Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Thâu về việc từ chức và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Mã chứng khoán: 600715 Mã cổ phiếu: Văn đầu nắm giữ Mã thông báo: 2026-006

Công ty Cổ phần Văn đầu nắm giữ

Thông báo về việc từ nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị của công ty và tất cả các giám đốc cam kết rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai sự thật, gây hiểu nhầm hoặc bỏ sót quan trọng nào, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung đó.

Thông tin quan trọng cần lưu ý:

● Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Văn đầu nắm giữ (sau đây gọi là “công ty”) mới đây đã nhận được báo cáo xin từ nhiệm Tổng giám đốc bằng văn bản của ông Kim Thanh Hải. Ông Kim Thanh Hải nộp đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc do điều chuyển công tác. Sau khi từ nhiệm, ông Kim Thanh Hải vẫn tiếp tục đảm nhiệm các chức vụ là giám đốc của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 11 (tức khóa thứ 11), ủy viên của Ủy ban Chiến lược thuộc Hội đồng quản trị và ủy viên của Ủy ban Bổ nhiệm thuộc Hội đồng quản trị.

● Ngày 26/3/2026, công ty tổ chức cuộc họp lần thứ 12 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 11, đã xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Văn đầu nắm giữ”. Căn cứ vào đề xuất của cổ đông kiểm soát Tập đoàn Công nghệ Văn hóa Thủ đô, Ủy ban Bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thẩm tra, Hội đồng quản trị đã đồng ý bổ nhiệm ông Thôi Dự làm Tổng giám đốc công ty, nhiệm kỳ tính từ ngày nghị quyết được Hội đồng quản trị lần này thông qua đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 11.

I. Tình hình miễn nhiệm/thu hồi nhiệm vụ của cán bộ quản lý cấp cao

(1) Thông tin cơ bản về việc từ nhiệm trước thời hạn

Hội đồng quản trị của công ty mới đây đã nhận được báo cáo xin từ nhiệm Tổng giám đốc bằng văn bản của ông Kim Thanh Hải. Ông Kim Thanh Hải nộp đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc do điều chuyển công tác. Sau khi từ nhiệm, ông Kim Thanh Hải vẫn tiếp tục đảm nhiệm các chức vụ là giám đốc của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 11 (tức khóa thứ 11), ủy viên của Ủy ban Chiến lược thuộc Hội đồng quản trị và ủy viên của Ủy ban Bổ nhiệm thuộc Hội đồng quản trị.

■

(2) Ảnh hưởng đối với công ty

Theo các quy định của “Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Điều lệ Công ty Cổ phần Văn đầu nắm giữ” và các quy định liên quan khác, báo cáo từ nhiệm của ông Kim Thanh Hải có hiệu lực kể từ ngày được gửi đến Hội đồng quản trị của công ty.

Tính đến nay, ông Kim Thanh Hải đã hoàn tất việc bàn giao công việc; việc ông từ nhiệm sẽ không gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của công ty.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, ông Kim Thanh Hải đã tận tâm tận lực và làm việc một cách chăm chỉ, trách nhiệm; đồng thời đã có những đóng góp nổi bật trong việc thúc đẩy tái cơ cấu tư pháp của công ty, góp phần thúc đẩy vận hành theo quy định của công ty và cải cách nâng cấp. Hội đồng quản trị công ty xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với những đóng góp mà ông Kim Thanh Hải đã thực hiện kể từ khi đảm nhiệm chức vụ!

II. Tình hình bổ nhiệm Tổng giám đốc

Công ty tổ chức cuộc họp lần thứ 12 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 11 vào ngày 26/3/2026, đã xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Văn đầu nắm giữ”. Căn cứ vào đề xuất của cổ đông kiểm soát Tập đoàn Công nghệ Văn hóa Thủ đô, Ủy ban Bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thẩm tra, Hội đồng quản trị đồng ý bổ nhiệm ông Thôi Dự làm Tổng giám đốc công ty (sơ yếu lý lịch đính kèm), nhiệm kỳ tính từ ngày nghị quyết được Hội đồng quản trị lần này thông qua đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 11.

Tất cả thông tin của công ty đều lấy từ thông tin được công bố trên trang web Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) và từ các phương tiện truyền thông chỉ định liên quan. Kính mời các nhà đầu tư rộng rãi đầu tư một cách lý trí, lưu ý rủi ro.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn đầu nắm giữ

27/3/2026

Sơ yếu lý lịch

Thôi Dự, nam, 42 tuổi, trình độ học vấn thạc sĩ, kế toán viên cấp cao, kiểm toán viên đã đăng ký. Đã từng giữ chức vụ: Giám đốc bộ phận tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Văn hóa Bắc Kinh; Phó Tổng giám đốc và Giám đốc tài chính tại Công ty Cổ phần Cho thuê tài chính Công nghệ Văn hóa Bắc Kinh; Tổng giám đốc tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư ngành công nghiệp sáng tạo Văn hóa Bắc Kinh; Trưởng bộ phận Quản lý tài chính và Trưởng bộ phận Đầu tư chiến lược tại Tập đoàn Công nghệ Văn hóa Thủ đô.

Sau khi xác minh, ông Thôi Dự hiện/đã từng giữ chức vụ Chủ tịch tại Công ty TNHH Vận hành Doanh nghiệp Bắc Kinh Trấn Hồng thuộc các công ty con của Tập đoàn Công nghệ Văn hóa Thủ đô (cổ đông kiểm soát) (đã thôi giữ chức vụ quản lý, việc thay đổi đăng ký công thương vẫn chưa hoàn tất); giữ chức vụ giám đốc tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư ngành công nghiệp sáng tạo Văn hóa Bắc Kinh, là đơn vị liên quan của Công ty TNHH Văn tư Khống cổ (Bắc Kinh); giữ chức vụ Chủ tịch tại Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Văn Hướng Chúng Bắc Kinh, là đơn vị liên quan của Công ty TNHH Văn tư Khống cổ (Bắc Kinh) (đã thôi giữ chức vụ quản lý, việc thay đổi đăng ký công thương vẫn chưa hoàn tất). Ngoài ra, ông Thôi Dự không có quan hệ liên quan với các cổ đông khác nắm giữ trên 5% cổ phần của công ty; không có quan hệ liên quan với các giám đốc và cán bộ quản lý cấp cao của công ty; không thuộc các trường hợp không được giữ chức vụ giám đốc hoặc cán bộ quản lý cấp cao theo các quy định pháp luật như “Luật Công ty” và các quy định liên quan khác; không có biện pháp cấm tham gia thị trường do Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc áp dụng đối với việc không được đảm nhiệm chức vụ giám đốc/cán bộ quản lý cấp cao của công ty niêm yết, thời hạn chưa hết; không có việc bị Sở giao dịch chứng khoán công khai xác định là không phù hợp để giữ chức vụ giám đốc và cán bộ quản lý cấp cao của công ty niêm yết, thời hạn chưa hết; không bị xử phạt hành chính bởi Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc trong vòng 36 tháng gần đây; không bị Sở giao dịch chứng khoán công khai khiển trách hoặc bị thông báo phê bình từ 3 lần trở lên trong vòng 36 tháng gần đây; không có việc do nghi ngờ phạm tội mà cơ quan tư pháp lập hồ sơ điều tra hoặc do nghi ngờ vi phạm quy định mà Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc lập hồ sơ điều tra, chưa có ý kiến kết luận rõ ràng; không có các hồ sơ xấu như mất uy tín lớn.

Tính đến nay, ông Thôi Dự chưa nắm giữ cổ phiếu của công ty.

Mã chứng khoán: 600715 Mã cổ phiếu: Văn đầu nắm giữ Mã thông báo: 2026-007

Công ty Cổ phần Văn đầu nắm giữ

Thông báo Nghị quyết cuộc họp lần thứ 12 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 11

Hội đồng quản trị của công ty và tất cả các giám đốc cam kết rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai sự thật, gây hiểu nhầm hoặc bỏ sót quan trọng nào, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung đó.

I. Tình hình triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị

Cuộc họp lần thứ 12 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 11 của Công ty Cổ phần Văn đầu nắm giữ (sau đây gọi là “công ty”) được tổ chức vào lúc 9:30 sáng ngày 26/3/2026 theo hình thức kết hợp trực tiếp với biểu quyết từ xa/qua thông tin liên lạc. Cuộc họp Hội đồng quản trị này là cuộc họp bất thường, do ông Từ Kiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ trì. Cuộc họp cần có 9 giám đốc tham dự, thực tế có 9 giám đốc tham dự (trong đó: ông Hà Phi (giám đốc), ông Dương Bộ Đình (giám đốc độc lập) và ông An Cảnh Văn (giám đốc độc lập) tham dự cuộc họp bằng hình thức biểu quyết từ xa/qua thông tin liên lạc; bà Phùng Á Tinh ủy quyền cho bà Lý Nguyệt tham dự cuộc họp và thay mặt thực hiện quyền biểu quyết). Các cán bộ quản lý cấp cao như Tổng giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị… đã tham dự cuộc họp.

Thông báo triệu tập và tài liệu cuộc họp của lần họp này đã được gửi vào ngày 17/3/2026 theo hình thức liên lạc. Quy trình triệu tập, tổ chức và biểu quyết của cuộc họp này phù hợp với quy định của “Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Điều lệ Công ty Cổ phần Văn đầu nắm giữ”, “Quy chế họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn đầu nắm giữ” và các quy định pháp luật liên quan; nghị quyết của cuộc họp hợp pháp và có hiệu lực.

II. Tình hình xem xét tại cuộc họp Hội đồng quản trị

Toàn thể các giám đốc của công ty đã xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Văn đầu nắm giữ” theo hình thức kết hợp trực tiếp với biểu quyết từ xa/qua thông tin liên lạc.

Do nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của công ty, căn cứ vào đề xuất của cổ đông kiểm soát Tập đoàn Công nghệ Văn hóa Thủ đô, Ủy ban Bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thẩm tra, Hội đồng quản trị đã đồng ý bổ nhiệm ông Thôi Dự làm Tổng giám đốc công ty, nhiệm kỳ tính từ ngày nghị quyết được Hội đồng quản trị lần này thông qua đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 11.

Nội dung cụ thể xem tại “Thông báo về việc từ nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Văn đầu nắm giữ” được công ty đăng tải cùng ngày (mã thông báo: 2026-006).

Đề nghị/lần xem xét này đã được Ủy ban Bổ nhiệm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 11 xem xét và thông qua tại cuộc họp lần thứ ba.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, Phản đối 0 phiếu, Từ chối/Không ý kiến 0 phiếu, Thông qua.

Tất cả thông tin của công ty đều lấy từ thông tin được công bố trên trang web Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) và từ các phương tiện truyền thông chỉ định liên quan. Kính mời các nhà đầu tư rộng rãi đầu tư một cách lý trí, lưu ý rủi ro.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn đầu nắm giữ

27/3/2026

Tin tức phong phú, phân tích chính xác, tất cả tại ứng dụng Tài chính Sina (Sina Finance APP)