Tân Tiện Năng: Thông báo về việc từ chức của thành viên Hội đồng quản trị không độc lập và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không độc lập

Chỉ xem báo cáo nghiên cứu của nhà phân tích Kim Qilin khi giao dịch cổ phiếu, có thẩm quyền, chuyên nghiệp, kịp thời, toàn diện, giúp bạn khai phá các cơ hội theo chủ đề tiềm năng!

Thông báo của Công ty TNHH Vô Tích Tân Giải Năng (Wuxi Nocoene) về việc từ chức của giám đốc không độc lập và bầu bổ sung giám đốc không độc lập

Hội đồng quản trị của công ty và toàn thể các giám đốc cam kết rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không gây hiểu nhầm hoặc bỏ sót nghiêm trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý đối với tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

I. Tình hình rời nhiệm của giám đốc

(1) Trường hợp rời nhiệm trước thời hạn: tình hình cơ bản

(2) Ảnh hưởng của việc rời nhiệm đối với công ty

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Vô Tích Tân Giải Năng (sau đây gọi là “công ty”) gần đây đã nhận được báo cáo xin từ chức bằng văn bản do ông Chu Cửu Đào, giám đốc của công ty, nộp. Ông Chu Cửu Đào xin từ chức khỏi vị trí giám đốc của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 5 của công ty vì lý do cá nhân. Sau khi từ chức, ông Chu Cửu Đào vẫn giữ chức vụ là người phụ trách tại công ty con thuộc sở hữu toàn bộ của công ty là Công ty Cổ phần Tích hợp Điện Cơ Vô Tích (sau đây gọi là “Tích hợp điện cơ”).

Theo quy định của “Luật Công ty”, “Điều lệ công ty” và các quy định liên quan, việc ông Chu Cửu Đào từ chức sẽ dẫn đến việc số lượng thành viên của hội đồng quản trị thấp hơn số lượng quy định trong “Điều lệ công ty”. Trước khi công ty tiến hành bầu ra giám đốc mới tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông, ông Chu Cửu Đào vẫn cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của giám đốc theo quy định của các văn bản pháp luật và “Điều lệ công ty” liên quan.

Trong thời gian đảm nhiệm vị trí giám đốc, ông Chu Cửu Đào đã tận tâm thực trách nhiệm, làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm, đóng vai trò tích cực trong việc vận hành chuẩn mực của công ty. Hội đồng quản trị công ty xin chân thành cảm ơn những đóng góp mà ông Chu Cửu Đào đã có trong thời gian công tác.

II. Tình hình bầu bổ sung giám đốc

Công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ 5 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 5 vào ngày 26 tháng 3 năm 2026, xem xét và thông qua “Về

Tên rời nhiệm Vị trí rời nhiệm Thời gian rời nhiệm Ngày dự kiến kết thúc nhiệm kỳ Lý do rời nhiệm Có tiếp tục đảm nhiệm vị trí tại công ty niêm yết và các công ty con do công ty kiểm soát hay không Vị trí cụ thể (nếu có) Có tồn tại các cam kết công khai chưa được thực hiện hoàn tất hay không Ông Chu Cửu Đào Giám đốc rời nhiệm tự bầu tại đại hội đồng cổ đông sau khi bầu ra giám đốc mới Ngày 14 tháng 5 năm 2028 Lý do cá nhân Không Người phụ trách Công ty Cổ phần Tích hợp Điện Cơ Vô Tích Không

Bổ sung giám đốc”, sau khi được Ủy ban đề cử của hội đồng quản trị thẩm tra và thông qua, hội đồng quản trị đồng ý đề cử ông Gong Xi làm ứng viên giám đốc của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 5 (xem lý lịch chi tiết tại phụ lục). Nhiệm kỳ bắt đầu từ ngày đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu chọn, kéo dài đến ngày Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 5 kết thúc.

Ủy ban đề cử của Hội đồng quản trị đã thẩm tra tư cách đảm nhiệm chức vụ của ứng viên giám đốc là ông Gong Xi, và cho rằng ông Gong Xi đáp ứng các điều kiện bổ nhiệm giám đốc theo các quy định liên quan của “Luật Công ty” và các quy định pháp luật, quy định hành chính, văn bản quy phạm của các bộ ban ngành, cũng như theo “Điều lệ công ty”. Ông không thuộc trường hợp bị Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải quy định là không được đảm nhiệm chức vụ giám đốc. Ông có đủ điều kiện bổ nhiệm để thực hiện nhiệm vụ của giám đốc, nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm công tác; đồng ý đề cử ông Gong Xi làm ứng viên giám đốc của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 5 của công ty và trình Hội đồng quản trị công ty xem xét.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Vô Tích Tân Giải Năng

Ngày 27 tháng 3 năm 2026

Gong Xi, sinh tháng 4 năm 1993, học vị Thạc sĩ, tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật xe cộ tại Đại học Đồng Tế (Tongji). Đã từng giữ các vị trí: Nghiên cứu sinh quản lý toàn cầu tại Công ty Đầu tư ZF (Trung Quốc) Co., Ltd.; thu mua vật tư điện tử toàn cầu; Kinh doanh phát triển ngành ô tô tại Ernst & Young (Trung Quốc); Phó Tổng giám đốc bộ phận đầu tư tại Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Cổ phần Cổ phần Vận Lợi (Trung Quốc) (Shanghai Jingbang Equity Investment Management Co., Ltd.); Tổng giám đốc khu vực Đông Trung Quốc của Quỹ công nghiệp xe Great Wall (Great Wall Capital) và Trưởng bộ phận chiến lược chip. Hiện là giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Cộng Ký Tô Châu (Suzhou Gongji Technology Co., Ltd.); giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Lingke Huizhi (Lkohuizhi Technology Co., Ltd.).

Ông Gong Xi không có quan hệ liên quan với các giám đốc, cán bộ quản lý cấp cao, người kiểm soát thực tế của công ty và các cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên; không nắm giữ cổ phiếu của công ty.

Tuyên bố: Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này dựa trên việc tự động phát hành từ cơ sở dữ liệu bên thứ ba, không đại diện cho quan điểm của Sina Finance; mọi thông tin xuất hiện trong bài viết đều chỉ để tham khảo và không cấu thành tư vấn đầu tư cá nhân. Nếu có khác biệt, hãy tham chiếu theo thông báo thực tế. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, vui lòng liên hệ biz@staff.sina.com.cn.

Nguồn tin phong phú, phân tích chính xác, tất cả đều có trên ứng dụng Sina Finance

Người phụ trách: Tiểu Lang Kuaibao