết là dành vài phút để kiểm tra AML miễn phí, thay vì gặp rắc rối sau này. Đối với các công ty, điều này còn bắt buộc - việc tuân thủ các yêu cầu giúp tránh bị phạt và bị khóa tài khoản. Có ai đã từng sử dụng các công cụ như vậy chưa?