CBI tăng cường điều tra các vụ gian lận của Tập đoàn Anil Ambani, triệu tập các giám đốc điều hành hàng đầu tại Delhi

(MENAFN- IANS) New Delhi, ngày 21 tháng 3 (IANS) Cơ quan Cảnh sát Điều tra Trung ương (CBI) đã tăng cường cuộc điều tra về các vụ gian lận ngân hàng lớn liên quan đến Tập đoàn Reliance Anil Dhirubhai Ambani (Reliance ADA Group), triệu tập các giám đốc điều hành hàng đầu để thẩm vấn chi tiết tại trụ sở của mình ở New Delhi, một tuyên bố của CBI cho biết vào thứ Bảy.

Điều này diễn ra trong bối cảnh có sự giám sát liên tục đối với các bất thường tài chính lớn bị cáo buộc liên quan đến các khoản vay từ các ngân hàng nhà nước, với tổng thiệt hại của các ngân hàng và tổ chức tài chính ước tính khoảng 9.280 crore Rs, bao gồm 4.097 crore Rs cho các ngân hàng nhà nước.

Trong vụ án nổi bật liên quan đến “Reliance Communications Limited (RCom)”, CBI đã đăng ký một FIR vào ngày 21 tháng 8 năm 2025, dựa trên một đơn khiếu nại từ Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI).

Các cáo buộc tập trung vào một vụ gian lận trị giá 2.929,05 crore Rs, buộc tội RCom, nhà công nghiệp Anil Ambani và những người khác - bao gồm các công chức không rõ danh tính - về âm mưu hình sự, lừa đảo và vi phạm lòng tin.

Cuộc điều tra cáo buộc việc chuyển hướng và sử dụng sai quỹ vay thông qua các giao dịch vòng vo giữa năm 2013-2017, gây thiệt hại sai trái cho SBI từ tổng mức độ tiếp xúc của nó hơn 19.000 crore Rs trong một liên minh các ngân hàng, cơ quan điều tra cho biết.

Vào ngày 21 tháng 3 năm 2026, hai Giám đốc Điều hành Tập đoàn Reliance ADA Group - Gautam Doshi và Sateesh Seth - đã xuất hiện trước Nhân viên Điều tra CBI và được thẩm vấn suốt cả ngày.

Trước đó, một Giám đốc Điều hành khác, Amitabh Jhunjhunwala, đã bị thẩm vấn vào ngày 18 tháng 3 năm 2026.

Các lệnh triệu tập này theo sau việc Anil Ambani tự mình bị thẩm vấn mạnh mẽ trong hai ngày liên tiếp (từ 19 đến 20 tháng 3) trong gần tám giờ mỗi ngày, làm nổi bật sự chú ý của cơ quan trung ương đối với các nhà ra quyết định chính trong tập đoàn.

Riêng biệt, trong vụ án “Reliance Commercial Finance Limited”, CBI đã đăng ký một FIR vào ngày 6 tháng 12 năm 2025, dựa trên một đơn khiếu nại từ Ngân hàng Maharashtra, cáo buộc một vụ gian lận trị giá 57,47 crore Rs.

Các bị cáo bao gồm Reliance Commercial Finance Limited, Devang Pravin Mody, Ravindra Somayajula Rao và những người khác, bao gồm các công chức không rõ danh tính.

Vào thứ Bảy, “Sanjay Dangi, một Cố vấn tại Authum Investment and Infrastructure Limited” - đơn vị đã mua lại tài sản của Reliance Commercial Finance Limited và Reliance Home Finance Limited (cả hai đều đang bị điều tra) - đã xuất hiện và được thẩm vấn suốt cả ngày.

MENAFN21032026000231011071ID1110890799