ComplyAdvantage bổ nhiệm Giám đốc Dữ liệu mới

ComplyAdvantage, một công ty hàng đầu về phát hiện gian lận và tội phạm tài chính, đã bổ nhiệm Jim Anning làm Giám đốc Dữ liệu (Chief Data Officer) của mình, một vai trò mới được tạo ra phản ánh sự chú trọng của công ty vào đổi mới dữ liệu và các thông tin chuyên sâu. Việc bổ nhiệm của Anning nằm trong cam kết của ComplyAdvantage đối với các dịch vụ phòng, chống rửa tiền và chống khủng bố tài chính, và vai trò của anh trong Ban Lãnh đạo Điều hành nhấn mạnh tầm quan trọng của những thông tin chất lượng và toàn diện đối với sứ mệnh cũng như các sản phẩm của công ty.

CEO Vatsa Narasimha cho biết đầu tư vào dữ liệu và các nhà khoa học dữ liệu là điều thiết yếu để tiếp tục thúc đẩy công nghệ phát hiện rủi ro tội phạm tài chính nền tảng cho dịch vụ mà công ty cung cấp cho các khách hàng của mình. Ông nói thêm rằng bối cảnh tuân thủ đang trở nên phức tạp hơn khi các danh sách trừng phạt được cập nhật và những kẻ xấu tìm cách lách tránh các cơ quan chức năng.

Anning, người có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong cả lĩnh vực thanh toán và công nghệ tiêu dùng, gia nhập ComplyAdvantage từ GoCardless, nơi anh dẫn dắt việc xây dựng năng lực dữ liệu và tổ chức của công ty làm nền tảng cho các sản phẩm trí tuệ thanh toán. Trước đó, anh là Trưởng bộ phận Dữ liệu và Phân tích (Head of Data and Analytics) tại Hive trong hơn bốn năm trong giai đoạn công ty tăng trưởng và mở rộng.

Anning cho biết thông tin cập nhật theo thời gian thực nằm ở cốt lõi của cuộc chiến chống rửa tiền và các hình thức tội phạm tài chính khác, và công ty đang sử dụng khoa học dữ liệu cùng công nghệ thông minh để nhận diện các mẫu giao dịch và các mối liên hệ giữa con người với các tổ chức tội phạm. Ông nói rằng việc cung cấp nguồn thông tin chuyên sâu này cho khách hàng đòi hỏi một “mạch” dày đặc dữ liệu thô liên quan và năng lực dữ liệu sâu rộng trên toàn công ty, và anh rất háo hức được trở thành một phần của đội ngũ.

Theo Báo cáo Trạng thái Tội phạm Tài chính (State of Financial Crime Report) năm 2023 của ComplyAdvantage, các nhà khoa học dữ liệu đóng vai trò thiết yếu trong việc chống gian lận, rửa tiền và các hình thức tội phạm tài chính khác bằng cách hiểu rõ “dòng sông” thông tin chảy qua hệ thống mỗi ngày. Anning cho biết phân tích dữ liệu hiệu quả và chính xác là then chốt đối với các chương trình AML/CFT hiệu quả, đặc biệt khi các xu hướng tội phạm tài chính toàn cầu tiếp tục gia tăng và các đội ngũ tuân thủ phải đối mặt với những tập dữ liệu ngày càng lớn, vượt xa các công cụ truyền thống, ngay cả khi áp lực về ngân sách và nhân sự cũng đang tăng lên.

ComplyAdvantage là nguồn hàng đầu của ngành công nghiệp tài chính về dữ liệu rủi ro tội phạm tài chính và công nghệ phát hiện gian lận dựa trên AI. Hơn 1000 doanh nghiệp tại 75 quốc gia dựa vào ComplyAdvantage để hiểu rủi ro của những đối tác mà họ đang hợp tác, thông qua cơ sở dữ liệu toàn cầu duy nhất trên thế giới về con người và công ty, hoạt động theo thời gian thực. Công ty xác định hàng nghìn sự kiện rủi ro mỗi ngày từ hàng triệu điểm dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc. ComplyAdvantage có bốn trung tâm toàn cầu tại New York, London, Singapore và Cluj-Napoca, và được hậu thuẫn bởi Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures và Balderton Capital.