Cơ bản
Giao ngay
Giao dịch tiền điện tử một cách tự do
Giao dịch ký quỹ
Tăng lợi nhuận của bạn với đòn bẩy
Chuyển đổi và Đầu tư định kỳ
0 Fees
Giao dịch bất kể khối lượng không mất phí không trượt giá
ETF
Sản phẩm ETF có thuộc tính đòn bẩy giao dịch giao ngay không cần vay không cháy tải khoản
Giao dịch trước giờ mở cửa
Giao dịch token mới trước niêm yết
Futures
Truy cập hàng trăm hợp đồng vĩnh cửu
TradFi
Vàng
Một nền tảng cho tài sản truyền thống
Quyền chọn
Hot
Giao dịch với các quyền chọn kiểu Châu Âu
Tài khoản hợp nhất
Tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của bạn
Giao dịch demo
Giới thiệu về Giao dịch hợp đồng tương lai
Nắm vững kỹ năng giao dịch hợp đồng từ đầu
Sự kiện tương lai
Tham gia sự kiện để nhận phần thưởng
Giao dịch demo
Sử dụng tiền ảo để trải nghiệm giao dịch không rủi ro
Launch
CandyDrop
Sưu tập kẹo để kiếm airdrop
Launchpool
Thế chấp nhanh, kiếm token mới tiềm năng
HODLer Airdrop
Nắm giữ GT và nhận được airdrop lớn miễn phí
Launchpad
Đăng ký sớm dự án token lớn tiếp theo
Điểm Alpha
Giao dịch trên chuỗi và nhận airdrop
Điểm Futures
Kiếm điểm futures và nhận phần thưởng airdrop
Đầu tư
Simple Earn
Kiếm lãi từ các token nhàn rỗi
Đầu tư tự động
Đầu tư tự động một cách thường xuyên.
Sản phẩm tiền kép
Kiếm lợi nhuận từ biến động thị trường
Soft Staking
Kiếm phần thưởng với staking linh hoạt
Vay Crypto
0 Fees
Thế chấp một loại tiền điện tử để vay một loại khác
Trung tâm cho vay
Trung tâm cho vay một cửa
Thêm
Thông báo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hiện đại Thượng Hải về dự thảo phân phối lợi nhuận năm 2025
Mã chứng khoán: 600420 Tên chứng khoán: Quốc Dược Hiện Đại Số thông báo: 2026-013
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hiện đại Thượng Hải
Về thông báo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
Hội đồng quản trị công ty và toàn thể thành viên hội đồng đảm bảo nội dung thông báo này không có bất kỳ thông tin giả mạo, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót nghiêm trọng, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, đúng đắn và đầy đủ của nội dung này.
Thông tin quan trọng:
● Tỷ lệ phân phối: Mỗi 10 cổ phiếu sẽ được phân phát cổ tức tiền mặt 2.00 nhân dân tệ (bao gồm thuế).
● Lần phân phối lợi nhuận này sẽ dựa trên tổng số cổ phiếu đã được ghi nhận vào ngày đăng ký quyền phân phối, ngày cụ thể sẽ được xác định trong thông báo thực hiện phân phối quyền. Nếu tổng số cổ phiếu của công ty thay đổi trước ngày đăng ký quyền phân phối, công ty dự kiến giữ nguyên tổng số tiền phân phối, điều chỉnh tỷ lệ phân phối mỗi cổ phiếu tương ứng, và sẽ thông báo cụ thể về tình hình điều chỉnh sau.
● Lần phân phối lợi nhuận này không động chạm đến các tình huống có thể bị thực hiện cảnh báo rủi ro khác theo quy định tại Khoản 9.8.1 Điều 1 (h) của Quy tắc niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải.
I. Nội dung kế hoạch phân phối lợi nhuận
(1) Nội dung cụ thể của kế hoạch phân phối lợi nhuận
Theo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán Tianjian (Hợp danh đặc biệt), Công ty Cổ phần Dược phẩm Hiện đại Thượng Hải (sau đây gọi là công ty) đã đạt được lợi nhuận ròng hợp nhất thuộc về cổ đông công ty niêm yết năm 2025 là 941,601,686.09 nhân dân tệ, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, số dư lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo mẹ của công ty là 2,494,355,715.15 nhân dân tệ. Qua cuộc họp lần thứ ba của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín, công ty đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:
Công ty dự kiến sẽ dựa trên tổng số cổ phiếu đã được ghi nhận vào ngày đăng ký quyền phân phối, phân phát cổ tức tiền mặt 2.00 nhân dân tệ (bao gồm thuế) cho mỗi 10 cổ phiếu cho tất cả cổ đông. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng số cổ phiếu của công ty là 1,341,172,692 cổ phiếu, theo đó tổng số tiền cổ tức tiền mặt dự kiến phân phát là 268,234,538.40 nhân dân tệ (bao gồm thuế). Tổng số tiền cổ tức tiền mặt của công ty trong năm nay (bao gồm cổ tức tiền mặt đã phân phát trong kỳ giữa năm là 134,117,269.20 nhân dân tệ) là 402,351,807.60 nhân dân tệ, chiếm 42.73% lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty niêm yết trong năm nay.
Nếu trong khoảng thời gian từ ngày công bố thông báo này đến ngày đăng ký quyền phân phối, tổng số cổ phiếu của công ty có sự thay đổi, công ty dự kiến giữ nguyên tổng số tiền phân phối, điều chỉnh tỷ lệ phân phối mỗi cổ phiếu tương ứng. Nếu tổng số cổ phiếu thay đổi sau đó, sẽ có thông báo cụ thể về tình hình điều chỉnh.
Kế hoạch phân phối lợi nhuận này vẫn phải được trình tại cuộc họp thường niên của cổ đông công ty năm 2025 để xem xét.
(2) Có khả năng động chạm đến các tình huống cảnh báo rủi ro khác không
Công ty đã niêm yết tròn 21 năm kế toán, lợi nhuận ròng trong năm nay là giá trị dương và số dư lợi nhuận chưa phân phối của báo cáo mẹ vào cuối năm là giá trị dương, công ty không động chạm đến các tình huống cảnh báo rủi ro khác, các chỉ tiêu cụ thể như sau:
Đơn vị: nhân dân tệ
■
II. Quy trình ra quyết định mà công ty đã thực hiện
Công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ ba của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín vào ngày 26 tháng 3 năm 2026, với kết quả biểu quyết 9 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ phiếu trắng để thông qua “Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025”, và đã trình tại cuộc họp thường niên cổ đông công ty năm 2025. Kế hoạch này phù hợp với quy định liên quan về cổ tức tiền mặt trong “Điều lệ công ty” cũng như “Kế hoạch hoàn trả cổ đông trong ba năm tới (2025-2027)”.
III. Cảnh báo rủi ro liên quan
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của công ty được lập ra dựa trên sự xem xét tổng hợp các yếu tố như xu hướng ngành, kế hoạch phát triển của công ty, nhu cầu vốn trong tương lai, sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến dòng tiền hoạt động của công ty, và cũng không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường và phát triển lâu dài của công ty.
Kế hoạch phân phối lợi nhuận này vẫn cần được trình tại cuộc họp thường niên cổ đông công ty năm 2025 để được thông qua trước khi thực hiện, kính mong các nhà đầu tư hãy chú ý đến rủi ro đầu tư.
Xin thông báo.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hiện đại Thượng Hải
Ngày 28 tháng 3 năm 2026
Mã chứng khoán: 600420 Tên chứng khoán: Quốc Dược Hiện Đại Số thông báo: 2026-010
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hiện đại Thượng Hải
Thông báo nghị quyết cuộc họp lần thứ ba của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín
Hội đồng quản trị công ty và toàn thể thành viên hội đồng đảm bảo nội dung thông báo này không có bất kỳ thông tin giả mạo, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót nghiêm trọng, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, đúng đắn và đầy đủ của nội dung này.
I. Tình hình tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hiện đại Thượng Hải (sau đây gọi là công ty) đã tổ chức cuộc họp lần thứ ba của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín vào ngày 26 tháng 3 năm 2026 tại số 378, đường Jianlu, khu vực Phố Đông, Thượng Hải, theo hình thức kết hợp giữa họp trực tiếp và họp video. Thông báo và tài liệu cuộc họp đã được gửi qua email vào ngày 16 tháng 3 năm 2026. Cuộc họp có 9 thành viên hội đồng cần tham dự, thực tế có 9 thành viên tham dự (trong đó có 4 thành viên tham gia qua video). Cuộc họp do ông Xú Kế Huỳnh làm chủ tọa, một số cán bộ quản lý cấp cao của công ty đã tham dự cuộc họp. Quy trình triệu tập và tổ chức cuộc họp này phù hợp với các quy định liên quan của “Luật công ty” và “Điều lệ công ty”, cuộc họp hợp pháp và có hiệu lực.
II. Tình hình xem xét của cuộc họp Hội đồng quản trị
Cuộc họp này đã xem xét và thông qua các vấn đề sau:
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị công ty năm 2025 sẽ được công bố trong “Tài liệu cuộc họp thường niên cổ đông năm 2025”.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Hội đồng quản trị công ty đã xem xét báo cáo “Báo cáo về việc tự kiểm tra độc lập của các thành viên độc lập năm 2025” và “Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của các thành viên độc lập năm 2025”, và đã ban hành “Ý kiến chuyên môn về tình hình duy trì tính độc lập của các thành viên độc lập năm 2025”.
Các ý kiến chuyên môn trên cũng như “Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của các thành viên độc lập năm 2025” có thể xem tại trang web Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải www.sse.com.cn. Các thành viên độc lập sẽ báo cáo tại cuộc họp thường niên cổ đông công ty năm 2025.
Báo cáo tài chính năm 2025 đã được thông qua trong cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban quản lý rủi ro và kiểm toán của Hội đồng quản trị năm 2026, và đã đồng ý trình lên Hội đồng quản trị công ty.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Toàn văn và tóm tắt báo cáo năm 2025 của công ty có thể xem tại trang web Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải www.sse.com.cn.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Toàn văn báo cáo về Môi trường, Xã hội và Quản trị Công ty (ESG) năm 2025 của công ty có thể xem tại trang web Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải www.sse.com.cn.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Để tích cực thực hiện triết lý phát triển “lấy nhà đầu tư làm trung tâm”, ổn định kỳ vọng lợi nhuận của nhà đầu tư, chia sẻ thành quả kinh doanh, dựa trên “Hướng dẫn giám sát công ty niêm yết số 3 - cổ tức tiền mặt của công ty niêm yết” và “Điều lệ công ty”, cũng như “Kế hoạch hoàn trả cổ đông trong ba năm tới (2025-2027)”, trong trường hợp công ty tiếp tục có lợi nhuận và đáp ứng nhu cầu vốn thực tế, công ty dự kiến sẽ thực hiện chia cổ tức giữa năm 2026 kết hợp giữa lợi nhuận chưa phân phối và kết quả hoạt động trong kỳ.
Để đơn giản hóa quy trình chia cổ tức, Hội đồng quản trị đề nghị đại hội cổ đông phê duyệt, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch chia cổ tức giữa năm 2026 cụ thể, và thực hiện trong thời gian quy định khi đáp ứng các điều kiện phân phối lợi nhuận trên.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Toàn văn “Tình hình thực hiện kế hoạch hành động ‘Nâng cao chất lượng, hiệu quả và lợi nhuận’ năm 2025 và kế hoạch hành động ‘Nâng cao chất lượng, hiệu quả và lợi nhuận’ năm 2026” của công ty có thể xem tại trang web Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải www.sse.com.cn.
Toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị là đối tượng được bảo hiểm trong đề án này, thuộc bên liên quan, tất cả thành viên Hội đồng quản trị sẽ tránh biểu quyết khi xem xét đề án này, đề án này sẽ được trực tiếp trình tại cuộc họp thường niên cổ đông công ty năm 2025.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 0 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu, tránh 9 phiếu.
Nội dung đề án có thể xem tại thông báo cùng ngày của công ty về “Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị và quản lý cấp cao”.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Trong năm 2026, công ty sẽ tiếp tục tập trung vào trách nhiệm chính, dựa trên chiến lược phát triển, xu hướng ngành và tình hình thị trường, sắp xếp hợp lý các công việc quan trọng như mua sắm, sản xuất, bán hàng, tích cực thúc đẩy các biện pháp kinh doanh, góp phần vào sự phát triển ổn định của công ty. Dựa trên tình hình hoạt động thực tế năm 2025, công ty dự kiến sẽ đạt được doanh thu hợp nhất 9.006 tỷ nhân dân tệ trong năm 2026.
Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của công ty không đại diện cho dự báo lợi nhuận năm 2026 của công ty, cũng không cấu thành cam kết thực chất của công ty đối với nhà đầu tư.
Đề án này đã được thông qua trong cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Chiến lược và Đầu tư của Hội đồng quản trị năm 2026, và đã đồng ý trình lên Hội đồng quản trị công ty.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Trong năm 2026, công ty dự kiến sẽ đầu tư 2.269 tỷ nhân dân tệ, trong đó đầu tư vào dự án tài sản cố định là 1.119 tỷ nhân dân tệ, đầu tư vào dự án cổ phần là 1.150 tỷ nhân dân tệ.
Kế hoạch đầu tư trên là dự đoán tổng thể về đầu tư trong cả năm, không cấu thành cam kết thực chất của công ty đối với nhà đầu tư. Các dự án đầu tư cụ thể, công ty sẽ thực hiện quy trình ra quyết định tương ứng theo quy định, và sẽ dựa trên đầu tư thực tế đã được phê duyệt.
Báo cáo này đã được thông qua trong cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban quản lý rủi ro và kiểm toán của Hội đồng quản trị năm 2026, và đã đồng ý trình lên Hội đồng quản trị công ty.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Để tăng cường quản lý chiến lược phát triển của công ty, dựa trên các quy định liên quan của “Điều lệ công ty” và “Quy trình làm việc của Ủy ban Chiến lược và Đầu tư của Hội đồng quản trị”, cũng như nhu cầu quản lý kinh doanh của công ty, công ty đã thực hiện sửa đổi toàn diện đối với “Quy chế quản lý chiến lược” ban đầu, toàn văn “Quy chế quản lý chiến lược phát triển” đã được sửa đổi có thể xem tại trang web Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải www.sse.com.cn.
Báo cáo này đã được thông qua trong cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Chiến lược và Đầu tư của Hội đồng quản trị năm 2026, và đã đồng ý trình lên Hội đồng quản trị công ty.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Nội dung đề án có thể xem tại thông báo cùng ngày của công ty về “Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025”.
Đề án này đã được Hội đồng quản trị độc lập của công ty thông qua trong cuộc họp chuyên đề lần thứ nhất năm 2026, và đã đồng ý trình lên Hội đồng quản trị công ty. Đề án này liên quan đến giao dịch liên quan, 3 thành viên liên quan của hội đồng là ông Cai Mãi Tùng, ông Hình Vĩnh Cương, bà Chúc Lâm đã tránh biểu quyết đề án này.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 6 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu, tránh 3 phiếu.
Nội dung đề án có thể xem tại thông báo cùng ngày của công ty về “Dự kiến giao dịch liên quan năm 2026”.
Đề án này đã được Hội đồng quản trị độc lập của công ty thông qua trong cuộc họp chuyên đề lần thứ nhất năm 2026, và đã đồng ý trình lên Hội đồng quản trị công ty. Đề án này liên quan đến giao dịch liên quan, 3 thành viên liên quan của hội đồng là ông Cai Mãi Tùng, ông Hình Vĩnh Cương, bà Chúc Lâm đã tránh biểu quyết đề án này.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 6 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu, tránh 3 phiếu.
Nội dung đề án có thể xem tại thông báo cùng ngày của công ty về “Tiếp tục ký kết ‘Thỏa thuận dịch vụ tài chính’ với Công ty Tài chính Quốc Dược”.
3 thành viên liên quan của hội đồng là ông Cai Mãi Tùng, ông Hình Vĩnh Cương, bà Chúc Lâm đã tránh biểu quyết đề án này.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 6 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu, tránh 3 phiếu.
Toàn văn “Báo cáo đánh giá rủi ro năm 2025 của Công ty Tài chính Quốc Dược” của công ty có thể xem tại trang web Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải www.sse.com.cn.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Nội dung đề án có thể xem tại thông báo cùng ngày của công ty về “Xin cấp tín dụng tổng hợp”.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Để tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, trong năm 2026, công ty dự kiến sẽ quyên góp tổng cộng 1.630.000 nhân dân tệ thông qua các quỹ thanh niên, các tổ chức xã hội từ thiện khác, chính quyền cấp huyện trở lên (các bộ phận thuộc chính quyền), và trực tiếp quyên góp cho người thụ hưởng.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Nội dung đề án có thể xem tại thông báo cùng ngày của công ty về “Bảo lãnh của công ty con hoàn toàn cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu của nó”.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Trong điều kiện không ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của công ty và các công ty con cũng như rủi ro có thể kiểm soát, công ty và các công ty con sẽ tiếp tục thông qua Công ty Tài chính Quốc Dược hoặc các tổ chức tài chính khác để thực hiện việc điều chuyển vốn nội bộ hợp lý thông qua hình thức cho vay ủy thác, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Công ty và các công ty con dự kiến sẽ điều chuyển vốn nội bộ hợp lý không vượt quá 5 tỷ nhân dân tệ trong năm 2026 thông qua hình thức cho vay ủy thác, và số vốn trong hạn mức trên có thể được sử dụng luân phiên.
Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho ban giám đốc công ty, theo nhu cầu thực tế trong hoạt động, phê duyệt các vấn đề cụ thể trong các giao dịch cho vay ủy thác (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đại diện công ty ký kết hợp đồng cho vay ủy thác, v.v.), thời gian ủy quyền là 18 tháng kể từ ngày hội đồng quản trị này phê duyệt.
Các vấn đề điều chuyển vốn qua hình thức cho vay ủy thác không bao gồm việc cho vay cho cổ đông chi phối của công ty và các bên liên quan của cổ đông đó đối với công ty con thuộc sở hữu chi phối.
Đề án này đã được thông qua trong cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban quản lý rủi ro và kiểm toán của Hội đồng quản trị năm 2026, và đã đồng ý trình lên Hội đồng quản trị công ty.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Nội dung đề án có thể xem tại thông báo cùng ngày của công ty về “Gia hạn hợp đồng kiểm toán năm 2026”.
Đề án này đã được thông qua trong cuộc họp lần thứ nhất của Ủy ban lương và đánh giá của Hội đồng quản trị năm 2026, và đã đồng ý trình lên Hội đồng quản trị công ty, các thành viên liên quan đều đã tránh biểu quyết. Trong đó lương của các thành viên Hội đồng quản trị như ông Xú Kế Huỳnh, ông Lưu Dũng, ông Ngô Phạm Hồng, ông Trữ Văn Công, bà Lý Ứng Kỳ, ông Điền Khán vẫn cần được trình tại cuộc họp thường niên cổ đông công ty năm 2025.
Dựa trên lương tháng của các thành viên Hội đồng quản trị và quản lý cấp cao công ty trong năm 2025, đề án “Đánh giá hiệu suất và thanh toán lương cho các thành viên ban quản lý năm 2024” đã được thông qua trong cuộc họp lần thứ nhất của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín, cũng như tiêu chuẩn lương của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị, đã hình thành kế hoạch phân phối lương cho các thành viên Hội đồng quản trị và quản lý cấp cao công ty năm 2025. Hội đồng quản trị đã lần lượt thông qua đề án này:
(1) Lương của ông Xú Kế Huỳnh
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 8 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu, tránh 1 phiếu.
(2) Lương của ông Lưu Dũng
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 8 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu, tránh 1 phiếu.
(3) Lương của ông Ngô Phạm Hồng
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 8 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu, tránh 1 phiếu.
(4) Lương của ông Trữ Văn Công
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 8 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu, tránh 1 phiếu.
(5) Lương của bà Lý Ứng Kỳ và ông Điền Khán
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu, tránh 0 phiếu.
(6) Lương của ông Trương Trung Hỷ, ông Vương Tương Trần, bà Cai Chính Diện, ông Lý Hiển Lâm, ông Vệ Đông Tống, ông Ni Phong
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu, tránh 0 phiếu.
Tình hình phát lương cho các thành viên Hội đồng quản trị và quản lý cấp cao năm 2025 của công ty được trình bày chi tiết trong các chương liên quan trong “Báo cáo năm 2025” của công ty.
Đề án này đã được thông qua trong cuộc họp lần thứ nhất của Ủy ban lương và đánh giá của Hội đồng quản trị năm 2026, và đã đồng ý trình lên Hội đồng quản trị công ty.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Báo cáo này đã được thông qua trong cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban quản lý rủi ro và kiểm toán của Hội đồng quản trị năm 2026, và đã đồng ý trình lên Hội đồng quản trị công ty.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Toàn văn “Báo cáo đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2025” của công ty có thể xem tại trang web Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải www.sse.com.cn.
Báo cáo này đã được thông qua trong cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban quản lý rủi ro và kiểm toán của Hội đồng quản trị năm 2026, và đã đồng ý trình lên Hội đồng quản trị công ty.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Báo cáo này đã được thông qua trong cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban quản lý rủi ro và kiểm toán của Hội đồng quản trị năm 2026, và đã đồng ý trình lên Hội đồng quản trị công ty.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Kết quả biểu quyết: Đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu.
Nội dung đề án có thể xem tại thông báo cùng ngày của công ty về “Tổ chức cuộc họp thường niên cổ đông năm 2025”.
Xin thông báo.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hiện đại Thượng Hải
Ngày 28 tháng 3 năm 2026