Nghi vấn xoay quanh kế hoạch của Mỹ về $15Bn Prince Group Crypto bị tịch thu

(MENAFN- Asia Times) Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào tháng Mười năm ngoái đã công bố vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Mỹ: một kho bitcoin khi đó trị giá 15 tỷ USD, gắn với Tập đoàn Prince có trụ sở tại Campuchia mà các công tố viên cáo buộc đã vận hành một “đế chế” buôn người và lừa đảo quy mô công nghiệp.

Tin tức này đem lại một tia hy vọng hiếm hoi cho các nạn nhân của những vụ lừa đảo tiền mã hóa tinh vi. Một phần do tính dễ dàng trong việc rửa tiền mã hóa, các nạn nhân này đã gặp phải vô cùng nhiều khó khăn trong việc khôi phục lại số tiền tiết kiệm sinh kế đã mất, hoặc thậm chí là khiến cơ quan thực thi pháp luật bắt đầu truy vết các khoản tiền đó.

“Bằng cách phá dỡ một đế chế tội phạm được xây dựng trên lao động cưỡng bức và lừa dối, chúng tôi đang gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Hoa Kỳ sẽ sử dụng mọi công cụ sẵn có để bảo vệ các nạn nhân, thu hồi tài sản bị đánh cắp và đưa những kẻ trục lợi từ sự tổn thương của người khác ra trước công lý,” Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi cho biết trong một tuyên bố chung.

Nhưng trong năm tháng kể từ sau thông báo, những câu hỏi và sự bức xúc đã bắt đầu lan tỏa xung quanh cách xử lý của Bộ Tư pháp đối với “kho” tiền tịch thu mang tính lịch sử này. Bộ Tư pháp đã hầu như không cho thấy kế hoạch của họ là gì đối với 127.271 bitcoin đã bị tịch thu, hiện trị giá vào khoảng 9 tỷ USD, khi họ nhanh chóng bác bỏ các yêu cầu đối với số tiền này do các luật sư đại diện cho hàng trăm nạn nhân bị cáo buộc thực hiện lừa đảo đưa ra.

Daniel Thornburgh và các luật sư khác đại diện cho hàng trăm nạn nhân bị cáo buộc là nạn nhân của các vụ lừa đảo crypto cho biết chính phủ không cung cấp một lộ trình khả thi để trả lại các khoản tiền bị tịch thu cho những chủ sở hữu hợp pháp.

Các nhà vận động quyền lợi nạn nhân và các luật sư lo ngại rằng cơ quan này có thể sử dụng các quỹ để “đỡ cánh” cho “Dự trữ Bitcoin Chiến lược” cấp quốc gia của Tổng thống Donald Trump, một “kho” tiền mã hóa của chính phủ mà ngành công nghiệp tiền mã hóa ủng hộ.

“Việc này sẽ khiến các nạn nhân bị tái nạn nhân hóa bởi chính phủ của họ,” Thornburgh nói.

Ông là một bộ phận ngày càng đông các luật sư và nhà vận động quyền lợi nạn nhân đang kêu gọi thành lập một “quỹ nạn nhân đặc biệt” để tiếp quản trách nhiệm đối với các tài sản bị tịch thu. Họ cho rằng lựa chọn thay thế này mang lại một con đường rõ ràng hơn cho việc các nạn nhân được nhận tiền bồi thường.

Bộ Tư pháp đã từ chối bình luận về vụ việc.

Tháng Mười Một, Hiệp hội Quốc tế các Nhà báo Điều tra (International Consortium of Investigative Journalists) và 36 ấn phẩm đối tác đã công bố cuộc điều tra “The Coin Laundry”, cho thấy các nạn nhân lừa đảo tiền mã hóa phải đối mặt với mức độ khó khăn cực lớn trong việc khôi phục tiền do nền kinh tế crypto bất hợp pháp đang mở rộng nhanh chóng.

Trong các cuộc phỏng vấn, hàng chục nạn nhân cho ICIJ và các đối tác truyền thông biết rằng họ lâm vào cảnh phá sản khi tội phạm nhanh chóng rửa số tiền bị đánh cắp của họ thông qua những ví crypto kín đáo. Trong nhiều trường hợp, các báo cáo gửi đến cơ quan thực thi pháp luật hoàn toàn không nhận được phản hồi nào.

Vụ tịch thu của Mỹ hàng tỷ USD bitcoin từ người sáng lập Tập đoàn Prince, Chen Zhi, xuất phát từ cáo buộc rằng ông điều hành một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng lao động cưỡng bức trong các “khu phức hợp” để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân trên toàn thế giới. Sau khi nhóm này bị áp lệnh trừng phạt của Mỹ và Vương quốc Anh, Chen bị đưa vào trại giam ở Campuchia và được chuyển đến Trung Quốc vào tháng Một năm 2026.

Ngay cả khi các luật sư bào chữa cho nạn nhân đang lên chiến lược để lấy lại tiền cho thân chủ, vẫn còn những câu hỏi nền tảng treo lơ lửng về vụ việc, bao gồm việc các cơ quan chức năng Mỹ đã có được các khoản tiền đó như thế nào và khi nào ngay từ đầu. Các luật sư nói rằng có thêm thông tin có thể giúp các nạn nhân đưa ra những yêu cầu mạnh mẽ hơn đối với các tài sản, trong khi Tập đoàn Prince lại lập luận rằng việc thiếu chi tiết cho thấy đây là một hồ sơ “mỏng” đến mức khó tin đối với việc chính phủ giữ số crypto đó.

Mặc dù Bộ Tư pháp từ chối bình luận về cách họ có được Bitcoin, chính phủ Trung Quốc gần đây đã cáo buộc Mỹ đánh cắp nó thông qua các vụ hack tinh vi.

Bản cáo trạng của chính phủ đối với Chen có những điểm bất thường rõ ràng, đặc biệt nổi bật nhờ tầm quan trọng của vụ việc. Các bằng chứng của công tố viên chống lại Chen dựa một phần vào các bức ảnh được cho là minh họa các phương thức bạo lực của Tập đoàn Prince.

Tin tức mới nhất ​A-10 có thể bảo vệ các căn cứ hạt nhân và các cơ sở khác của Mỹ trước các mối đe dọa từ drone Trump phát sóng hằng ngày một đoạn phim tuyên truyền về Iran ‘đống nổ tung’: NBC Garuda Indonesia mắc kẹt trong một cơn “đuôi” tài chính xoáy không dứt

ICIJ xác nhận một trong những bức ảnh đáng lo ngại được đưa vào bản cáo trạng, cho thấy một người đàn ông bị trói vào một chiếc ghế bị lật, dường như không hề liên quan đến Tập đoàn Prince. Bức ảnh chính xác đó thuộc về một bài đăng mang tính nhẹ nhàng do một trang web tiếng Mông Cổ đăng tải vào tháng Tư năm 2020, mô tả một sự cố y tế bất thường.

Trong một vụ khác, một người đàn ông được miêu tả trong bản cáo trạng như nạn nhân của Tập đoàn Prince cho ICIJ trong một cuộc phỏng vấn rằng anh ta chưa từng là nạn nhân của tội phạm có tổ chức.

** Yêu cầu của nạn nhân đã bị bác bỏ nhanh chóng**

Khi cơ quan nhà nước tịch thu tài sản, họ có thể giữ các tài sản đó để sử dụng cho khu vực công, phân phối tài sản cho các nạn nhân đã mất tiền do tội phạm liên quan hoặc kết hợp cả hai. Quy trình xác định liệu và theo cách nào các tài sản nên được hoàn trả cho các nạn nhân rất phức tạp và có thể mất nhiều năm.

Sau vụ tịch thu của Tập đoàn Prince, một thượng nghị sĩ Mỹ cho biết các tài sản có thể được dùng một phần để củng cố “Dự trữ Bitcoin Chiến lược” cấp quốc gia của Donald Trump, một “kho” tiền mã hóa do chính phủ Mỹ nắm giữ mà những người ủng hộ trong ngành cho rằng sẽ giúp nâng cao vị thế của Bitcoin.

Đồng thời, một loạt nạn nhân của các vụ lừa đảo bị cáo buộc và các luật sư của họ đã tràn ngập Bộ Tư pháp bằng các yêu cầu đòi các tài sản bị tịch thu.

Bộ này nhanh chóng bác bỏ nhiều yêu cầu, viện dẫn đủ loại lý do vì sao các nạn nhân không có yêu cầu hợp pháp – trong đó có việc nạn nhân không cung cấp bằng chứng cụ thể liên kết vụ việc của họ với các khoản tiền bị tịch thu và rằng họ không có cơ sở pháp lý để có thể tuyên bố một cách đáng tin rằng họ có quyền đối với các khoản tiền đó ngay từ đầu.

Các nạn nhân và các luật sư của họ nói với ICIJ rằng một bức tranh đáng lo ngại đang hiện ra: một Bộ Tư pháp dường như đã “sẵn sàng” để từ chối các yêu cầu của nạn nhân.

Nếu thiếu thêm thông tin về vụ tịch thu, các nạn nhân lừa đảo sẽ ở thế bất lợi vì việc bị cáo buộc rửa tiền là cực kỳ phức tạp, khiến việc liên kết trực tiếp bất kỳ vụ lừa đảo cụ thể nào với “kho” tiền tệ kỹ thuật số trở nên khó khăn, theo các luật sư.

“Điều đang xảy ra ở đây hoàn toàn không bình thường,” Marc Fitapelli, một luật sư có trụ sở tại New York đại diện cho các nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền mã hóa, nói.“Phải có một người độc lập do tòa án chỉ định để kiểm soát các tài sản này.”

Thornburgh nói với ICIJ rằng các cuộc trò chuyện gần đây với các luật sư của Bộ Tư pháp khiến ông tin rằng chính phủ đã cam kết từ chối các yêu cầu của nạn nhân, nên ông đã đặt chuyến đi tới Campuchia trong một nhiệm vụ “đánh cược thấp” để thu thập thêm bằng chứng liên kết các vụ việc của ông với Tập đoàn Prince.

Thornburg cho biết ông đã trải qua một tuần làm việc khắc nghiệt đầu tháng Ba để phỏng vấn hàng chục cựu nhân viên tại các “khu phức hợp” lừa đảo khét tiếng của nước này, nhưng hầu như không tìm được tài liệu để liên kết các vụ của thân chủ ông với các khoản tiền bị tịch thu mà DOJ đã nắm giữ.

“Đó là một khối lượng công việc đáng kinh ngạc để chứng minh điều mà có lẽ tôi đã biết từ trước, đó là: Điều này sẽ là bất khả thi,” Thornburgh nói.“Ngay cả nếu tôi thành công, các nạn nhân hoặc luật sư của họ cũng không nên phải đi vòng khắp thế giới để lấy lại tài sản của mình.”

Thornburgh bày tỏ mối lo ngại về chiến thuật của Bộ Tư pháp trong một vụ tịch thu crypto gây chú ý khác được công bố vào tháng Sáu. Tháng trước, các luật sư chính phủ lập luận rằng các nạn nhân không xứng đáng được hoàn lại tiền từ vụ tịch thu này vì các nạn nhân đã tự nguyện giao nó cho kẻ lừa đảo.

“Dù những chuyển nhượng tự nguyện của họ có thể đã bị thúc đẩy thông qua việc cung cấp thông tin sai lệch, thì các chuyển nhượng đó vẫn được thực hiện một cách tự nguyện,” Bộ Tư pháp nói trong một hồ sơ nộp tòa.

Một số chuyên gia đã chỉ ra rằng luật pháp là con đường hứa hẹn nhất để thu hồi tiền của nạn nhân. Erin West, người sáng lập Operation Shamrock, một nhóm vận động quyền lợi cho nạn nhân của các vụ lừa đảo trên mạng, nói với ICIJ rằng tổ chức này sẽ làm việc với các đối tác để thúc đẩy việc ban hành luật nhằm phân bổ các khoản tiền bị tịch thu cho các nạn nhân.“Chúng tôi có một cơ hội tuyệt vời để đưa các tài sản bị phát hiện trở lại tay những người xứng đáng nhất,” West nói.

Fitapelli cho biết một cuộc gọi với các luật sư của Bộ Tư pháp tháng trước thu được rất ít câu trả lời trực tiếp.“Tôi được cho biết rằng các nạn nhân sẽ được chính phủ liên hệ nếu/khi nào DOJ xác định rằng việc đó là phù hợp,” ông nói.“Vậy các nạn nhân nên hy vọng rằng một luật sư nào đó ở Bộ Tư pháp sẽ tình cờ lật ra hồ sơ của họ và liên hệ với họ sao? Việc này thật sự quá bất công.”

Những câu hỏi sâu hơn về số tiền

Các nạn nhân lừa đảo không phải là những người duy nhất đang tìm thêm thông tin từ Bộ Tư pháp về vụ việc.

Gần như ngay sau khi chính phủ công bố vụ tịch thu mang tính lịch sử, các chuyên gia tiền mã hóa đã bắt đầu đặt những câu hỏi cơ bản về nguồn gốc của “núi” bitcoin khổng lồ này. Theo các quan chức Mỹ, các phương thức rửa tiền bị cáo buộc của Tập đoàn Prince đã chuyển dòng tiền thu được từ gian lận để tài trợ cho một công ty khai thác bitcoin có tên LuBian, công ty này tạo ra những bitcoin mới, “sạch” mới.

Các luật sư đại diện cho hàng nghìn nạn nhân bị cáo buộc của khủng bố Iran cho biết hoạt động khai thác bitcoin này có mối liên hệ sâu rộng với Iran và họ cũng đang đưa ra các yêu cầu đối với số bitcoin bị tịch thu.

Nhưng có một điểm ngoặt trong lịch sử của những đồng coin này: Trên blockchain, sổ cái công khai của hầu hết giao dịch tiền mã hóa, các chuyên gia có thể thấy rằng số bitcoin khổng lồ bị tịch thu, theo thông tin cho biết đã bị đánh cắp bởi một hacker không rõ danh tính vào năm 2020, sau đó đã nằm im trong các ví crypto thuộc sở hữu không rõ trong nhiều năm.

Khoản crypto này vẫn không bị đụng tới từ cuối năm 2020 đến giữa năm 2024, khi “kho” bitcoin chuyển sang một nhóm ví mới và từ đó vẫn tiếp tục nằm ở đó, nhà phân tích crypto Yury Serov nói với ICIJ.

Các hồ sơ mà ICIJ đã xem xét không cung cấp chi tiết về cách chính phủ Mỹ có được số bitcoin đó. Việc thiếu lời giải thích chính thức này đã tạo ra cơ hội cho những suy đoán từ phía các chuyên gia, bên quan tâm và một cường quốc đối thủ.

Gần đây, một cơ quan chuyên trách tội phạm mạng của Trung Quốc đã gợi ý rằng chính phủ Mỹ ban đầu đã đánh cắp số bitcoin thông qua hacking tinh vi vào năm 2020.

Tuần trước, các luật sư đại diện cho Chen đã yêu cầu Bộ Tư pháp giải thích cách họ đã tịch thu các khoản tiền đó.

Đơn xin tịch thu tài sản của Bộ Tư pháp, mô tả quan điểm/hợp lý hóa của chính phủ trong việc lấy đi số tiền 15 tỷ USD, cũng đã gây ra một số sự nhầm lẫn về việc các nạn nhân nào có thể được hưởng các khoản tiền đó.

Sau khi chính phủ công bố vụ tịch thu của mình vào năm 2025, các nhà phân tích nhanh chóng chỉ ra rằng số bitcoin trị giá 15 tỷ USD đã nằm im trong các ví crypto trong nhiều năm sau vụ trộm được cho là xảy ra vào năm 2020. Các luật sư bào chữa của Chen đã lập luận rằng những tài sản “nằm im” này không có cơ hội để trộn lẫn với bất kỳ khoản tiền nào bị lấy từ các nạn nhân lừa đảo sau năm 2020.

Nhưng trong đơn xin tịch thu tài sản, một số mô tả cụ thể nhất của chính phủ về các vụ lừa đảo bị cáo buộc của Tập đoàn Prince lại liên quan đến các vụ lừa đảo xảy ra vào năm 2021 và 2022 – sau khi số bitcoin bị tịch thu đã nằm im.

Các luật sư của Chen tuần trước đã chỉ trích việc đơn xin tịch thu tài sản sử dụng các tội danh bị cáo buộc đó để biện minh cho việc tịch thu số tiền đã không còn được lưu hành từ năm 2020.

Đăng ký nhận một trong các bản tin miễn phí của chúng tôi

The Daily Report Bắt đầu một ngày của bạn đúng cách với những tin tức hàng đầu của Asia Times

AT Weekly Report Bản tổng hợp hàng tuần các tin được đọc nhiều nhất của Asia Times

Tập đoàn Prince lập luận rằng chính phủ Mỹ nào đó đã lấy các đồng coin đó và rồi dựng lên một câu chuyện để biện minh cho việc giữ chúng.“Bản cáo trạng này chỉ là tấm ‘bình phong che chắn trên không’ cho một vụ cướp tiền mặt khổng lồ—một vụ việc vừa gây bất lợi cho các nạn nhân của những vụ lừa đảo crypto này, vừa là bất công đối với một người vô tội,” một phát ngôn viên của Tập đoàn Prince nói với ICIJ trong một tuyên bố.

“Các công tố viên đã dùng những lời phóng đại, sự lừa dối và những điều hoàn toàn bất khả để thuyết phục một tòa án chấp thuận một cách hồi tố việc chúng đã trộm bitcoin của họ và để thuyết phục một bồi thẩm đoàn lớn của những người Mỹ bình thường truy tố một người vô tội, Chen Zhi,” phát ngôn viên nói.“Không chỉ các công tố viên sử dụng các tin đồn mang tính bôi nhọ và hàm ý mơ hồ để đưa ra những cáo buộc hoang đường hoàn toàn không liên quan đến Chen, họ còn mắc những sai lầm nghiêm trọng, tạo ra những lời bịa đặt từ hư không, và hành động với sự bất cẩn nghiêm trọng trong mọi nỗ lực nhằm biện minh cho những cáo buộc tuyệt vọng và không có cơ sở của họ.”

Bằng chứng ảnh giả?

Trong các hồ sơ nộp lên tòa án tuần trước, các luật sư của Tập đoàn Prince đã nêu bật một phần khác có thể gây vấn đề trong hồ sơ của phía các cơ quan Mỹ chống lại Chen. Một số bức ảnh mà bản cáo trạng cho rằng là bằng chứng về hành vi sai trái có vẻ như không hề liên quan rõ ràng đến Tập đoàn Prince hoặc các tội danh bị cáo buộc.

Một trong những bức ảnh này, do các công tố viên Mỹ đưa ra như một ví dụ về sự bạo lực của Tập đoàn Prince, cho thấy một người đàn ông bị trói vào một chiếc ghế nhựa làm vườn bị lật. Nhưng ICIJ đã có thể xác nhận rằng cùng bức ảnh đó đã xuất hiện trên một trang web tiếng Mông Cổ cách đây sáu năm trong một bài đăng về một người đàn ông có tinh hoàn bị mắc kẹt trong một chiếc ghế và phải được nhân viên y tế giải cứu khỏi chiếc ghế đó. Bài viết này không hề nhắc đến Tập đoàn Prince hoặc bất kỳ hành vi sai trái nào.

Một bức ảnh khác trong bản cáo trạng cho thấy một nạn nhân bị cáo buộc của Tập đoàn Prince với máu chảy từ một vết thương ở đầu. Tuy nhiên, trong một cuộc gọi Zoom do đại diện của Tập đoàn Prince sắp xếp, người đàn ông, người đã yêu cầu được giấu tên, nói với ICIJ rằng bức ảnh miêu tả những vết thương mà anh ta phải chịu trong một cuộc ẩu đả khi say rượu vào năm 2015, và rằng anh ta chưa bao giờ là nạn nhân của bạo lực do một nhóm tội phạm có tổ chức gây ra.

Hany Farid, một chuyên gia pháp y hình ảnh tại Đại học California ở Berkeley, đã xác nhận rằng người đàn ông ICIJ nói chuyện qua Zoom chính là cùng một người xuất hiện trong bản cáo trạng.

Bộ Tư pháp đã từ chối bình luận về các bức ảnh.

Bài viết này ban đầu được đăng bởi Hiệp hội Quốc tế các Nhà báo Điều tra. Bài viết được đăng lại với sự cho phép.

Đăng ký tại đây để bình luận về các bài viết của Asia Times Hoặc

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Chia sẻ trên X (Mở trong cửa sổ mới)

Chia sẻ trên LinkedIn (Mở trong cửa sổ mới) LinkedI Chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Faceboo Chia sẻ trên WhatsApp (Mở trong cửa sổ mới) WhatsAp Chia sẻ trên Reddit (Mở trong cửa sổ mới) Reddi Gửi một liên kết qua email cho bạn bè (Mở trong cửa sổ mới) Emai In (Mở trong cửa sổ mới) Prin

MENAFN25032026000159011032ID1110907550