Lên đến 30% tiền thưởng! Chương trình mới của Bộ Tài chính Mỹ khuyến khích báo cáo gian lận Medicare, Medicaid

(MENAFN- Live Mint) Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ ra mắt một chương trình thông báo mới vào thứ Hai, sẽ thưởng cho những người cung cấp thông tin lên đến 30% số tiền phạt áp dụng cho những kẻ phạm tội bị cáo buộc lừa đảo người nộp thuế, theo The Post. Sáng kiến này, do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent lãnh đạo, nhằm mục tiêu chống lạm dụng phổ biến trong các chương trình liên bang bao gồm Medicaid và Medicare, nơi mà gian lận được ước tính gây thiệt hại hàng chục tỷ mỗi năm.

Khuyến khích hấp dẫn để phơi bày gian lận y tế ở Hoa Kỳ

Theo chương trình này, những cá nhân cung cấp thông tin có thể hành động dẫn đến các biện pháp thi hành có thể nhận được từ 10% đến 30% số tiền phạt thu được trong các trường hợp vượt quá 1 triệu đô la. Các khoản thanh toán sẽ được cấp từ số tiền phạt thay vì từ quỹ công, đảm bảo rằng người nộp thuế không phải gánh chịu chi phí.

“Các cá nhân nằm trong Hoa Kỳ hoặc ở nước ngoài cung cấp thông tin có thể đủ điều kiện nhận giải thưởng nếu thông tin họ cung cấp dẫn đến một hành động thi hành thành công mà kết quả là các khoản tiền phạt vượt quá 1.000.000 đô la,” một trong các tài liệu đọc được, theo NYP đưa tin.

Chương trình này tương tự như mô hình hiện có của Cơ quan Thuế Nội địa ở Hoa Kỳ nhưng mở rộng đáng kể phạm vi để bao gồm gian lận y tế và các tội phạm tài chính khác.

Chi phí gian lận Medicaid và Medicare lên đến hàng tỷ mỗi năm

Gian lận liên quan đến Medicaid và Medicare một mình được ước tính vượt quá 68,7 tỷ đô la mỗi năm, theo báo cáo của New York Post.

“Gian lận, bao gồm gian lận chăm sóc sức khỏe và gian lận lợi ích chính phủ, cũng tiếp tục là một trong những nguồn thu nhập bất hợp pháp lớn nhất ở Hoa Kỳ,” thông báo cho biết, thêm rằng “gian lận chăm sóc sức khỏe đã tăng lên đáng kể kể từ đại dịch COVID-19.”

Các quan chức cảnh báo rằng những lạm dụng như vậy cuối cùng làm tăng chi phí chăm sóc sức khỏe và chuyển hướng các nguồn lực quan trọng từ những người thụ hưởng hợp pháp.

Mạng lưới gian lận phức tạp khai thác những kẽ hở hệ thống ở Hoa Kỳ

Theo các tài liệu của Bộ Tài chính, những kẻ gian lận thường dựa vào các công ty vỏ bọc và “chủ sở hữu giả” để gửi yêu cầu sai cho những dịch vụ không bao giờ được cung cấp. Những hoạt động này có thể liên quan đến việc ăn cắp danh tính, hối lộ và thông đồng với các chuyên gia y tế.

“Điều này thường được tạo điều kiện bằng cách trả tiền hoa hồng và hối lộ thông qua các nhà tuyển dụng và nhà tiếp thị cho các bác sĩ, y tá, dược sĩ và các chuyên gia y tế khác để nhận được sự chăm sóc y tế gian lận, không tồn tại, khai thác hoặc không cần thiết,” thông báo cho biết.

Các quỹ thường được rửa tiền thông qua chuyển khoản, tiền điện tử hoặc mua sắm có giá trị cao trước khi được chuyển ra nước ngoài.

Ngân hàng được khuyến cáo thắt chặt giám sát các giao dịch nghi ngờ

Mạng lưới Chống tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính sẽ đồng thời phát hành một thông báo chỉ đạo các tổ chức tài chính nâng cao cảnh giác xung quanh các giao dịch có thể liên quan đến gian lận y tế.

Các ngân hàng được yêu cầu theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng phải nộp Báo cáo Hoạt động Nghi ngờ khi phát hiện gian lận hoặc rửa tiền tiềm ẩn. Thông báo nêu rõ nhiều dấu hiệu cảnh báo, bao gồm sự gia tăng đột ngột trong hoạt động lập hóa đơn và chuyển tiền quốc tế nhanh chóng sau các khoản thanh toán của chính phủ.

Việc không tuân thủ có thể khiến các tổ chức bị giám sát quy định và chịu hình phạt nghiêm trọng.

Các vụ án nổi bật làm nổi bật quy mô lạm dụng

Các hành động thi hành gần đây đã tiết lộ quy mô của các kế hoạch gian lận nhằm vào các chương trình công. Các công tố viên liên bang năm ngoái đã buộc tội 324 bị cáo trong một vụ gian lận chăm sóc sức khỏe trị giá 10 tỷ đô la theo Chiến dịch Gold Rush.

Tại Minnesota, các nhà điều tra đã phát hiện ra một mạng lưới các hoạt động gian lận, bao gồm các phòng khám giả mạo và các chương trình phân phối thực phẩm. Một vụ việc liên quan đến Feeding Our Future đã siphon 250 triệu đô la từ quỹ dự kiến để nuôi trẻ em.

“Công dân của chúng tôi có quyền biết rằng đồng tiền thuế của họ không bị chuyển hướng để tài trợ cho các hành động khủng bố toàn cầu hoặc để mua xe sang cho những kẻ lừa đảo,” một quan chức Bộ Tài chính cho biết.

Một phần của nỗ lực thực thi không khoan nhượng rộng lớn hơn của chính quyền Trump

Việc triển khai theo sau một cuộc đàn áp liên bang rộng lớn hơn về gian lận, bao gồm một sắc lệnh hành pháp được ký vào tháng 3 năm 2025 yêu cầu một cách tiếp cận không khoan nhượng đối với việc lạm dụng các chương trình chính phủ. Một lực lượng chống gian lận mới được thành lập cũng đang phối hợp các nỗ lực thi hành giữa các cơ quan.

MENAFN29032026007365015876ID1110915969