Brazil thông qua luật để chuyển hướng tiền điện tử bị tịch thu đến cơ quan thực thi pháp luật

Tóm tắt

• Luật 15.358 của Brazil cho phép sử dụng tiền điện tử bị tịch thu để tài trợ cho nỗ lực an ninh công cộng.
• Thẩm phán có thể đóng băng ví, truy cập sàn giao dịch và các chuyển khoản kỹ thuật số trong quá trình điều tra.
• Tài sản bị tịch thu có thể được sử dụng trước khi có bản án với sự phê duyệt của tòa án.
• Luật này nhằm vào các băng nhóm, tổ chức tội phạm và các công cụ giấu diếm mã hóa.
• Brazil cũng mở rộng khả năng thu hồi tài sản xuyên biên giới và phối hợp cơ sở dữ liệu tội phạm.

Brazil đã ban hành một luật mới cho phép các cơ quan chức năng chỉ đạo các tài sản tiền điện tử bị tịch thu vào chi tiêu an ninh công cộng, mở rộng các công cụ của đất nước chống lại tội phạm có tổ chức. Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã ký Luật số 15.358, cho phép các thẩm phán quyền hạn rộng hơn để đóng băng, chặn và tịch thu cả tài sản truyền thống và tài sản kỹ thuật số trong quá trình điều tra hình sự.

Biện pháp này cho phép sử dụng tạm thời các tài sản tiền điện tử bị tịch thu, với sự phê duyệt của tòa án, để hỗ trợ các hoạt động cảnh sát, công việc tình báo, huấn luyện viên cảnh sát và các hoạt động an ninh khác. Luật này áp dụng ngay cả trước khi có bản án cuối cùng trong một số trường hợp, đưa tài sản kỹ thuật số vào cùng một khung pháp lý như các tài sản khác liên quan đến các tổ chức tội phạm.

Quyền lực mới bao gồm ví, sàn giao dịch và chuyển khoản kỹ thuật số

Luật pháp trao cho các tòa án quyền hành động nhanh chóng chống lại các hoạt động liên quan đến tiền điện tử trong quá trình điều tra. Các thẩm phán có thể chặn truy cập vào các sàn giao dịch, ví kỹ thuật số và các nền tảng trực tuyến khi các công tố viên hoặc cảnh sát trình bày bằng chứng kết nối những công cụ đó với hoạt động tội phạm có tổ chức.

Luật cũng cho phép các cơ quan chức năng hạn chế nghi phạm chuyển tiền qua các kênh kỹ thuật số, bao gồm các nền tảng tiền điện tử và hệ thống thanh toán. Trong các trường hợp tài sản rõ ràng liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, tòa án có thể cho phép thanh lý trước khi có phán quyết cuối cùng, với tiền thu được được chuyển vào quỹ an ninh công cộng liên bang và tiểu bang.

Các cơ quan chức năng Brazil cho biết luật này được thiết kế để làm suy yếu cấu trúc tài chính của các nhóm tội phạm trong khi cải thiện khả năng hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật. Trong một tuyên bố công khai, Tổng thống Lula cho biết luật này tạo ra một con đường để tiếp cận “các ông trùm tội phạm” vẫn tiếp tục hoạt động thông qua sự giàu có và các mạng tài chính ẩn giấu.

Luật pháp đặt trọng tâm mạnh mẽ vào tài chính kỹ thuật số vì các nhóm tội phạm ngày càng sử dụng tiền điện tử và các công cụ thanh toán trực tuyến để chuyển tiền. Luật cho phép các nhà điều tra hành động mà không cần thông báo trước cho các nghi phạm, một tính năng mà các cơ quan chức năng coi là trung tâm để ngăn chặn các chuyển khoản nhanh chóng và việc giấu diếm tài sản.

Luật mở rộng định nghĩa tội phạm và tăng mức án

Khung pháp lý mới nhắm vào các tổ chức tội phạm cực kỳ bạo lực, các nhóm bán quân sự và các lực lượng dân sự tư nhân. Nó mở rộng định nghĩa pháp lý về hành vi tội phạm bằng cách bao gồm kiểm soát lãnh thổ, cản trở công việc của cảnh sát và việc sử dụng các công cụ bảo mật hoặc tin nhắn mã hóa để giấu diếm hoạt động bất hợp pháp.

Brazil cũng đã giới thiệu các hình phạt nghiêm khắc hơn cho các tội danh liên quan đến tội phạm có tổ chức theo cùng một luật. Luật tạo ra các tội danh mới liên quan đến sự thống trị tội phạm có cấu trúc và hỗ trợ hoạt động đó, với án tù từ 12 đến 40 năm, tùy thuộc vào hành vi liên quan.

Cùng với quyền lực thi hành pháp luật, luật cũng củng cố các biện pháp dân sự cho phép các tòa án tịch thu tài sản, chặn quỹ và bán tài sản liên quan đến các vụ án hình sự. Các cơ quan chức năng cũng có thể can thiệp vào các công ty liên quan đến các nhóm tội phạm, trong khi các lãnh đạo nhóm có thể phải đối mặt với việc bị giam giữ trong các nhà tù liên bang an ninh tối đa.

Biện pháp này cũng tạo ra một cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia được thiết kế để kết nối thông tin tình báo tài chính giữa các cơ quan. Hệ thống đó nhằm cải thiện sự phối hợp giữa cảnh sát, công tố viên và tư pháp bằng cách lập bản đồ các cấu trúc kinh tế được các tổ chức tội phạm sử dụng.

Brazil xây dựng một khung chính sách tài sản kỹ thuật số rộng hơn

Luật này được ban hành khi thị trường tiền điện tử của Brazil tiếp tục mở rộng. Dữ liệu ngành được trích dẫn trong báo cáo gần đây cho thấy khoảng 6,5 triệu người ở Brazil đang đầu tư tích cực vào tài sản kỹ thuật số tính đến tháng 2 năm 2026, với stablecoin chiếm phần lớn khối lượng giao dịch.

Các cơ quan chức năng đã liên kết sự phát triển đó với những lo ngại xung quanh rửa tiền, chuyển khoản xuyên biên giới, lừa đảo, ransomware và tài trợ cho tội phạm có tổ chức. Khung pháp lý mới phản ứng với những lo ngại đó thông qua các quy tắc tịch thu tài sản, các biện pháp minh bạch, tăng cường thực thi KYC và AML, cũng như hợp tác quốc tế trực tiếp hơn để chia sẻ thông tin tình báo và thu hồi tài sản.

Brazil cũng đã thảo luận về chính sách tiền điện tử rộng hơn ngoài việc thực thi pháp luật. Vào tháng 2 năm 2026, các nhà lập pháp đã tái giới thiệu một dự luật đề xuất một Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược Quốc gia, nếu được phê duyệt, sẽ dần dần xây dựng tài sản Bitcoin quốc gia trong vòng năm năm.

Đề xuất riêng biệt đó cũng sẽ cho phép thanh toán thuế bằng Bitcoin và hạn chế việc bán Bitcoin bị tịch thu theo lệnh của tòa án. Cùng nhau, những phát triển này cho thấy Brazil đang định hình chính sách tiền điện tử trên cả chiến lược thực thi pháp luật và chiến lược tài chính, trong khi trao cho các cơ quan chức năng quyền lực mới để chuyển đổi các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu thành hỗ trợ trực tiếp cho an ninh công cộng.