Vừa mới phát hiện một vụ án chấn động, Singapore đã phá án lớn nhất từ trước đến nay về rửa tiền, số tiền liên quan lên tới 160 tỷ nhân dân tệ, bắt giữ 10 người cùng một lúc, tất cả đều là người Phúc Kiến. Trong đó có một người tên là Vương Thủy Minh, sau khi bị bắt hiện đang được dẫn độ về nước. Hắn có 200.000 HKD trong tài khoản Hong Kong và 11.000 USD tiền điện tử, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Điều đáng sợ hơn là quy mô tài sản của Vương Thủy Minh ở trong nước quá khủng khiếp. Công ty của hắn đầu tư tới 32 triệu nhân dân tệ, còn sở hữu nhà máy trị giá hàng triệu, tại Phúc Kiến còn sở hữu hai căn hộ tổng giá trị 20 triệu nhân dân tệ. Gã này dùng các thủ đoạn như làm giả giấy tờ, công ty vỏ bọc và tiền điện tử để rửa tiền từ các hoạt động cờ bạc lừa đảo bất hợp pháp ở Đông Nam Á, rồi sau đó đầu tư vào các tài sản cao cấp.

Thêm một chi tiết nữa, cộng sự của Vương Thủy Minh là Tô Vĩ Ý, là người đứng sau nền tảng tiền điện tử Hong Kong, năm 2022 đột nhiên phá sản, trốn mất 16,74 triệu HKD, sau đó bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ. Mạng lưới quan hệ của bọn này khá phức tạp, còn liên quan đến các nhân vật ở Philippines. Vụ án của Vương Thủy Minh thực sự phản ánh mức độ hoành hành của rửa tiền xuyên biên giới, trong đó tiền điện tử cũng đóng vai trò không nhỏ.