Thông báo nghị quyết cuộc họp thứ 19 của Hội đồng quản trị lần thứ 11 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời trang Jiangsu Suhao

Mã chứng khoán: 600287 Tên chứng khoán: Suhao Thời trang Số thông báo: 2026-008

Công ty Cổ phần Tập đoàn Suhao Thời trang Giang Tô

Thông báo về nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ mười một, lần thứ mười chín

Hội đồng quản trị công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo này không có bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót nghiêm trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, độ chính xác và tính toàn vẹn của nội dung đó.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Suhao Thời trang Giang Tô đã phát thông báo cuộc họp lần thứ mười chín của Hội đồng quản trị lần thứ mười một bằng văn bản cho tất cả các thành viên vào ngày 23 tháng 3 năm 2026, cuộc họp đã được tổ chức theo hình thức truyền thông vào ngày 26 tháng 3 năm 2026, cuộc họp cần có sự tham gia biểu quyết của 4 thành viên Hội đồng quản trị, thực tế có 4 thành viên tham gia biểu quyết, phù hợp với các quy định liên quan của “Luật Công ty” và “Điều lệ Công ty”. Cuộc họp được ông Lý Diên Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, chủ trì, thông qua biểu quyết bằng văn bản, nhất trí thông qua các nghị quyết sau:

Một, thông qua nghị quyết về việc “Từ bỏ quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Tài sản Tử Kim”.

Chi tiết xem thông báo số 2026-009 về việc “Từ bỏ quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty liên doanh”.

Kết quả biểu quyết: đồng ý 4 phiếu, phản đối 0 phiếu, không biểu quyết 0 phiếu.

Hai, thông qua nghị quyết về việc “Tiếp tục tối ưu hóa cơ cấu tổ chức của công ty”.

Để tốt hơn trong việc tổng hợp đổi mới công nghệ, xây dựng nền tảng số hóa và hỗ trợ tiếp thị quốc tế, thúc đẩy sự kết nối chính xác giữa kết quả nghiên cứu và nhu cầu thị trường, tăng tốc chuyển đổi số hóa thương mại truyền thống, công ty sẽ hợp nhất bộ phận nghiên cứu và phát triển sáng tạo trước đây và bộ phận thương mại điện tử xuyên biên giới thành bộ phận nghiên cứu và phát triển sáng tạo (bộ phận thương mại điện tử xuyên biên giới). Đồng thời, công ty thành lập trung tâm mẫu, tổng hợp nguồn lực mẫu của công ty, quy định quy trình phát triển mẫu, nâng cao hiệu suất nghiên cứu và phát triển mẫu cũng như trình độ công nghệ, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật vững chắc cho việc mở rộng thị trường đầu cuối, chuyển đổi đơn hàng và giao hàng sản xuất đầu cuối.

Kết quả biểu quyết: đồng ý 4 phiếu, phản đối 0 phiếu, không biểu quyết 0 phiếu.

Xin thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Suhao Thời trang Giang Tô

Ngày 27 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 600287 Tên chứng khoán: Suhao Thời trang Số thông báo: 2026-009

Công ty Cổ phần Tập đoàn Suhao Thời trang Giang Tô

Thông báo về việc từ bỏ quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty liên doanh

Hội đồng quản trị công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo này không có bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót nghiêm trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, độ chính xác và tính toàn vẹn của nội dung đó.

Thông tin quan trọng:

● Nội dung giao dịch tóm tắt: Công ty Cổ phần Tập đoàn Suhao Thời trang Giang Tô (sau đây gọi là “công ty”) đầu tư vào Công ty Cổ phần Bảo hiểm Tài sản Tử Kim (sau đây gọi là “Tử Kim Bảo hiểm”), cổ đông của Tử Kim Bảo hiểm là Công ty TNHH Quản lý Tài sản Nhà nước Khu vực Mới Hà Tây (sau đây gọi là “Nhóm Hà Tây”) dự kiến sẽ chuyển nhượng 5.47% cổ phần mà họ nắm giữ tại Tử Kim Bảo hiểm cho công ty con 100% vốn của họ là Công ty TNHH Quản lý Tài sản Đầu tư Hà Tây (sau đây gọi là “Đầu tư Hà Tây”) mà không cần trả giá. Hội đồng quản trị công ty đồng ý công ty từ bỏ quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng cổ phần, đồng ý ủy quyền cho bộ phận điều hành xử lý các vấn đề liên quan theo quy định.

● Giao dịch này không cấu thành giao dịch liên quan

● Giao dịch này không cấu thành tái cấu trúc tài sản lớn

● Các quy trình phê duyệt và các thủ tục liên quan khác cần thực hiện cho giao dịch: Giao dịch này không đạt tiêu chuẩn xem xét của cuộc họp cổ đông, không cần trình lên cuộc họp cổ đông để xem xét.

● Các vấn đề rủi ro khác cần nhắc nhở nhà đầu tư chú ý: Việc từ bỏ quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng cổ phần của Tử Kim Bảo hiểm không ảnh hưởng đến tỷ lệ nắm giữ và quyền lợi đầu tư của công ty tại công ty liên doanh, sẽ không gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động hàng ngày và tình hình tài chính của công ty, cũng không có tình huống nào gây thiệt hại cho lợi ích của công ty và tất cả cổ đông.

Một, Tóm tắt giao dịch

(1) Tình hình cơ bản của giao dịch này

1. Tóm tắt giao dịch

Tử Kim Bảo hiểm là công ty liên doanh của công ty, tính đến ngày thông báo này, công ty nắm giữ 2.67% cổ phần của họ. Gần đây, công ty được biết rằng cổ đông của Tử Kim Bảo hiểm, Nhóm Hà Tây dự kiến sẽ chuyển nhượng 5.47% cổ phần mà họ nắm giữ tại Tử Kim Bảo hiểm cho công ty con 100% của họ là Đầu tư Hà Tây mà không cần trả giá. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên, tỷ lệ nắm giữ và quyền lợi đầu tư của công ty tại Tử Kim Bảo hiểm không bị ảnh hưởng, Tử Kim Bảo hiểm vẫn là công ty liên doanh của công ty. Công ty từ bỏ quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng cổ phần.

2. Các yếu tố giao dịch của giao dịch này

■

(2) Tóm tắt tình hình biểu quyết của Hội đồng quản trị công ty về các nghị quyết liên quan đến giao dịch này

Ngày 26 tháng 3 năm 2026, Hội đồng quản trị lần thứ mười một, lần thứ mười chín của công ty đã xem xét và thông qua nghị quyết về việc “Từ bỏ quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Tài sản Tử Kim”, kết quả biểu quyết là 4 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu không biểu quyết. Hội đồng quản trị đồng ý công ty từ bỏ quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Tài sản Tử Kim.

(3) Các quy trình phê duyệt và các thủ tục khác cần thực hiện để giao dịch có hiệu lực

Việc từ bỏ quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng này không cấu thành giao dịch liên quan, cũng không cấu thành tái cấu trúc tài sản lớn theo quy định của “Quy chế quản lý tái cấu trúc tài sản lớn của công ty niêm yết”. Theo các quy định của “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải”, giao dịch này không cần trình lên cuộc họp cổ đông của công ty để xem xét.

Hai, Thông tin về đối tác giao dịch

(1) Thông tin cơ bản về bên chuyển nhượng

■

(2) Thông tin cơ bản về bên nhận chuyển nhượng

■

Ba, Thông tin cơ bản về đối tượng giao dịch

(1) Tình hình tổng quan về đối tượng giao dịch

1. Tình hình cơ bản của đối tượng giao dịch

Đối tượng giao dịch là 5.47% cổ phần của Tử Kim Bảo hiểm mà Nhóm Hà Tây nắm giữ.

2. Tình hình quyền sở hữu đối tượng giao dịch

Quyền sở hữu đối tượng giao dịch rõ ràng, không có tình trạng thế chấp, cầm cố hoặc bất kỳ hạn chế nào về chuyển nhượng, không liên quan đến các vụ kiện, trọng tài hoặc các biện pháp tư pháp như phong tỏa, đóng băng, không có tình huống nào cản trở việc chuyển nhượng quyền sở hữu.

3. Thông tin cụ thể về đối tượng giao dịch

(1) Thông tin cơ bản

■

(2) Cấu trúc cổ phần

Cấu trúc cổ phần trước giao dịch này:

■

Cấu trúc cổ phần sau giao dịch này:

■

(3) Thông tin khác

Tính đến hiện tại, ngoài thông báo về việc “Từ bỏ quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty liên doanh” được Suhao Huỳnh Hồng công bố vào ngày 20 tháng 3 năm 2026, công ty chưa nhận được tuyên bố bằng văn bản nào từ các cổ đông khác của Tử Kim Bảo hiểm về việc từ bỏ quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng. Tử Kim Bảo hiểm không thuộc danh sách người thi hành án mất tín nhiệm.

(2) Thông tin tài chính chính của đối tượng giao dịch

Đơn vị: triệu nhân dân tệ

■

Bốn, Tình hình đánh giá và định giá đối tượng giao dịch

Nhóm Hà Tây dự kiến sẽ chuyển nhượng 5.47% cổ phần mà họ nắm giữ tại Tử Kim Bảo hiểm cho công ty con 100% của họ là Đầu tư Hà Tây, thuộc loại chuyển nhượng cổ phần miễn phí nội bộ trong nhóm, bên nhận chuyển nhượng không cần phải trả giá.

Năm, Ảnh hưởng của việc mua bán tài sản đến công ty niêm yết

Việc công ty từ bỏ quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng cổ phần của Tử Kim Bảo hiểm không ảnh hưởng đến tỷ lệ nắm giữ và quyền lợi đầu tư của công ty tại công ty liên doanh, sẽ không gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động hàng ngày và tình hình tài chính của công ty, cũng không có tình huống nào gây thiệt hại cho lợi ích của công ty và tất cả cổ đông.

Xin thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Suhao Thời trang Giang Tô

Ngày 27 tháng 3 năm 2026

Tin tức phong phú, phân tích chính xác, chỉ có tại ứng dụng tài chính Sina.