Thông báo Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Shunjing Danyang

Đăng nhập vào ứng dụng tài chính Sina, tìm kiếm 【信披】 để xem thêm cấp độ đánh giá

Mã chứng khoán: 603007 Tên chứng khoán: *ST Hoa Vương Số thông báo: 2026-031

Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Đan Dương Thuận Cảnh

Thông báo Quyết định Đại hội cổ đông năm 2025

Ban Giám đốc công ty và toàn thể Giám đốc cam kết nội dung thông báo này không có bất kỳ thông tin sai lệch, phát biểu gây hiểu lầm hoặc thiếu sót nghiêm trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, độ tin cậy và tính đầy đủ của nội dung này.

Thông báo nội dung quan trọng:

● Có nghị quyết nào bị bác bỏ trong cuộc họp này: Không

I. Thời gian và tình hình tham dự cuộc họp

(1) Thời gian tổ chức đại hội cổ đông: Ngày 26 tháng 3 năm 2026

(2) Địa điểm tổ chức đại hội cổ đông: Phòng họp tầng 2, Tòa nhà số 5, Trung tâm Sáng tạo Sư Sơn, Đường Xiangyang, Khu vực Hổ Khâu, Thành phố Tô Châu, Tỉnh Giang Tô

(3) Tình hình cổ đông tham dự cuộc họp, cổ đông ưu tiên khôi phục quyền biểu quyết và tình trạng cổ phần sở hữu:

■

(4) Phương thức biểu quyết có phù hợp với quy định của 《Luật công ty》 và 《Điều lệ công ty》 không, tình hình chủ trì cuộc họp v.v.

Đại hội cổ đông lần này được Ban Giám đốc công ty triệu tập, Chủ tịch Yu Yajun chủ trì, cuộc họp được tiến hành theo phương thức kết hợp giữa bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu trực tuyến, việc tổ chức và phương thức biểu quyết của cuộc họp phù hợp với các quy định liên quan của 《Luật công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa》 và 《Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Đan Dương Thuận Cảnh》，cuộc họp hợp pháp và có hiệu lực.

(5) Tình hình tham dự của Giám đốc công ty và thư ký Ban Giám đốc

1. Có 7 Giám đốc đang tại chức, 7 người tham dự, trong đó Giám đốc độc lập Huang Qiang tham dự cuộc họp qua hình thức liên lạc;

2. Thư ký Ban Giám đốc Luo Xianhui tham dự cuộc họp này; các cán bộ quản lý cấp cao khác tham dự cuộc họp này.

II. Tình hình thảo luận các nghị quyết

(1) Nghị quyết không có bỏ phiếu tích lũy

1. Tên nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của công ty

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

2. Tên nghị quyết: Nghị quyết về báo cáo thường niên năm 2025 của công ty và tóm tắt của nó

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

3. Tên nghị quyết: Nghị quyết về báo cáo công tác của Ban Giám đốc năm 2025 của công ty

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

4. Tên nghị quyết: Nghị quyết về báo cáo công tác của các Giám đốc độc lập năm 2025 của công ty

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

5. Tên nghị quyết: Nghị quyết về xác nhận tiền lương năm 2025 và kế hoạch tiền lương năm 2026 của các Giám đốc không độc lập

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

6. Tên nghị quyết: Nghị quyết về xác nhận tiền lương năm 2025 và kế hoạch tiền lương năm 2026 của các Giám đốc độc lập

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

7. Tên nghị quyết: Nghị quyết về việc xin cấp hạn mức tín dụng tổng hợp từ ngân hàng và các tổ chức khác cho năm 2026

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

8. Tên nghị quyết: Nghị quyết về việc dự kiến cung cấp bảo lãnh cho công ty con kiểm soát trong năm 2026

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

9. Tên nghị quyết: Nghị quyết về việc lỗ chưa bù đắp đạt một phần ba tổng vốn góp thực tế của công ty

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

10. Tên nghị quyết: Nghị quyết về việc trích lập dự phòng giảm giá tài sản

Kết quả xem xét: Thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

(2) Tình hình biểu quyết chia cổ tức tiền mặt

■

(3) Tình hình biểu quyết của cổ đông dưới 5% liên quan đến các vấn đề lớn

■

(4) Giải thích về tình hình biểu quyết của các nghị quyết

Các nghị quyết 1-10 đều đã được các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết thông qua.

III. Tình hình chứng kiến của luật sư

(1) Văn phòng luật sư chứng kiến đại hội cổ đông lần này: Văn phòng luật sư Jin Du (Hàng Châu)

Luật sư: Luật sư Li Zhenjiang, Luật sư Xu Ke

(2) Ý kiến kết luận của luật sư chứng kiến:

Quy trình triệu tập và tổ chức đại hội cổ đông lần này của công ty phù hợp với các quy định của 《Luật công ty》《Luật chứng khoán》 và các luật, quy định hành chính liên quan, 《Quy tắc đại hội cổ đông》 và 《Điều lệ công ty》; tư cách của những người tham dự đại hội cổ đông lần này và người triệu tập là hợp pháp và có hiệu lực; quy trình biểu quyết và kết quả biểu quyết của đại hội cổ đông lần này là hợp pháp và có hiệu lực.

Thông báo này được phát hành.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Đan Dương Thuận Cảnh

Ngày 27 tháng 3 năm 2026

● Tài liệu thông báo trên mạng

Thư ý kiến pháp lý được ký bởi Giám đốc văn phòng luật sư đã được chứng nhận và đóng dấu

Mã chứng khoán: 603007 Tên chứng khoán: *ST Hoa Vương Số thông báo: 2026-033

Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Đan Dương Thuận Cảnh thông báo về

tiến trình xin rút bỏ cảnh báo rủi ro hủy niêm yết

và các cảnh báo rủi ro khác

Ban Giám đốc công ty và toàn thể Giám đốc cam kết nội dung thông báo này không có bất kỳ thông tin sai lệch, phát biểu gây hiểu lầm hoặc thiếu sót nghiêm trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, độ tin cậy và tính đầy đủ của nội dung này.

Thông báo nội dung quan trọng:

● Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Đan Dương Thuận Cảnh (sau đây gọi là “công ty”) đã tự kiểm tra từng mục theo quy định tại Điều 9.3.2 và Điều 9.8.1 của 《Quy tắc niêm yết chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải》（sau đây gọi là “《Quy tắc niêm yết》”） và xác nhận rằng cổ phiếu của công ty đã đáp ứng các điều kiện rút bỏ cảnh báo rủi ro hủy niêm yết và các cảnh báo rủi ro khác theo quy định tại Điều 9.3.7 và Điều 9.8.7 của 《Quy tắc niêm yết》, công ty đã theo quy định liên quan gửi đơn xin rút bỏ cảnh báo rủi ro hủy niêm yết và các cảnh báo rủi ro khác tới Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải.

● Theo quy định tại Điều 9.1.11 của 《Quy tắc niêm yết》，tại thời điểm thông báo này được công bố, việc xin rút bỏ cảnh báo rủi ro hủy niêm yết và các cảnh báo rủi ro khác của công ty đang trong giai đoạn bổ sung tài liệu, thời gian bổ sung tài liệu không được tính vào thời gian Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải đưa ra quyết định liên quan.

I. Tình hình cổ phiếu của công ty bị áp dụng cảnh báo rủi ro hủy niêm yết và các cảnh báo rủi ro khác

(1) Tình hình cổ phiếu của công ty bị áp dụng cảnh báo rủi ro hủy niêm yết

Công ty đã công bố trên trang web Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) thông báo “Về việc áp dụng cảnh báo rủi ro hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch” (số thông báo: 2025-062) vào ngày 30 tháng 4 năm 2025, do tổng lợi nhuận, lợi nhuận ròng và lợi nhuận ròng sau khi loại bỏ các khoản lợi nhuận không thường xuyên của công ty trong năm 2024 đều âm, và doanh thu từ hoạt động kinh doanh sau khi loại bỏ các khoản thu nhập không liên quan đến hoạt động chính và thu nhập không có giá trị thương mại thấp hơn 300 triệu nhân dân tệ, đã vi phạm tình trạng cảnh báo rủi ro hủy niêm yết theo quy định tại Điều 9.3.2 khoản 1 điểm 1 của 《Quy tắc niêm yết》, cổ phiếu của công ty đã bị áp dụng cảnh báo rủi ro hủy niêm yết kể từ ngày 6 tháng 5 năm 2025.

(2) Tình hình cổ phiếu của công ty bị áp dụng các cảnh báo rủi ro khác

Do công ty có tình trạng chiếm dụng vốn không kinh doanh của cổ đông lớn trước đây là Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Quốc tế Hoa Vương và các công ty liên quan của nó là Công ty TNHH Khách sạn Vương Phủ Đan Dương (sau đây gọi là “Tập đoàn Hoa Vương và các bên liên quan”), cổ phiếu của công ty đã bị áp dụng các cảnh báo rủi ro khác kể từ ngày 6 tháng 5 năm 2021. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, số dư vốn chiếm dụng không kinh doanh và lãi là 95,989,600 nhân dân tệ. Trong năm 2023, do tình trạng chiếm dụng vốn không kinh doanh nêu trên và việc bổ sung vốn huy động tạm thời không kịp thời, công ty đã nhận được báo cáo kiểm toán nội bộ từ Công ty TNHH Kiểm toán Suya Jin Cheng (hình thức hợp tác đặc biệt) với ý kiến phủ định. Đồng thời, trong năm 2023, công ty còn có tình trạng “lợi nhuận ròng trong 3 năm kế tiếp liên tiếp đều âm bao gồm lợi nhuận ròng sau khi loại bỏ các khoản lợi nhuận không thường xuyên, và báo cáo kiểm toán tài chính cho năm kế tiếp cho thấy khả năng duy trì hoạt động của công ty có sự không chắc chắn”, cổ phiếu của công ty đã bị áp dụng cảnh báo rủi ro khác kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2024. Nội dung chi tiết xem thông báo “Về việc áp dụng cảnh báo rủi ro khác cho cổ phiếu của công ty” (số thông báo: 2024-034) được công bố trên trang web Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) vào ngày 30 tháng 4 năm 2024.

II. Tình hình xin rút bỏ cảnh báo rủi ro hủy niêm yết và các cảnh báo rủi ro khác của cổ phiếu công ty

(1) Tình hình xin rút bỏ cảnh báo rủi ro hủy niêm yết của công ty

Công ty TNHH Kiểm toán Lixin Zhonglian (hình thức hợp tác đặc biệt) (sau đây gọi là “Lixin Zhonglian”) đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty và đã phát hành báo cáo kiểm toán chính thức không có ý kiến trái chiều (số: Lixin Zhonglian Audit No.[2026]D-0073). Theo kiểm toán, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, công ty đã đạt tổng lợi nhuận -207,450,300 nhân dân tệ, lợi nhuận ròng thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ -228,063,600 nhân dân tệ, lợi nhuận ròng thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ sau khi loại bỏ các khoản lợi nhuận không thường xuyên -358,948,600 nhân dân tệ; trong năm 2025, công ty đã đạt doanh thu 410,203,900 nhân dân tệ, doanh thu sau khi loại bỏ các khoản thu nhập không liên quan đến hoạt động chính và thu nhập không có giá trị thương mại là 393,454,300 nhân dân tệ. Cổ phiếu của công ty đáp ứng các điều kiện để xin rút bỏ cảnh báo rủi ro hủy niêm yết.

(2) Tình hình xin rút bỏ các cảnh báo rủi ro khác của công ty

1. Tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2024, công ty đã nhận được 95,989,600 nhân dân tệ để giải quyết tình trạng chiếm dụng vốn không kinh doanh, tình trạng chiếm dụng vốn không kinh doanh của công ty đã được giải quyết, Lixin Zhonglian đã phát hành báo cáo chuyên đề “Về tình hình thanh toán nợ không kinh doanh của các bên liên quan trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Dự án Sinh thái Hoa Vương” (số: Lixin Zhonglian Special Audit No.[2025]D-0281), xác nhận rằng vấn đề chiếm dụng vốn của Tập đoàn Hoa Vương và các bên liên quan đã được giải quyết.

2. Trong năm 2024, công ty đã hoàn thành việc khắc phục thiếu sót trong kiểm soát nội bộ. Lixin Zhonglian đã phát hành báo cáo kiểm toán về hiệu quả kiểm soát nội bộ cho năm 2024 và 2025 với ý kiến không có ý kiến trái chiều (số: Lixin Zhonglian Audit No.[2025]D-0805, Lixin Zhonglian Audit No.[2026]D-0074).

3. Báo cáo kiểm toán của Lixin Zhonglian về báo cáo tài chính năm 2024 của công ty (số: Lixin Zhonglian Audit No.[2025]D-0865) không cho thấy khả năng duy trì hoạt động của công ty có sự không chắc chắn. Ngoài ra, Lixin Zhonglian cũng đã phát hành báo cáo kiểm toán chính thức không có ý kiến trái chiều về báo cáo tài chính năm 2025 của công ty (số: Lixin Zhonglian Audit No.[2026]D-0073).

Tóm lại, cổ phiếu của công ty đáp ứng các điều kiện để xin rút bỏ cảnh báo rủi ro hủy niêm yết và các cảnh báo rủi ro khác. Nội dung chi tiết xem thông báo “Về việc xin rút bỏ cảnh báo rủi ro hủy niêm yết và các cảnh báo rủi ro khác của cổ phiếu công ty” (số thông báo: 2026-022) được công bố trên trang web Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) vào ngày 6 tháng 3 năm 2026.

III. Tình hình tiến triển và cảnh báo rủi ro

Theo quy định tại Điều 9.1.11 của 《Quy tắc niêm yết》，tại thời điểm thông báo này được công bố, việc xin rút bỏ cảnh báo rủi ro hủy niêm yết và các cảnh báo rủi ro khác của công ty đang trong giai đoạn bổ sung tài liệu, thời gian bổ sung tài liệu không được tính vào thời gian Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải đưa ra quyết định liên quan.

Việc công ty xin rút bỏ cảnh báo rủi ro hủy niêm yết và các cảnh báo rủi ro khác vẫn cần phải được Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải phê duyệt, khả năng nhận được sự đồng ý của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải và thời gian cụ thể để Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải đưa ra quyết định phê duyệt đều tồn tại sự không chắc chắn.

Công ty sẽ theo dõi chặt chẽ tiến trình của các vấn đề nêu trên và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin kịp thời theo yêu cầu của 《Quy tắc niêm yết》và các quy định liên quan. Công ty chỉ định các phương tiện công bố thông tin là 《Báo tài chính Thượng Hải》《Báo tài chính Trung Quốc》và trang web Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn), tất cả thông tin của công ty đều dựa vào thông báo được công bố trên các phương tiện truyền thông nêu trên, kính mong các nhà đầu tư hãy đầu tư một cách lý trí và chú ý đến rủi ro đầu tư.

Thông báo này được phát hành.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Đan Dương Thuận Cảnh

Ngày 27 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 603007 Tên chứng khoán: *ST Hoa Vương Số thông báo: 2026-032

Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Đan Dương Thuận Cảnh

Thông báo tiến trình điều chỉnh hạn mức bảo lãnh giữa các công ty con và cung cấp bảo lãnh cho công ty con kiểm soát

Ban Giám đốc công ty và toàn thể Giám đốc cam kết nội dung thông báo này không có bất kỳ thông tin sai lệch, phát biểu gây hiểu lầm hoặc thiếu sót nghiêm trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, độ tin cậy và tính đầy đủ của nội dung này.

Thông báo nội dung quan trọng:

● Đối tượng bảo lãnh và tình hình cơ bản

■

● Tình hình bảo lãnh tích lũy

■

I. Tóm tắt tình hình bảo lãnh

(1) Dự kiến tình hình bảo lãnh

Để hỗ trợ sự phát triển kinh doanh và nhu cầu vốn của công ty con thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Đan Dương Thuận Cảnh (sau đây gọi là “công ty”), trong năm 2026, công ty và các công ty con dự kiến sẽ cung cấp tổng hạn mức bảo lãnh (bao gồm cả số tiền bảo lãnh mới và số tiền gia hạn bảo lãnh (nếu có), dưới đây gọi là “hạn mức”) không quá 960 triệu nhân dân tệ cho các công ty con thuộc diện hợp nhất báo cáo tài chính (trong đó, hạn mức bảo lãnh cho đối tượng có tỷ lệ nợ vượt quá 70% không quá 560 triệu nhân dân tệ, hạn mức bảo lãnh cho đối tượng có tỷ lệ nợ không vượt quá 70% không quá 400 triệu nhân dân tệ). Số tiền bảo lãnh cụ thể sẽ dựa trên số tiền được nêu trong hợp đồng bảo lãnh thực tế đã ký. Hạn mức trên có thể được sử dụng luân chuyển trong thời gian hiệu lực mà không cần thảo luận lại. Đồng thời, để nâng cao hiệu quả công việc và kịp thời xử lý các công việc liên quan đến tài chính, đại hội cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch công ty và nhân viên được chỉ định của ông toàn quyền xử lý các vấn đề bảo lãnh trong hạn mức trên, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc điều chỉnh hạn mức bảo lãnh cho các công ty con theo nhu cầu, thực hiện các thủ tục bảo lãnh liên quan, ký kết các tài liệu pháp lý liên quan, v.v.

(2) Quy trình quyết định nội bộ

Công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ mười sáu của Ban Giám đốc khóa năm vào ngày 4 tháng 3 năm 2026 và đại hội cổ đông năm 2025 vào ngày 26 tháng 3 năm 2026, đã thông qua nghị quyết “Về việc dự kiến cung cấp bảo lãnh cho công ty con kiểm soát trong năm 2026”, đồng ý các vấn đề dự kiến bảo lãnh nêu trên và xác nhận rằng trong hạn mức bảo lãnh nêu trên, công ty và các công ty con sẽ ký kết các hợp đồng bảo lãnh cụ thể theo tình hình thực tế kinh doanh, theo từng lần hoặc từng khoản mà không cần thực hiện quy trình quyết định riêng biệt. Thời gian hiệu lực của các vấn đề bảo lãnh nêu trên và ủy quyền là từ ngày đại hội cổ đông năm 2025 thông qua cho đến ngày đại hội cổ đông năm 2026 được tổ chức. Nội dung cụ thể xem thông báo “Về việc dự kiến cung cấp bảo lãnh cho công ty con kiểm soát trong năm 2026” (số thông báo: 2026-020) và “Thông báo Quyết định Đại hội cổ đông năm 2025” (số thông báo: 2026-031) công bố trên trang web Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn).

Các vấn đề bảo lãnh này nằm trong hạn mức phê duyệt, không cần triệu tập lại cuộc họp Ban Giám đốc và đại hội cổ đông để thảo luận.

(3) Về việc điều chỉnh hạn mức bảo lãnh

Để đáp ứng sự phát triển kinh doanh và nhu cầu thực tế của các công ty con, công ty đã điều chỉnh hạn mức bảo lãnh chưa sử dụng của công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu là Công ty TNHH Tích hợp Mạch Đan Dương (sau đây gọi là “Tích hợp”) là 5 triệu nhân dân tệ sang Công ty TNHH Quản lý Thuận Cảnh hoàn toàn thuộc sở hữu. Số tiền điều chỉnh này chiếm 1.73% tổng tài sản ròng đã kiểm toán gần đây của công ty. Sau khi hoàn thành việc điều chỉnh hạn mức bảo lãnh nội bộ, hạn mức bảo lãnh mà công ty cung cấp cho Tích hợp sẽ giảm từ 50 triệu nhân dân tệ xuống còn 45 triệu nhân dân tệ, còn hạn mức bảo lãnh mà công ty cung cấp cho Quản lý sẽ tăng từ 500 triệu nhân dân tệ lên 505 triệu nhân dân tệ.

Tình hình điều chỉnh hạn mức bảo lãnh của công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu như sau:

Đơn vị: triệu nhân dân tệ

■

Việc điều chỉnh hạn mức bảo lãnh này diễn ra trong hạn mức bảo lãnh tổng đã được đại hội cổ đông năm 2025 thông qua, việc điều chỉnh hạn mức bảo lãnh nội bộ này nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sự phát triển thực tế của các công ty con, phù hợp với nguyên tắc điều chỉnh hạn mức bảo lãnh đã được đại hội cổ đông thông qua, không gây thiệt hại đến lợi ích của công ty và cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ.

(4) Tình hình tiến triển lần này

Gần đây, Quản lý đã ký kết hợp đồng vay mua lại trong nước (số hợp đồng: 吴中银贷字第2026050号, sau đây gọi là “hợp đồng chính”) với Ngân hàng Trung Quốc Chi nhánh Wu Zhong Tô Châu (sau đây gọi là “Ngân hàng Trung Quốc Wu Zhong”), thỏa thuận cung cấp 466 triệu nhân dân tệ cho Quản lý để thanh toán giá trị giao dịch cho việc mua 55.50% cổ phần của Công ty TNHH Hệ thống Năng lượng Ô tô An Huy Ni Wei (bao gồm cả việc chuyển đổi vốn tự có trước đó), thời hạn vay là 120 tháng.

Để hỗ trợ việc tài chính này của Quản lý, công ty đã ký kết hợp đồng bảo lãnh (số hợp đồng: 吴中银保字第2026050-2号) với Ngân hàng Trung Quốc Wu Zhong, công ty đã cung cấp bảo lãnh trách nhiệm liên đới cho các khoản nợ phát sinh giữa Quản lý và Ngân hàng Trung Quốc Wu Zhong theo hợp đồng chính; đồng thời Quản lý cũng đã ký kết hợp đồng thế chấp (số hợp đồng: 吴中银质字第2026050号) với Ngân hàng Trung Quốc Wu Zhong, trong đó Quản lý sẽ thế chấp 55.50% cổ phần của Công ty TNHH Hệ thống Năng lượng Ô tô An Huy để làm bảo đảm cho khoản nợ của Ngân hàng Trung Quốc Wu Zhong.

Bên được bảo lãnh trong lần này là công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu, không cần cung cấp bảo lãnh ngược lại.

II. Tình hình cơ bản của bên được bảo lãnh

■

III. Nội dung chính của hợp đồng bảo lãnh

(1) Công ty cung cấp bảo lãnh cho Quản lý

Công ty đã ký kết hợp đồng bảo lãnh (số hợp đồng: 吴中银保字第2026050-2号) với Ngân hàng Trung Quốc Wu Zhong vào ngày 26 tháng 3 năm 2026, nội dung chính như sau:

Bên bảo lãnh: Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Đan Dương Thuận Cảnh

Bên nợ: Ngân hàng Trung Quốc Chi nhánh Wu Zhong Tô Châu

1. Hợp đồng chính

Hợp đồng chính trong hợp đồng này là: Các khoản nợ phát sinh giữa bên nợ và Quản lý được ký kết trong hợp đồng vay mua lại trong nước số 吴中银贷字第2026050号 và các sửa đổi hoặc bổ sung của nó.

2. Khoản nợ chính

Các khoản nợ phát sinh theo hợp đồng chính cấu thành khoản nợ chính của hợp đồng này, bao gồm cả vốn, lãi (bao gồm lãi, lãi kép, lãi phạt), phí vi phạm hợp đồng, bồi thường, chi phí thực hiện khoản nợ (bao gồm nhưng không giới hạn trong chi phí kiện tụng, phí luật sư, phí công chứng, phí thi hành, v.v.), thiệt hại gây ra cho bên nợ do bên nợ vi phạm hợp đồng và tất cả các khoản chi phí khác phải trả.

3. Hình thức bảo lãnh

Bảo lãnh trách nhiệm liên đới.

4. Thời gian bảo lãnh

Thời gian bảo lãnh của hợp đồng này là ba năm kể từ ngày hết hạn của khoản nợ chính. Nếu khoản nợ chính được thanh toán theo từng kỳ, thời gian bảo lãnh sẽ là từ ngày có hiệu lực của hợp đồng này đến ba năm sau ngày hết hạn của kỳ thanh toán cuối cùng.

5. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng bảo lãnh này có hiệu lực từ ngày đại diện pháp luật, người phụ trách hoặc người ký tên được ủy quyền của hai bên ký kết và đóng dấu công ty.

(2) Quản lý cung cấp bảo đảm thế chấp

Quản lý đã ký kết hợp đồng thế chấp (số hợp đồng: 吴中银质字第2026050号) với Ngân hàng Trung Quốc Wu Zhong, nội dung chính như sau:

Bên thế chấp: Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Chân Thuận Hào Tô Châu

Bên có quyền thế chấp: Ngân hàng Trung Quốc Chi nhánh Wu Zhong Tô Châu

1. Hợp đồng chính

Hợp đồng chính trong hợp đồng này là: Các khoản nợ phát sinh giữa bên có quyền thế chấp và Quản lý được ký kết trong hợp đồng vay mua lại trong nước số 吴中银贷字第2026050号 và các sửa đổi hoặc bổ sung của nó.

2. Khoản nợ chính

Các khoản nợ phát sinh theo hợp đồng chính cấu thành khoản nợ chính của hợp đồng này, bao gồm cả vốn, lãi (bao gồm lãi, lãi kép, lãi phạt), phí vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại, chi phí bảo quản tài sản thế chấp, chi phí thực hiện khoản nợ (bao gồm nhưng không giới hạn trong chi phí kiện tụng, phí luật sư, phí công chứng, phí thi hành, v.v.), thiệt hại gây ra cho bên nợ/bên được bảo lãnh (trong trường hợp bảo lãnh ngược lại, cũng như vậy) do vi phạm hợp đồng của bên nợ và tất cả các khoản chi phí khác phải trả.

3. Tài sản thế chấp

Cổ phần 55.50% của Công ty TNHH Hệ thống Năng lượng Ô tô An Huy do Quản lý nắm giữ, số lượng là 22,256,832 cổ phiếu.

Trong thời gian thế chấp, nếu tài sản thế chấp bị hư hại, mất mát hoặc bị thu hồi, bên có quyền thế chấp có thể ưu tiên nhận bồi thường từ bảo hiểm, bồi thường hoặc khoản đền bù nhận được. Nếu thời hạn thực hiện khoản nợ chưa đến, cũng có thể gửi trước số tiền bảo hiểm, bồi thường hoặc khoản đền bù.

4. Hiệu lực hợp đồng và thiết lập quyền thế chấp

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày đại diện pháp luật, người phụ trách hoặc người ký tên được ủy quyền của hai bên ký kết và đóng dấu công ty. Quyền thế chấp được thiết lập khi bên thế chấp giao tài sản thế chấp cho bên có quyền thế chấp hoặc thực hiện đăng ký thế chấp.

IV. Tính cần thiết và hợp lý của bảo lãnh

Lần bảo lãnh cho công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu này nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh của công ty con Quản lý, có lợi cho việc thực hiện tài chính của công ty, phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế và chiến lược phát triển tổng thể của công ty, có tính cần thiết và hợp lý. Bên được bảo lãnh Quản lý có khả năng trả nợ, tổng rủi ro bảo lãnh có thể kiểm soát, không gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động bình thường và phát triển kinh doanh của công ty, không có tình trạng thiệt hại lợi ích của công ty và cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ.

V. Ý kiến của Ban Giám đốc

Công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ mười sáu của Ban Giám đốc khóa năm vào ngày 4 tháng 3 năm 2026, với kết quả biểu quyết 7 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng đã thông qua nghị quyết “Về việc dự kiến cung cấp bảo lãnh cho công ty con kiểm soát trong năm 2026”, Ban Giám đốc cho rằng: Các vấn đề bảo lãnh của công ty và các công ty con đã được xem xét kỹ lưỡng, tình trạng phát triển và kinh doanh của công ty con được bảo lãnh đã được hiểu rõ đầy đủ, có khả năng trả nợ đủ, rủi ro tài chính của lần bảo lãnh này có thể kiểm soát, có lợi cho sự phát triển kinh doanh tổng thể của công ty, phù hợp với lợi ích tổng thể của công ty, không gây thiệt hại đến lợi ích của công ty và cổ đông.

VI. Tổng số lượng bảo lãnh ra ngoài và số lượng bảo lãnh quá hạn

Tính đến ngày công bố thông báo (không bao gồm lần này), tổng số bảo lãnh của công ty và các công ty con ra ngoài là 38,760,000 nhân dân tệ, chiếm 13.43% tổng tài sản ròng đã kiểm toán gần đây của công ty; tổng số bảo lãnh mà công ty cung cấp cho các công ty con là 38,760,000 nhân dân tệ, chiếm 13.43% tổng tài sản ròng đã kiểm toán gần đây của công ty; tổng số bảo lãnh mà công ty cung cấp cho cổ đông lớn và người kiểm soát thực tế cùng các bên liên quan là 0.00 nhân dân tệ, chiếm 0.00% tổng tài sản ròng đã kiểm toán gần đây của công ty; công ty không có tình trạng bảo lãnh quá hạn.

Thông báo này được phát hành.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Đan Dương Thuận Cảnh

Ngày 27 tháng 3 năm 2026

Tin tức phong phú, phân tích chính xác, tất cả trong ứng dụng tài chính Sina.