Thông báo nghị quyết cuộc họp thứ 23 (lâm thời) của Hội đồng quản trị lần thứ tám của Ngân hàng Thành Đô - Công ty Cổ phần

Mã chứng khoán: 601838 Mã cổ phiếu: Ngân hàng Thành Đô Mã thông báo: 2026-005

Ngân hàng Thành Đô Co., Ltd.

Thông báo về nghị quyết của cuộc họp lần thứ hai mươi ba (tạm thời) của Ban giám đốc khóa thứ tám

Ban giám đốc của chúng tôi và toàn thể cổ đông chịu trách nhiệm pháp lý về tính chân thực, tính chính xác và tính đầy đủ của nội dung của thông báo này, đồng thời bảo đảm rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai sự thật, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng nào.

Ngân hàng Thành Đô Co., Ltd. (sau đây gọi là “công ty chúng tôi”) đã gửi đến toàn thể các giám đốc thông báo và tài liệu liên quan đến việc triệu tập cuộc họp Ban giám đốc vào ngày 13 tháng 3 năm 2026 bằng email và văn bản. Cuộc họp lần thứ hai mươi ba (tạm thời) của Ban giám đốc khóa thứ tám của công ty chúng tôi được tổ chức vào ngày 20 tháng 3 năm 2026 tại phòng họp số 1, tầng 5, trụ sở chính của công ty chúng tôi theo hình thức trực tiếp. Cuộc họp lần này dự kiến có 12 giám đốc có quyền biểu quyết tham dự; 8 giám đốc là Hoàng Kiến Quân, Từ Đăng Nghĩa, Phó Kiếm Phong, Dư Lực, Long Văn Bân, Cố Bồi Đông, Mã Tiêu, Dư Hải Tông tham dự trực tiếp; 3 giám đốc là Quách Lệnh Hải, Mã Tiêu Phong, Trần Tồn Thái tham dự cuộc họp bằng hình thức kết nối video. Giám đốc Vương Vĩnh Cường không thể tham dự cuộc họp do lý do công vụ; ủy quyền bằng văn bản cho giám đốc Phó Kiếm Phong tham dự thay và thực hiện quyền biểu quyết. Cuộc họp do Chủ tịch Ban giám đốc Hoàng Kiến Quân chủ trì. Dự kiến mời các giám đốc được bổ nhiệm là Trương Dục Minh, 3 giám sát viên và cán bộ quản lý cấp cao của công ty chúng tôi tham dự cuộc họp. Việc triệu tập cuộc họp phù hợp với các quy định liên quan của “Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Luật Chứng khoán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và các luật, quy định hành chính, quy định của bộ, văn bản quy phạm khác cũng như “Điều lệ của Ngân hàng Thành Đô Co., Ltd.”. Nghị quyết hình thành tại cuộc họp là hợp pháp và có hiệu lực.

Cuộc họp đã xem xét và biểu quyết đối với các nghị quyết sau:

Một là, thông qua “Báo cáo công tác kinh doanh năm 2025 của Ngân hàng Thành Đô Co., Ltd.”

Kết quả biểu quyết: đồng ý 12 phiếu; phản đối 0 phiếu; trắng 0 phiếu.

Hai là, thông qua “Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó giám đốc của Ngân hàng Thành Đô Co., Ltd.”

Kết quả biểu quyết: đồng ý 12 phiếu; phản đối 0 phiếu; trắng 0 phiếu.

Ủy ban đề cử của Ban giám đốc đã tiến hành thẩm định sơ bộ đối với điều kiện đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc của bà Tề Giai Giai và ông Chu Chí Thần, cho rằng điều kiện đảm nhiệm của họ phù hợp với các quy định liên quan của pháp luật, quy định hành chính và quy định của bộ, cũng như “Điều lệ của Ngân hàng Thành Đô Co., Ltd.”, phù hợp với điều kiện bổ nhiệm Phó giám đốc của Ngân hàng Thành Đô. Đồng ý bổ nhiệm bà Tề Giai Giai và ông Chu Chí Thần làm Phó giám đốc của công ty chúng tôi, nhiệm kỳ cho đến khi Ban giám đốc khóa thứ tám kết thúc. Điều kiện đảm nhiệm chức vụ của bà Tề Giai Giai và ông Chu Chí Thần vẫn đang chờ cơ quan giám sát và quản lý ngành ngân hàng thuộc Quốc vụ viện phê chuẩn. Hồ sơ lý lịch chi tiết của bà Tề Giai Giai và ông Chu Chí Thần được xem tại phụ lục.

Ba là, thông qua “Nghị quyết về việc ủy quyền đặc biệt để Ban quản lý cấp cao phê duyệt các chi phí liên quan đến CNTT”

Kết quả biểu quyết: đồng ý 12 phiếu; phản đối 0 phiếu; trắng 0 phiếu.

Bốn là, thông qua “Nghị quyết về việc gia hạn thuê trụ sở phục vụ kinh doanh và văn phòng”

Kết quả biểu quyết: đồng ý 9 phiếu; phản đối 0 phiếu; trắng 0 phiếu.

Ông Hoàng Kiến Quân, ông Vương Vĩnh Cường và ông Phó Kiếm Phong của Ban giám đốc tránh tham gia biểu quyết.

Năm là, thông qua “Nghị quyết về giao dịch có liên quan giữa ngân hàng chúng tôi và bên có liên quan là Công ty cho thuê tài chính Kim khống Thành Đô Co., Ltd.”

Kết quả biểu quyết: đồng ý 9 phiếu; phản đối 0 phiếu; trắng 0 phiếu.

Ông Hoàng Kiến Quân, ông Vương Vĩnh Cường và ông Phó Kiếm Phong của Ban giám đốc tránh tham gia biểu quyết.

Các giao dịch có liên quan nêu trên thuộc các giao dịch có liên quan do công ty chúng tôi và các bên có liên quan được định nghĩa theo các quy định liên quan của Cơ quan quản lý giám sát tài chính quốc gia và Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải thực hiện; đã được đưa vào hạn mức dự kiến giao dịch có liên quan thường niên hằng năm của công ty chúng tôi.

Sáu là, thông qua “Nghị quyết về giao dịch có liên quan giữa ngân hàng chúng tôi và bên có liên quan là Tập đoàn đầu tư công nghiệp Thành Đô Co., Ltd.”

Kết quả biểu quyết: đồng ý 11 phiếu; phản đối 0 phiếu; trắng 0 phiếu.

Ông Dư Lực của Ban giám đốc tránh tham gia biểu quyết.

Các giao dịch có liên quan nêu trên thuộc các giao dịch có liên quan do công ty chúng tôi và các bên có liên quan được định nghĩa theo các quy định liên quan của Cơ quan quản lý giám sát tài chính quốc gia thực hiện.

Ngoài ra, cuộc họp cũng thông báo tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2025, chi tiêu CNTT năm 2025 và ngân sách CNTT năm 2026.

Trân trọng thông báo.

Ban giám đốc Ngân hàng Thành Đô Co., Ltd.

Ngày 21 tháng 3 năm 2026

Hồ sơ lý lịch của bà Tề Giai Giai

Tề Giai Giai, nữ, sinh tháng 8 năm 1979, tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính tại Đại học Tài chính và Kinh tế Tây Nam, học viên thạc sĩ chính quy. Hiện là ứng viên Phó giám đốc của Ngân hàng Thành Đô. Trước đây đã từng giữ các chức vụ: nhân viên phó chủ nhiệm khoa tại Phòng chứng khoán và bảo hiểm, Văn phòng tài chính của chính quyền thành phố Thành Đô; nhân viên phó chủ nhiệm khoa, chủ nhiệm khoa và phó giám đốc tại Phòng phát triển tài chính địa phương, Văn phòng công tác tài chính thành phố; phó giám đốc, giám đốc tại Phòng phát triển tài chính địa phương, Cục quản lý công tác tài chính thành phố; giám đốc Phòng giám sát tài chính địa phương thứ hai tại Cục giám sát quản lý tài chính địa phương thành phố Thành Đô; giám đốc Phòng kiểm soát rủi ro tại Văn phòng tài chính ủy ban đảng thành ủy (Ủy ban công tác tài chính của thành phố, Cục tài chính).

Bà Tề Giai Giai không có quan hệ liên quan với các giám đốc, giám sát viên, cán bộ quản lý cấp cao khác của công ty chúng tôi, người kiểm soát thực tế và các cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần trở lên của công ty chúng tôi; không có trường hợp không thể đảm nhiệm chức vụ quản lý cấp cao theo các luật, quy định và các quy định liên quan như “Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”; không có trường hợp bị Trung Quốc, trong đó có Cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc áp dụng các biện pháp cấm gia nhập thị trường không được đảm nhiệm chức vụ quản lý cấp cao của công ty niêm yết và thời hạn đó chưa hết; không có trường hợp bị Sàn giao dịch chứng khoán công khai xác định là không phù hợp để đảm nhiệm chức vụ quản lý cấp cao của công ty niêm yết và thời hạn đó chưa hết; trong vòng 36 tháng gần đây chưa bị xử phạt hành chính của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và chưa bị Sở Giao dịch Chứng khoán công khai khiển trách hoặc đã bị thông báo phê bình từ ba lần trở lên; không có trường hợp do bị tình nghi phạm tội mà cơ quan tư pháp đã lập hồ sơ điều tra hoặc do bị tình nghi vi phạm quy định pháp luật mà Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc đã lập hồ sơ điều tra, chưa có ý kiến kết luận rõ ràng; không có hồ sơ xấu như mất tín nhiệm nghiêm trọng. Bà Tề Giai Giai có đủ điều kiện để đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc của công ty chúng tôi. Tính đến ngày công bố tài liệu này, bà Tề Giai Giai không nắm giữ cổ phần của công ty chúng tôi.

Hồ sơ lý lịch của ông Chu Chí Thần

Chu Chí Thần, nam, sinh tháng 3 năm 1988, tốt nghiệp chuyên ngành tiền tệ quốc tế và ngân hàng tại Đại học Birmingham (Vương quốc Anh), học viên thạc sĩ chính quy, nghiên cứu viên phó (quản lý kinh tế). Hiện là ứng viên Phó giám đốc của Ngân hàng Thành Đô. Trước đây đã từng giữ các chức vụ: trợ lý tổng giám đốc bộ phận quản lý kinh doanh công ty, Chi nhánh Thành phố Thượng Hải thuộc Ngân hàng Phát triển Phố Đông; tổng giám đốc bộ phận tiếp thị khu vực Nam kiêm trợ lý tổng giám đốc bộ phận quản lý kinh doanh công ty; phó tổng giám đốc bộ phận kinh doanh công ty; phó tổng giám đốc bộ phận ngân hàng đầu tư (phụ trách công việc); phó tổng giám đốc bộ phận ngân hàng đầu tư, Ngân hàng nông thôn Thành Đô; phó tổng giám đốc bộ phận ngân hàng đầu tư và tổng giám đốc, Ngân hàng nông thôn Thành Đô; tổng giám đốc bộ phận tài chính doanh nghiệp (bộ phận tài chính xanh) kiêm tổng giám đốc bộ phận ngân hàng đầu tư của Ngân hàng nông thôn Thành Đô.

Ông Chu Chí Thần không có quan hệ liên quan với các giám đốc, giám sát viên, cán bộ quản lý cấp cao khác của công ty chúng tôi, người kiểm soát thực tế và các cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần trở lên của công ty chúng tôi; không có trường hợp không thể đảm nhiệm chức vụ quản lý cấp cao theo các luật, quy định và các quy định liên quan như “Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”; không có trường hợp bị Trung Quốc, trong đó có Cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc áp dụng các biện pháp cấm gia nhập thị trường không được đảm nhiệm chức vụ quản lý cấp cao của công ty niêm yết và thời hạn đó chưa hết; không có trường hợp bị Sàn giao dịch chứng khoán công khai xác định là không phù hợp để đảm nhiệm chức vụ quản lý cấp cao của công ty niêm yết và thời hạn đó chưa hết; trong vòng 36 tháng gần đây chưa bị xử phạt hành chính của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và chưa bị Sở Giao dịch Chứng khoán công khai khiển trách hoặc đã bị thông báo phê bình từ ba lần trở lên; không có trường hợp do bị tình nghi phạm tội mà cơ quan tư pháp đã lập hồ sơ điều tra hoặc do bị tình nghi vi phạm quy định pháp luật mà Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc đã lập hồ sơ điều tra, chưa có ý kiến kết luận rõ ràng; không có hồ sơ xấu như mất tín nhiệm nghiêm trọng. Ông Chu Chí Thần có đủ điều kiện để đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc của công ty chúng tôi. Tính đến ngày công bố tài liệu này, ông Chu Chí Thần không nắm giữ cổ phần của công ty chúng tôi.

Nguồn tin khổng lồ, phân tích chính xác, tất cả đều có trên ứng dụng Tài chính Sina