Hữu Tắc Hằng Đình Thực Nghiệp: Khởi xướng lấy ý kiến đồng ý về 3 trái phiếu đô la bảo đảm, dự kiến sửa đổi định nghĩa thay đổi quyền kiểm soát để phù hợp với kế hoạch tái cơ cấu

**Bản tin Ruisỉ: **Ngày 27 tháng 3, Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Sihai (“Bên Phát hành”) công bố việc tổ chức lấy ý kiến đồng ý đối với các trái phiếu sau: SIHAII 5.1 08/26/27 (ISIN: XS2872703645, “Trái phiếu năm 2024”), SIHAII 4.6 04/29/28 (ISIN: XS3059550437, “Trái phiếu Đợt 1 năm 2025”) và SIHAII 5.15 05/08/28 (ISIN: XS3059550510, “Trái phiếu Đợt 2 năm 2025”). Các trái phiếu nêu trên được Công ty TNHH Thực nghiệp Hằng Đình Vô Tích (“Bên Bảo lãnh”) bảo lãnh.

Bên Phát hành và Bên Bảo lãnh đã gửi yêu cầu đến các chủ sở hữu ghi danh liên quan (“Chủ sở hữu trái phiếu”) của Trái phiếu năm 2024, Trái phiếu Đợt 1 năm 2025 và Trái phiếu Đợt 2 năm 2025, nhằm lấy ý kiến đồng ý của họ đối với các nội dung sửa đổi liên quan và các vấn đề miễn trừ liên quan đến từng trái phiếu (các lời mời chào được thực hiện đối với từng trái phiếu nêu trên được gọi là “lấy ý kiến đồng ý đơn lẻ”, và các lời mời chào được thực hiện đối với tất cả các trái phiếu được gọi chung là “lấy ý kiến đồng ý”).

Bối cảnh và Mục đích của Việc Lấy Ý Kiến Đồng Ý

Các cổ đông của Bên Bảo lãnh, Tập đoàn Phát triển Khu đô thị Tân Thành Vô Tích Xidong, dự định chuyển nhượng 35.0% quyền lợi vốn cổ phần của mình trong Bên Bảo lãnh cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Ngành công nghiệp Vô Tích Hồng An; đồng thời Bên Bảo lãnh dự kiến sẽ chuyển nhượng 100% quyền lợi vốn cổ phần của mình tại Công ty TNHH Quốc tế Vô Tích Xidong Hồng Kông, công ty duy nhất là cổ đông của Bên Phát hành, cho Tập đoàn Phát triển Khu đô thị Tân Thành Vô Tích Xidong (tất cả các nội dung nêu trên được gọi chung là “Tái cơ cấu được đề xuất”). Tính đến ngày lập bản ghi nhớ này, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Ngành công nghiệp Vô Tích Hồng An là một doanh nghiệp nhà nước do Trung tâm quản lý phát triển và xây dựng Khu thương mại Vô Tích Xidong nắm giữ 100% vốn. Sau khi Tái cơ cấu được đề xuất hoàn tất, Bên Bảo lãnh sẽ không còn nắm giữ bất kỳ quyền lợi vốn cổ phần nào của Bên Phát hành.

Vì vậy, Bên Phát hành và Bên Bảo lãnh đang tìm kiếm sự chấp thuận của các Chủ sở hữu trái phiếu để sửa đổi định nghĩa “thay đổi kiểm soát”, đồng thời xóa bỏ sự kiện kích hoạt theo đó Bên Phát hành không còn là công ty con sở hữu toàn bộ trực tiếp hoặc gián tiếp của Bên Bảo lãnh.

Lịch trình chỉ dẫn của việc lấy ý kiến đồng ý

Ngày phát hành: 27 tháng 3 năm 2026.

Thời hạn: 11 giờ sáng ngày 9 tháng 4 năm 2026 (Giờ mùa hè Trung Âu) (5 giờ chiều theo giờ của Đặc khu hành chính Hồng Kông), trừ khi được gia hạn (“Thời hạn”).

Thời điểm hiệu lực của đồng ý điện tử: dự kiến có hiệu lực sớm nhất sau Thời hạn (khoảng ngày 10 tháng 4 năm 2026, trừ khi được gia hạn) (“Ngày hiệu lực”).

Thông báo kết quả: vào Ngày hiệu lực hoặc sớm nhất có thể sau đó (trừ khi có gia hạn).