Brazil ban hành luật mới để chuyển đổi tiền điện tử bị tịch thu thành quỹ công cộng

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã ký Luật số 15,358, trao quyền cho các thẩm phán được quyền đóng băng, tịch thu và tịch thu tài sản tiền điện tử và các tài sản khác liên quan đến các tổ chức tội phạm.

Luật này, còn được biết đến với tên gọi Khung pháp lý chống tội phạm có tổ chức hoặc Luật Raul Jungmann, cho phép các tòa án thực hiện những biện pháp này trong quá trình điều tra, ngay cả khi không có bản án hình sự, và bao gồm các điều khoản chuyển đổi tài sản bị tịch thu thành quỹ công trong khi ngăn chặn nghi phạm duy trì quyền kiểm soát đối với chúng.

“Với luật này, chúng ta có cơ hội để bắt giữ những kẻ chịu trách nhiệm cho các băng nhóm sống trong các căn hộ sang trọng và mà chúng ta gọi là những ông trùm tội phạm của đất nước này. Những người này cần phải bị bắt và trừng phạt để chúng ta có thể thực sự vượt qua tội phạm có tổ chức,” Tổng thống Cộng hòa nói trong một tuyên bố.

Những gì phân biệt luật này với các quy định tội phạm có tổ chức thông thường

Điều làm cho luật này khác biệt với các luật tội phạm có tổ chức khác trong khu vực là sự tập trung vào tài chính kỹ thuật số.

Điều 9 trao quyền cho các thẩm phán ngay lập tức chặn các tài sản kỹ thuật số, các giao dịch chuyển tiền tức thì Pix và các giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử, mà không thông báo cho bị cáo, theo yêu cầu của công tố viên hoặc cảnh sát.

Pix, được Ngân hàng Trung ương Brazil ra mắt, cho phép người dân và doanh nghiệp gửi hoặc nhận tiền 24/7, ngay lập tức, chỉ bằng một địa chỉ email, số điện thoại, hoặc một mã duy nhất gọi là khóa Pix.

Nếu các tài sản rõ ràng liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, chúng có thể được bán trước khi có bản án cuối cùng thông qua một quy trình “tịch thu đặc biệt”. Số tiền thu được được chuyển đến các quỹ an ninh liên bang và tiểu bang, hiệu quả biến Bitcoin, stablecoins và các token khác thành nguồn lực cho thực thi pháp luật.

Quy mô của lĩnh vực tiền điện tử Brazil

Tiền điện tử đang phát triển nhanh hơn các khoản đầu tư truyền thống ở Brazil, với khoảng 6.5 triệu người đang tích cực đầu tư vào tài sản kỹ thuật số tính đến tháng 2 năm 2026, theo Crystal Intelligence.

Các stablecoin như USDT và USDC chiếm ưu thế trong hoạt động, chiếm khoảng 90% tổng khối lượng giao dịch, một mô hình mà các cơ quan chức năng đã lâu xem như một chỉ báo về việc rút vốn và rửa tiền.

Tiền điện tử ở Brazil thúc đẩy cả tội phạm kỹ thuật số và tội phạm thực tế. Các mạng lưới tội phạm có tổ chức, lừa đảo, ransomware và bắt cóc cùng nhau đe dọa an ninh quốc gia và các nhà đầu tư cá nhân.

Từ 2.4 tỷ USD bị rửa tiền bởi PCC đến 54 tỷ USD mất mát trong các vụ lừa đảo năm 2024, hệ sinh thái đang bị đe dọa liên tục.

Khung pháp lý năm 2026 thực thi sự minh bạch, các tiêu chuẩn KYC/AML, báo cáo xuyên biên giới và cho phép sử dụng tạm thời các tài sản bị tịch thu. Giám sát dựa trên tình báo là chìa khóa để giảm thiểu những rủi ro tội phạm tài chính phức tạp này.

Các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với tội phạm có tổ chức

Luật mới thiết lập một khung pháp lý toàn diện để chống lại các tổ chức tội phạm siêu bạo lực, các nhóm bán quân sự và các lực lượng dân quân tư nhân. Nó tạo ra hai tội phạm mới, bao gồm thống trị xã hội có cấu trúc và hỗ trợ thống trị xã hội có cấu trúc, với án tù từ 12 đến 40 năm.

Ngoài việc mở rộng quyền tịch thu và tịch thu tài sản, luật còn áp dụng các thời hạn thủ tục nghiêm ngặt hơn, cho phép can thiệp tư pháp vào các công ty liên quan đến các nhóm tội phạm, và yêu cầu giam giữ an ninh tối đa liên bang cho các lãnh đạo.

Luật cũng sửa đổi Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự và một số điều luật khác để tăng cường hình phạt cho các tội danh liên quan.

                    **Tiết lộ:** Bài viết này đã được chỉnh sửa bởi Vivian Nguyen. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi tạo ra và xem xét nội dung, hãy xem Chính sách Biên tập của chúng tôi.