Coindcx Hàng: Có khả năng bắt giữ thêm khi cuộc điều tra mở rộng

(MENAFN- IANS) New Delhi, ngày 24 tháng 3 (IANS) Vấn đề có thể chưa kết thúc đối với sàn giao dịch tiền mã hóa CoinDCX, theo các nguồn tin cho biết có thể sẽ có thêm nhiều cá nhân bị đưa vào tầm ngắm trong vụ lừa đảo trị giá Rs 71 lakh đang diễn ra.

Theo các nguồn tin am hiểu về vụ việc, cuộc điều tra liên quan đến vụ lừa đảo tiền mã hóa bị cáo buộc gắn với CoinDCX có thể sẽ được mở rộng trong những ngày tới, với khả năng có thêm các vụ bắt giữ.

Các nhà điều tra được cho là đang xem xét vai trò của nhiều bị cáo được nêu tên trong bản cáo trạng (FIR), trong đó có bốn người vẫn đang bỏ trốn.

Vụ việc trước đó đã chứng kiến việc cảnh sát Mumbra bắt giữ các đồng sáng lập CoinDCX là Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal tại Bengaluru.

Các vụ bắt giữ được thực hiện sau khi một đơn khiếu nại nêu rằng một cố vấn bảo hiểm đã bị lừa khoảng Rs 71,6 lakh trong suốt bảy tháng thông qua một kế hoạch liên quan đến tiền mã hóa.

Tuy nhiên, vụ việc đã có bước ngoặt ngoạn mục sau khi người khiếu nại nộp một bản tuyên thệ (affidavit) trước tòa án Thane, cho biết anh đã lấy lại được tiền từ một trong sáu bị cáo và không còn bất kỳ khiếu nại nào, theo nhiều báo cáo từ truyền thông.

Sau đó, Gupta và Khandelwal đã nộp đơn xin bảo lãnh (bail plea), và tòa án đã dành thời gian để ra quyết định. Hai người sáng lập đã bị đưa vào giam giữ theo chế độ tư pháp sau khi thời gian tạm giam theo lệnh của cảnh sát kết thúc.

Theo phía cảnh sát, người khiếu nại bị lôi kéo vào giữa năm 2025 với những lời hứa về lợi nhuận cao và một cái gọi là nhượng quyền (franchise) tiền mã hóa liên quan đến CoinDCX.

Anh ta được cho là đã được đảm bảo lợi nhuận hằng tháng 10–12% và được đề nghị quyền nhượng quyền đối với Maharashtra.

Dựa trên các cáo buộc này, anh ta đã thực hiện nhiều khoản thanh toán thông qua cả chuyển khoản trực tuyến và tiền mặt.

Tuy nhiên, cả lợi nhuận lẫn nhượng quyền đều không thành hiện thực, khiến anh phải đến trình báo cảnh sát vào đầu tháng này.

CoinDCX liên tục phủ nhận mọi sự liên quan đến vụ lừa đảo bị cáo buộc. Công ty đã gọi FIR “là giả” và là một phần của âm mưu lớn hơn liên quan đến những kẻ mạo danh sử dụng tên thương hiệu của họ.

Công ty khẳng định vụ lừa đảo không xảy ra trên nền tảng chính thức của họ mà thông qua các trang web giả mạo giả danh CoinDCX và các đồng sáng lập của công ty.

Tuy nhiên, vào năm ngoái, Cơ quan Thực thi (ED) đã phong tỏa các tài sản trị giá Rs 8,46 crore trong một cuộc điều tra lừa đảo mạng lưới trên toàn quốc có liên quan.

MENAFN24032026000231011071ID1110899799