Ngân hàng Nông thương Đông An Huy bị phạt 75 vạn nhân dân tệ, liên quan đến nhiều hành vi vi phạm

Tin tức Blue Whale ngày 27 tháng 3, gần đây, Chi nhánh Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tại Thành phố Chuzhou đã công bố bảng thông báo xử phạt hành chính, nhằm vào Ngân hàng Thương mại Nông thôn Đông Vân của Chuzhou.

Thông báo cho thấy, các hành vi vi phạm chính của Ngân hàng Nông thôn Đông Vân Chuzhou bao gồm: không báo cáo đúng quy định về việc mở, thu hồi tài khoản đăng ký; không thực hiện đúng quy trình thẩm định khách hàng; không báo cáo các giao dịch đáng ngờ theo quy định; phát hiện tiền giả nhưng không thu giữ; không thu giữ tiền giả theo quy định; không nộp tiền giả về Ngân hàng Nhân dân địa phương theo quy định; và vi phạm trong việc chiếm dụng ngân sách nhà nước.

Đối với các hành vi vi phạm nêu trên, Chi nhánh Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tại Chuzhou đã cảnh cáo và phạt tiền 750.000 nhân dân tệ.