Bạn đã nghe về vụ lừa đảo trên Telegram đã rò rỉ 50 triệu đô la chưa? Thật vậy, tôi đã phát hiện ra những chi tiết khá thú vị về sơ đồ này đã diễn ra từ cuối năm ngoái.

Mọi chuyện bắt đầu rất tinh vi. Một kẻ lừa đảo đã tạo ra một doanh nghiệp OTC hàng đầu và lan truyền trong các nhóm riêng tư trên Telegram, sử dụng tên tuổi uy tín và thậm chí cả những người có ảnh hưởng nổi tiếng để tạo độ tin cậy. Mồi nhử? Giảm giá lên đến 50% cho các token tiềm năng như SUI (hiện đang ở mức $0.87, -1.13%), NEAR ($1.18, -1.61%), SEI ($0.05) và các altcoin khác đang tăng giá. Từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, mọi thứ dường như hoạt động rất trơn tru.

Nhưng điểm quan trọng ở đây là: đó là một mô hình Ponzi cổ điển. Những kẻ này đã dùng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ, tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận thực sự. Khi ngày càng nhiều người tham gia và chia sẻ "lợi nhuận" khổng lồ của họ, sơ đồ này phát triển theo cấp số nhân. Vụ lừa đảo trên Telegram kéo dài vài tháng, với các dấu hiệu cảnh báo bắt đầu xuất hiện vào tháng 5 năm 2025, nhưng phần lớn mọi người bỏ qua vì họ đang có lợi nhuận.

Mọi thứ sụp đổ vào tháng 6 khi họ ngừng phân phối token. Các nhà điều hành biến mất với lý do chung chung về chuyến đi và vấn đề ngoại hối. Vào ngày 19 tháng 6, Aza Ventures tiết lộ rằng họ đã bị sập, phát hiện ra nhiều sơ đồ hoạt động đồng thời.

Vấn đề mà mọi người đều muốn biết: ai đứng sau chuyện này? Các chuyên gia về blockchain như Altcoin Alpha và Crypto Sleith đã chỉ ra Ravinder Kumar, sáng lập của Self Chain, là nghi phạm chính. Ông ta phủ nhận các cáo buộc và hứa sẽ làm rõ, nhưng cho đến nay vẫn chưa có gì mới. Aza Ventures giữ bí mật về danh tính đã xác nhận vì tin rằng điều này sẽ tăng khả năng thu hồi vốn.