Vừa mới nghe về câu chuyện kỳ quặc này liên quan đến Gilbert Armenta - người yêu cũ của Ruja Ignatova, "Cryptoqueen" khét tiếng. Gã vừa bị tuyên án 5 năm tù liên bang vì rửa tiền $300 triệu đô la trộm được từ các nhà đầu tư OneCoin. Thật là điên rồ.

Dưới đây là câu chuyện nền: OneCoin là một vụ lừa đảo Ponzi khổng lồ bắt đầu từ Bulgaria vào năm 2014. Chúng đã lấy trộm gần $4 tỷ đô la từ hàng triệu người. Cách hoạt động của nó gần như là một trò lừa đảo điển hình - họ bán các gói "giáo dục" từ 100 đến 118.000 euro, và người mua nhận được token mà họ có thể giao dịch trên một thị trường nội bộ. Tuy nhiên, thị trường này có giới hạn bán hàng hàng ngày, và khi đóng cửa vào năm 2016 để "bảo trì," nó không mở lại cho đến năm 2017. Trong khi đó, các nhà điều hành vẫn tiếp tục thu tiền.

Gilbert Armenta đã đứng ngay trung tâm của tất cả. Gã thậm chí đã mua một ngân hàng ở Georgia, nơi Ignatova đã hoạt động kinh doanh. Sau khi rửa tiền trộm được, hắn sống trong phong cách xa xỉ - nói về máy bay riêng, hối lộ các doanh nghiệp Mexico, đánh bạc bằng tiền của nhà đầu tư. Gã sống cuộc đời xa hoa dựa trên tiền trộm.

Điều thú vị là đội ngũ pháp lý của hắn đã cố gắng biện hộ. Họ lập luận rằng Armenta không gây bạo lực và các vấn đề của hắn xuất phát từ mối quan hệ "lãng mạn" với Cryptoqueen. Rõ ràng Ignatova kiểm soát cực kỳ chặt chẽ - cô ấy thậm chí còn cử người theo dõi hắn từ một căn hộ bên cạnh. Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận lý do cảm thông này. Hắn đã nhận tội rửa tiền, tống tiền và gian lận qua điện thoại vào năm 2018, khiến mức án tiềm năng từ 7 năm giảm xuống còn 5 năm.

Điều bí ẩn thực sự là gì? Chính Ruja Ignatova. Cô biến mất ở Hy Lạp vào năm 2017 và từ đó đến nay chưa ai tìm thấy cô. FBI đã đưa cô vào danh sách 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất, treo thưởng 100.000 đô la để lấy thông tin. Một số người nghĩ cô đã chết. Những người khác cho rằng cô đang trốn trên một chiếc du thuyền ở đâu đó trong Địa Trung Hải, nơi chính quyền không thể chạm tới ( thậm chí còn có một lỗ hổng pháp lý về chuyện đó ). Nhưng điều quan trọng là - một căn hộ penthouse trị $15 triệu đô la ở London mà cô mua từ nhiều năm trước đột nhiên xuất hiện trên thị trường gần đây, khiến nhiều người tự hỏi liệu cô còn sống hay đã thanh lý tài sản.

OneCoin vẫn là một trong những vụ lừa đảo crypto táo bạo nhất từng xảy ra. Việc Gilbert Armenta giờ đây đang thụ án vì vai trò của mình trong đó cho thấy các cơ quan chức năng vẫn đang dọn dẹp hậu quả của vụ này. Thật điên rồ khi một kế hoạch lừa đảo có thể gây ra nhiều thiệt hại đến vậy.