Thông báo của Tập đoàn Công ty Cổ phần Nước Hải Thiên về việc không điều chỉnh giảm giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi "Hải Thiên"

Đăng nhập vào ứng dụng tài chính Sina, tìm kiếm 【信披】 để xem thêm mức đánh giá

Mã chứng khoán: 603759 Tên chứng khoán: Hải Thiên Cổ Phần Thông báo số: 2026-028

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Thiên

Thông báo về việc không điều chỉnh giảm giá chuyển đổi của “Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên”

Ban giám đốc công ty và toàn bộ giám đốc cam kết nội dung thông báo này không có bất kỳ thông tin sai lệch, phát biểu gây hiểu lầm hoặc thiếu sót quan trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, chính xác và đầy đủ của nội dung này.

Thông báo nội dung quan trọng:

● Trong thời gian “Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên” còn hiệu lực, giá đóng cửa của cổ phiếu công ty đã xuất hiện trong ít nhất mười lăm trong số ba mươi ngày giao dịch liên tiếp có giá đóng cửa thấp hơn 85% giá chuyển đổi hiện tại, đã kích hoạt điều khoản điều chỉnh giảm giá chuyển đổi “Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên” được quy định trong “Bản tóm tắt phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Thiên” (sau đây gọi là “Bản tóm tắt phát hành”). Qua cuộc họp thứ tư của Hội đồng quản trị khóa V, Hội đồng quản trị công ty đã quyết định không điều chỉnh giá chuyển đổi và trong vòng 3 tháng kể từ khi đưa ra nghị quyết này (tức từ ngày 27 tháng 3 năm 2026 đến ngày 26 tháng 6 năm 2026) cũng sẽ không đưa ra kế hoạch điều chỉnh giảm giá chuyển đổi.

● Từ ngày 27 tháng 6 năm 2026 trở đi sẽ bắt đầu tính lại, nếu “Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên” trong tương lai lại kích hoạt điều khoản điều chỉnh giảm giá chuyển đổi, Hội đồng quản trị công ty sẽ lại tổ chức họp để quyết định có thực hiện quyền điều chỉnh giảm giá chuyển đổi của “Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên” hay không.

Một. Tình hình “Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên”

Theo phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Trung Quốc (sau đây gọi là “CSRC”) về “Đồng ý cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Thiên phát hành trái phiếu chuyển đổi không xác định đối tượng” (Giấy phép chứng khoán [2026] số 83), công ty đã phát hành công khai 8,010,000 trái phiếu chuyển đổi (sau đây gọi là “trái phiếu chuyển đổi”) vào ngày 5 tháng 2 năm 2026, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 nhân dân tệ, tổng số tiền phát hành là 80,100,000 nhân dân tệ, thời hạn 6 năm. Sau khi được Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải đồng ý, trái phiếu chuyển đổi này đã được niêm yết giao dịch từ ngày 12 tháng 3 năm 2026 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, tên trái phiếu là “Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên”, mã trái phiếu là “113700”.

Theo quy định liên quan và các điều khoản trong “Bản tóm tắt phát hành”, thời gian chuyển đổi của “Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên” bắt đầu từ ngày kết thúc phát hành trái phiếu chuyển đổi này (ngày 11 tháng 2 năm 2026, T+4) đến ngày đáo hạn trái phiếu chuyển đổi (ngày 4 tháng 2 năm 2032) (nếu gặp ngày lễ hoặc ngày nghỉ, sẽ gia hạn đến ngày làm việc đầu tiên tiếp theo; lãi suất trong thời gian gia hạn sẽ không được tính thêm).

Hai. Điều khoản điều chỉnh giá chuyển đổi và tình huống kích hoạt

(1) Điều khoản điều chỉnh giá chuyển đổi

Các quy định về điều khoản điều chỉnh giá chuyển đổi “Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên” trong “Bản tóm tắt phát hành” như sau:

1. Quyền điều chỉnh và mức điều chỉnh

Trong thời gian tồn tại của trái phiếu chuyển đổi được phát hành này, khi cổ phiếu A của công ty có giá đóng cửa thấp hơn 85% giá chuyển đổi hiện tại trong ít nhất mười lăm trong số ba mươi ngày giao dịch liên tiếp, Hội đồng quản trị công ty có quyền đề xuất kế hoạch điều chỉnh giảm giá chuyển đổi và trình lên Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết.

Giá chuyển đổi đã sửa đổi không được thấp hơn giá trung bình giao dịch của cổ phiếu A trong hai mươi ngày giao dịch trước ngày Đại hội đồng cổ đông và giá giao dịch của cổ phiếu A trong ngày giao dịch trước đó, và không thấp hơn giá trị tài sản ròng mỗi cổ phiếu đã được kiểm toán gần nhất và mệnh giá cổ phiếu. Kế hoạch này phải được hơn hai phần ba số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại cuộc họp thông qua mới có thể thực hiện. Các cổ đông nắm giữ trái phiếu chuyển đổi được phát hành lần này phải tránh biểu quyết khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết về kế hoạch điều chỉnh giảm giá chuyển đổi.

Nếu trong thời gian giao dịch nêu trên có xảy ra điều chỉnh giá chuyển đổi, thì vào ngày giao dịch trước ngày điều chỉnh giá chuyển đổi sẽ được tính theo giá chuyển đổi và giá đóng cửa trước khi điều chỉnh, và vào ngày điều chỉnh giá chuyển đổi và các ngày giao dịch tiếp theo sẽ được tính theo giá chuyển đổi đã điều chỉnh và giá đóng cửa.

2. Quy trình điều chỉnh

Nếu công ty quyết định điều chỉnh giảm giá chuyển đổi, công ty sẽ công bố thông báo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trên các phương tiện truyền thông thông tin công bố của công ty niêm yết đáp ứng điều kiện, thông báo mức điều chỉnh, ngày đăng ký cổ phần, và thời gian tạm ngừng chuyển đổi (nếu cần) và các thông tin liên quan. Từ ngày giao dịch đầu tiên sau ngày đăng ký cổ phần (tức là ngày điều chỉnh giá chuyển đổi), sẽ bắt đầu phục hồi việc nộp đơn chuyển đổi và thực hiện giá chuyển đổi đã điều chỉnh. Nếu ngày điều chỉnh giá chuyển đổi là ngày nộp đơn chuyển đổi hoặc sau đó, và trước ngày đăng ký chuyển nhượng cổ phần, thì các đơn nộp chuyển đổi này sẽ được thực hiện theo giá chuyển đổi đã điều chỉnh.

(2) Tình huống kích hoạt điều khoản điều chỉnh giá chuyển đổi

Trong thời gian tồn tại của “Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên”, giá đóng cửa của cổ phiếu công ty trong ít nhất mười lăm trong số ba mươi ngày giao dịch liên tiếp thấp hơn giá chuyển đổi hiện tại 85%, đã kích hoạt điều kiện điều chỉnh giá chuyển đổi của “Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên”.

Ba. Giải thích cụ thể về việc không điều chỉnh giảm giá chuyển đổi “Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên”

Do “Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên” còn xa ngày đáo hạn trái phiếu chuyển đổi, và gần đây giá cổ phiếu công ty bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô, thị trường, không phản ánh đúng giá trị nội tại của sự phát triển lâu dài của công ty, căn cứ vào tình hình thị trường hiện tại và thực tế của công ty, nhằm bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, Hội đồng quản trị công ty quyết định không thực hiện quyền điều chỉnh giảm giá chuyển đổi của “Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên” trong lần này, và trong vòng ba tháng tới (từ ngày 27 tháng 3 năm 2026 đến ngày 26 tháng 6 năm 2026), nếu lại kích hoạt điều khoản điều chỉnh giảm giá chuyển đổi quy định trong “Bản tóm tắt phát hành”, cũng sẽ không đưa ra kế hoạch điều chỉnh giảm giá.

Thời gian tiếp theo để kích hoạt điều kiện điều chỉnh giá chuyển đổi sẽ bắt đầu từ ngày 27 tháng 6 năm 2026 (ngày 27 tháng 6 năm 2026 là ngày không giao dịch, sẽ được gia hạn đến ngày giao dịch tiếp theo), sau đó, nếu “Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên” lại kích hoạt điều khoản điều chỉnh giảm giá chuyển đổi, Hội đồng quản trị công ty sẽ lại tổ chức họp để quyết định có thực hiện quyền điều chỉnh giảm giá chuyển đổi của “Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên” hay không.

Thông báo này được ban hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Thiên

Ngày 27 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 603759 Tên chứng khoán: Hải Thiên Cổ Phần Thông báo số: 2026-027

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Thiên

Thông báo nghị quyết cuộc họp thứ tư của Hội đồng quản trị khóa V

Ban giám đốc công ty và toàn bộ giám đốc cam kết nội dung thông báo này không có bất kỳ thông tin sai lệch, phát biểu gây hiểu lầm hoặc thiếu sót quan trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, chính xác và đầy đủ của nội dung này.

Một. Tình hình cuộc họp Hội đồng quản trị

(1) Cuộc họp thứ tư của Hội đồng quản trị khóa V của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Thiên (sau đây gọi là “công ty”) được triệu tập và tổ chức phù hợp với các quy định của “Luật Công ty” và các quy định pháp luật, quy định hành chính, quy định bộ phận, tài liệu quy phạm và “Điều lệ Công ty”.

(2) Thông báo cuộc họp được gửi đến tất cả các giám đốc qua hình thức văn bản và email vào ngày 25 tháng 3 năm 2026.

(3) Cuộc họp này được tổ chức vào ngày 26 tháng 3 năm 2026 dưới hình thức biểu quyết qua thư.

(4) Cuộc họp này có 9 giám đốc phải tham dự, thực tế đã nhận được 7 phiếu biểu quyết, do lý do thận trọng, giám đốc Phí Công Toàn và giám đốc Phí Tuấn Kiệt đã tránh biểu quyết.

(5) Các quản lý cấp cao của công ty đã tham dự cuộc họp.

Hai. Tình hình thảo luận của cuộc họp Hội đồng quản trị

(1) Đã thông qua nghị quyết “Về việc không điều chỉnh giảm giá chuyển đổi của ‘Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên’”

Kết quả biểu quyết: 7 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng, 2 phiếu tránh biểu quyết. Do nguyên tắc thận trọng, giám đốc Phí Công Toàn và Phí Tuấn Kiệt đã tránh biểu quyết trong lần này.

Trong thời gian “Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên” còn hiệu lực, giá đóng cửa của cổ phiếu công ty đã xuất hiện trong ít nhất mười lăm trong số ba mươi ngày giao dịch liên tiếp có giá đóng cửa thấp hơn 85% giá chuyển đổi hiện tại, đã kích hoạt điều khoản điều chỉnh giảm giá chuyển đổi “Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên” được quy định trong “Bản tóm tắt phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Thiên”.

Do “Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên” còn xa ngày đáo hạn trái phiếu chuyển đổi, và gần đây giá cổ phiếu công ty bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô, thị trường, không phản ánh đúng giá trị nội tại của sự phát triển lâu dài của công ty, căn cứ vào tình hình thị trường hiện tại và thực tế của công ty, nhằm bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, Hội đồng quản trị công ty quyết định không thực hiện quyền điều chỉnh giảm giá chuyển đổi của “Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên” trong lần này, và trong vòng ba tháng tới (từ ngày 27 tháng 3 năm 2026 đến ngày 26 tháng 6 năm 2026), nếu lại kích hoạt điều khoản điều chỉnh giảm giá chuyển đổi quy định trong “Bản tóm tắt phát hành”, cũng sẽ không đưa ra kế hoạch điều chỉnh giảm giá.

Thời gian tiếp theo để kích hoạt điều kiện điều chỉnh giá chuyển đổi sẽ bắt đầu từ ngày 27 tháng 6 năm 2026 (ngày 27 tháng 6 năm 2026 là ngày không giao dịch, sẽ được gia hạn đến ngày giao dịch tiếp theo), sau đó nếu “Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên” lại kích hoạt điều khoản điều chỉnh giảm giá chuyển đổi, Hội đồng quản trị công ty sẽ lại tổ chức họp để quyết định có thực hiện quyền điều chỉnh giảm giá chuyển đổi của “Trái phiếu chuyển đổi Hải Thiên” hay không.

Thông báo này được ban hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Thiên

Ngày 27 tháng 3 năm 2026

Tin tức phong phú, phân tích chính xác, tất cả đều có trong ứng dụng tài chính Sina.