Thông báo về nghị quyết cuộc họp bất thường lần thứ nhất năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện tử Bomin

Mã chứng khoán: 603936 Tên chứng khoán: Bomin Electronics Số thông báo: 2026-034

Công ty cổ phần Bomin Electronics

Thông báo nghị quyết cuộc họp cổ đông tạm thời lần thứ nhất năm 2026

Hội đồng quản trị của công ty và toàn thể các thành viên hội đồng cam kết rằng nội dung thông báo này không có bất kỳ thông tin sai lệch, phát biểu gây hiểu lầm hoặc thiếu sót quan trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Thông tin quan trọng:

● Có bất kỳ nghị quyết nào bị bác bỏ không: Không

I. Thời gian và tình hình tham dự cuộc họp

(1) Thời gian tổ chức cuộc họp cổ đông: Ngày 27 tháng 3 năm 2026

(2) Địa điểm tổ chức cuộc họp cổ đông: Phòng họp tầng 1, Khu công nghiệp Đông Thăng, Khu phát triển kinh tế thử nghiệm, Thành phố Mai Châu, Tỉnh Quảng Đông

(3) Tình hình cổ đông tham dự cuộc họp và cổ đông ưu đãi khôi phục quyền biểu quyết cùng với số cổ phần nắm giữ:

■

(4) Cách thức biểu quyết có phù hợp với quy định của “Luật công ty” và “Điều lệ công ty” không, tình hình điều hành cuộc họp.

Cuộc họp cổ đông này được triệu tập bởi hội đồng quản trị công ty, do ông Xu Hòa chủ trì, cuộc họp tiến hành biểu quyết theo cách kết hợp giữa bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu trực tuyến, việc triệu tập, tổ chức và cách thức biểu quyết của cuộc họp đều tuân thủ các quy định liên quan của “Luật công ty”, “Điều lệ công ty” và các quy định khác.

(5) Tình hình tham dự của các thành viên hội đồng quản trị và thư ký hội đồng

1. Số lượng thành viên hội đồng đang tại nhiệm: 6 người, tham dự: 6 người.

2. Thư ký hội đồng quản trị ông Liu Jiajie tham dự cuộc họp cổ đông này; các cán bộ quản lý cấp cao khác của công ty tham dự cuộc họp cổ đông này.

II. Tình hình xem xét nghị quyết

(1) Nghị quyết không có bỏ phiếu tích lũy

1. Tên nghị quyết: Nghị quyết về “Kế hoạch kích thích cổ phiếu hạn chế và tùy chọn cổ phiếu năm 2026 (dự thảo)” và tóm tắt của nó

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

2. Tên nghị quyết: Nghị quyết về “Quy chế quản lý thực hiện kế hoạch kích thích cổ phiếu hạn chế và tùy chọn cổ phiếu năm 2026”

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

3. Tên nghị quyết: Nghị quyết về việc đề nghị hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị xử lý các vấn đề liên quan đến kế hoạch kích thích cổ phiếu hạn chế và tùy chọn cổ phiếu năm 2026

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

4. Tên nghị quyết: Nghị quyết về việc công ty chấm dứt đầu tư bên ngoài và hủy bỏ công ty con 100%

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

(2) Tình hình biểu quyết của cổ đông nắm giữ dưới 5% liên quan đến các vấn đề lớn

■

(3) Giải thích về tình hình biểu quyết nghị quyết

Các nghị quyết 1-3 được xem xét trong cuộc họp cổ đông này là các nghị quyết đặc biệt, đã nhận được hơn hai phần ba số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham gia bỏ phiếu trực tiếp và trực tuyến (bao gồm cả đại diện cổ đông). Ngoài các nghị quyết nêu trên, các nghị quyết còn lại là nghị quyết thông thường, đã nhận được hơn một nửa số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ của các cổ đông không liên quan tham gia bỏ phiếu trực tiếp và trực tuyến (bao gồm cả đại diện cổ đông), trong đó Liu Yuancheng, Song Zhifeng, Li Yunping, Luo Wenming, Huang Jianguo là cổ đông liên quan, cần phải tránh biểu quyết, tổng số cổ phần cần tránh biểu quyết là 705,604 cổ phần.

III. Tình hình chứng kiến của luật sư

1. Công ty luật chứng kiến cuộc họp cổ đông này: Công ty luật Xinda, Quảng Đông

Luật sư: Li Yi, Li Shiyun

2. Ý kiến kết luận của luật sư chứng kiến:

Luật sư Xinda cho rằng: Quy trình triệu tập và tổ chức cuộc họp cổ đông này của công ty tuân thủ các quy định của “Luật công ty”, “Quy tắc hội nghị cổ đông công ty niêm yết”, “Chỉ tiêu quản trị công ty niêm yết” và các văn bản pháp luật, quy định và quy định khác, cũng phù hợp với các quy định hiện hành của “Điều lệ công ty”, tư cách tham dự hoặc tham dự cuộc họp của các cá nhân hợp lệ, tư cách triệu tập viên hợp lệ, quy trình biểu quyết của cuộc họp hợp pháp, nghị quyết “Nghị quyết cuộc họp cổ đông tạm thời lần thứ nhất năm 2026 của Công ty cổ phần Bomin Electronics” hợp pháp và có hiệu lực.

Thông báo này được phát hành.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bomin Electronics

Ngày 28 tháng 3 năm 2026