Nghi vấn xoay quanh kế hoạch của Mỹ về $15Bn Prince Group Crypto bị tịch thu

(MENAFN- Asia Times)
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào tháng 10 năm ngoái đã công bố vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Mỹ: một kho bitcoin trị giá 15 tỷ đô la liên quan đến Tập đoàn Hoàng gia có trụ sở tại Campuchia mà các công tố viên cáo buộc đã quản lý một đế chế buôn người và lừa đảo quy mô công nghiệp.

Tin tức này mang lại một tia hy vọng hiếm hoi cho các nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi. Một phần do sự dễ dàng trong việc rửa tiền điện tử, những nạn nhân này đã gặp khó khăn nổi tiếng trong việc khôi phục số tiền tiết kiệm cả đời đã mất hoặc thậm chí là bắt đầu để lực lượng pháp luật truy tìm những khoản tiền như vậy.

“Bằng cách phá hủy một đế chế tội phạm được xây dựng trên lao động cưỡng bức và sự lừa dối, chúng tôi đang gửi một thông điệp rõ ràng rằng Hoa Kỳ sẽ sử dụng mọi công cụ sẵn có để bảo vệ các nạn nhân, thu hồi tài sản bị đánh cắp và đưa những kẻ lợi dụng người dễ bị tổn thương vì lợi nhuận ra công lý,” Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Pam Bondi nói trong một tuyên bố chung.

Nhưng trong năm tháng kể từ thông báo đó, nhiều câu hỏi và sự thất vọng đã bắt đầu nổi lên xung quanh cách xử lý kho tài sản bị tịch thu lịch sử của Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp đã không đưa ra nhiều thông tin về kế hoạch của họ đối với 127.271 bitcoin bị tịch thu, hiện trị giá khoảng 9 tỷ đô la, khi họ đã nhanh chóng từ chối các yêu cầu về quỹ từ các luật sư đại diện cho hàng trăm nạn nhân được cho là.

Daniel Thornburgh và các luật sư khác đại diện cho hàng trăm nạn nhân được cho là của các vụ lừa đảo tiền điện tử cho biết chính phủ không cung cấp một con đường khả thi để trả lại các quỹ bị tịch thu cho những chủ sở hữu hợp pháp.

Các nhà vận động và luật sư của nạn nhân lo ngại rằng cơ quan này có thể sử dụng các quỹ để tận dụng Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược Quốc gia của Tổng thống Donald Trump, một kho tiền điện tử của chính phủ được ngành công nghiệp tiền điện tử ủng hộ.

“Điều này sẽ dẫn đến việc nạn nhân bị tái lạm dụng bởi chính chính phủ của họ,” Thornburgh nói.

Ông là một phần của một số ngày càng tăng các luật sư và nhà vận động cho nạn nhân đang kêu gọi thành lập một quỹ nạn nhân đặc biệt để tiếp quản trách nhiệm đối với các tài sản bị tịch thu. Họ lập luận rằng lựa chọn này cung cấp một con đường rõ ràng hơn để các nạn nhân nhận được bồi thường.

Bộ Tư pháp đã từ chối bình luận về vụ việc.

Vào tháng 11, Liên minh Các nhà báo Điều tra Quốc tế và 36 ấn phẩm đối tác đã công bố cuộc điều tra The Coin Laundry, cho thấy cách mà các nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử gặp khó khăn lớn trong việc khôi phục quỹ do nền kinh tế tiền điện tử bất hợp pháp đang phát triển nhanh chóng.

Trong các cuộc phỏng vấn, hàng chục nạn nhân cho ICIJ và các đối tác truyền thông của họ biết rằng họ đã phải đối mặt với tình trạng tài chính khánh kiệt khi tội phạm nhanh chóng rửa tiền bị đánh cắp của họ thông qua các ví tiền điện tử bí mật. Trong nhiều trường hợp, các báo cáo đến lực lượng thực thi pháp luật không nhận được phản hồi nào cả.

Việc Hoa Kỳ tịch thu hàng tỷ bitcoin từ người sáng lập Tập đoàn Hoàng gia, Chen Zhi, xuất phát từ các cáo buộc rằng ông điều hành một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đã sử dụng lao động cưỡng bức trong các khu lừa đảo để lừa đảo nạn nhân trên toàn thế giới. Sau khi nhóm này bị áp đặt các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Anh, Chen đã bị bắt giữ tại Campuchia và được đưa đến Trung Quốc vào tháng 1 năm 2026.

Ngay cả khi các luật sư đại diện cho các nạn nhân đang tìm cách lấy lại tiền cho khách hàng của họ, những câu hỏi cơ bản vẫn treo lơ lửng xung quanh vụ việc, bao gồm việc các cơ quan chức năng của Mỹ đã thu được các quỹ này như thế nào và khi nào. Các luật sư cho biết thêm thông tin có thể giúp các nạn nhân đưa ra yêu cầu mạnh mẽ hơn về tài sản, trong khi Tập đoàn Hoàng gia lập luận rằng sự thiếu thông tin chỉ ra một vụ án yếu ớt cho việc chính phủ giữ tiền điện tử này.

Mặc dù Bộ Tư pháp đã từ chối bình luận về cách họ đã thu được bitcoin, nhưng chính phủ Trung Quốc gần đây đã cáo buộc Mỹ đã đánh cắp nó thông qua các vụ hack tinh vi.

Bản cáo trạng của chính phủ đối với Chen chứa những bất thường rõ ràng, điều này đặc biệt nổi bật khi xét đến tầm quan trọng của vụ án. Bằng chứng của các công tố viên chống lại Chen một phần dựa vào các bức ảnh được cho là minh họa cho các phương pháp bạo lực của Tập đoàn Hoàng gia.

Các câu chuyện mới nhất
​A-10 có thể bảo vệ các căn cứ hạt nhân của Mỹ và các căn cứ khác trước mối đe dọa từ drone
Trump phát một đoạn video tuyên truyền hàng ngày về việc Iran ‘nổ tung’: NBC
Garuda Indonesia bị mắc kẹt trong một vòng xoáy tài chính không ngừng

ICIJ xác nhận rằng một bức ảnh gây lo ngại được đưa vào bản cáo trạng cho thấy một người đàn ông bị trói vào một chiếc ghế nhựa bị lật dường như không có liên quan gì đến Tập đoàn Hoàng gia. Bức ảnh chính xác này là một phần của một bài đăng vui vẻ được xuất bản trên một trang web tiếng Mông Cổ vào tháng 4 năm 2020, mô tả một sự cố y tế bất thường.

Trong một trường hợp khác, một người đàn ông được mô tả trong bản cáo trạng là nạn nhân của Tập đoàn Hoàng gia nói với ICIJ trong một cuộc phỏng vấn rằng anh chưa bao giờ là nạn nhân của tội phạm có tổ chức.

** Các yêu cầu của nạn nhân đã bị từ chối nhanh chóng **

Khi các cơ quan chính phủ tịch thu tài sản, họ có thể giữ những tài sản đó cho mục đích công cộng, phân phối tài sản cho các nạn nhân đã mất tiền trong tội phạm liên quan hoặc thực hiện một sự kết hợp của cả hai. Quy trình xác định liệu và cách nào tài sản nên được trả lại cho các nạn nhân là phức tạp và có thể mất nhiều năm.

Sau vụ tịch thu Tập đoàn Hoàng gia, một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cho biết các tài sản có thể được sử dụng một phần để củng cố Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược Quốc gia của Donald Trump, một kho dự trữ tiền điện tử của chính phủ Hoa Kỳ mà các nhà ủng hộ ngành công nghiệp cho rằng sẽ giúp nâng cao vị thế của Bitcoin.

Cùng lúc đó, một loạt các nạn nhân bị cáo buộc lừa đảo và các luật sư của họ đã tràn ngập Bộ Tư pháp với các yêu cầu về tài sản bị tịch thu.

Bộ đã nhanh chóng từ chối nhiều yêu cầu trong số đó, khẳng định nhiều lý do khác nhau về việc nạn nhân không có yêu cầu hợp pháp - bao gồm việc nạn nhân không đưa ra bằng chứng cụ thể liên kết các trường hợp của họ với các quỹ bị tịch thu và rằng họ không có cơ sở pháp lý để có thể hợp lý yêu cầu các quỹ ngay từ đầu.

Các nạn nhân và luật sư của họ đã nói với ICIJ rằng một bức tranh đáng lo ngại đang nổi lên về một Bộ Tư pháp dường như quyết tâm từ chối các yêu cầu.

Thiếu thông tin hơn về vụ tịch thu, các nạn nhân của các vụ lừa đảo đang ở trong tình thế bất lợi bởi vì việc rửa tiền bị cáo buộc rất phức tạp, khiến cho việc liên kết trực tiếp bất kỳ vụ lừa đảo cụ thể nào với kho tiền kỹ thuật số trở nên khó khăn, theo các luật sư.

“Những gì đang diễn ra ở đây không bình thường chút nào,” Marc Fitapelli, một luật sư có trụ sở tại New York đại diện cho các nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử nói. “Nên có một người độc lập được tòa án chỉ định để kiểm soát những tài sản này.”

Thornburgh nói với ICIJ rằng các cuộc trò chuyện gần đây với các luật sư Bộ Tư pháp đã thuyết phục ông rằng chính phủ cam kết từ chối các yêu cầu của nạn nhân, vì vậy ông đã đặt một chuyến đi đến Campuchia với hy vọng thu thập thêm bằng chứng liên kết các trường hợp của mình với Tập đoàn Hoàng gia.

Thornburgh cho biết ông đã trải qua một tuần vất vả vào đầu tháng 3 phỏng vấn hàng chục cựu công nhân tại các khu lừa đảo nổi tiếng của đất nước, nhưng không có nhiều may mắn trong việc tìm kiếm tài liệu để kết nối các trường hợp của khách hàng ông với các quỹ bị tịch thu của DOJ.

“Đó là một khối lượng công việc khổng lồ để chứng minh điều mà tôi có lẽ đã biết, đó là: Điều này sẽ là không thể,” Thornburgh nói. “Ngay cả khi tôi thành công, các nạn nhân hoặc luật sư của họ không nên phải đi hết nửa vòng trái đất để khôi phục tài sản của họ.”

Thornburgh bày tỏ lo ngại về các chiến thuật của Bộ Tư pháp trong một hành động tịch thu tiền điện tử nổi bật khác được công bố vào tháng 6. Tháng trước, các luật sư của chính phủ đã lập luận rằng các nạn nhân không xứng đáng để khôi phục quỹ từ vụ tịch thu này vì các nạn nhân đã tự nguyện cho đi cho những kẻ lừa đảo.

“Mặc dù việc chuyển nhượng tự nguyện của họ có thể đã được kích thích thông qua việc trình bày sai sự thật, nhưng những chuyển nhượng đó vẫn được thực hiện một cách tự nguyện,” Bộ Tư pháp cho biết trong một hồ sơ.

Nhiều chuyên gia chỉ ra rằng luật pháp là con đường hứa hẹn nhất để khôi phục quỹ của nạn nhân. Erin West, người sáng lập Operation Shamrock, một nhóm vận động cho các nạn nhân của các vụ lừa đảo mạng, đã nói với ICIJ rằng tổ chức sẽ làm việc với các đối tác để thúc đẩy luật pháp phân bổ các quỹ bị tịch thu cho các nạn nhân. “Chúng tôi có một cơ hội tuyệt vời để đưa tài sản đã tìm thấy trở lại tay những người xứng đáng nhất,” West nói.

Fitapelli cho biết một cuộc gọi với các luật sư của Bộ Tư pháp vào tháng trước đã không mang lại nhiều câu trả lời trực tiếp. “Tôi được cho biết rằng các nạn nhân sẽ được chính phủ liên hệ nếu/khi DOJ xác định là phù hợp,” ông nói. “Vậy các nạn nhân nên hy vọng rằng một luật sư nào đó tại Bộ Tư pháp vô tình nhìn thấy hồ sơ của họ và liên hệ với họ? Điều này thật không công bằng.”

Những câu hỏi sâu hơn về tiền

Các nạn nhân của các vụ lừa đảo không phải là những người duy nhất tìm kiếm thêm thông tin từ Bộ Tư pháp về vụ việc này.

Gần như ngay lập tức sau thông báo của chính phủ về vụ tịch thu lịch sử, các chuyên gia tiền điện tử đã bắt đầu đặt ra những câu hỏi cơ bản về nguồn gốc của đống bitcoin khổng lồ này. Theo các quan chức Mỹ, các phương pháp rửa tiền bị cáo buộc của Tập đoàn Hoàng gia đã chuyển hướng lợi nhuận từ lừa đảo để tài trợ cho một công ty khai thác bitcoin có tên LuBian, tạo ra bitcoin mới “sạch”.

Các luật sư đại diện cho hàng nghìn nạn nhân được cho là của chủ nghĩa khủng bố Iran cho biết hoạt động khai thác bitcoin này có liên hệ rộng rãi với Iran và cũng đang đưa ra yêu cầu về bitcoin bị tịch thu.

Nhưng có một khúc mắc trong lịch sử của những đồng tiền này: Trên blockchain, sổ cái công khai của hầu hết các giao dịch tiền điện tử, các chuyên gia có thể thấy rằng số bitcoin bị tịch thu khổng lồ, được báo cáo là bị đánh cắp bởi một hacker không rõ danh tính vào năm 2020, đã nằm im lìm trong các ví tiền điện tử không rõ quyền sở hữu trong nhiều năm.

Số tiền điện tử này đã không bị động vào khoảng cuối năm 2020 và giữa năm 2024, khi kho bitcoin chuyển sang một tập hợp ví mới mà nó đã giữ nguyên kể từ đó, nhà phân tích tiền điện tử Yury Serov nói với ICIJ.

Các tài liệu mà ICIJ đã xem xét không cung cấp chi tiết về cách chính phủ Hoa Kỳ đã có được bitcoin. Sự thiếu một lời giải thích chính thức này đã tạo ra một khoảng trống cho sự suy đoán giữa các chuyên gia, các bên quan tâm và một cường quốc đối thủ.

Một cơ quan tội phạm mạng của Trung Quốc gần đây đã gợi ý rằng chính phủ Hoa Kỳ đã đánh cắp bitcoin ban đầu thông qua các vụ hack tinh vi vào năm 2020.

Tuần trước, các luật sư đại diện cho Chen đã yêu cầu Bộ Tư pháp giải thích cách họ đã tịch thu các quỹ.

Hồ sơ tịch thu tài sản của Bộ Tư pháp, mô tả lý do của chính phủ khi tịch thu 15 tỷ đô la, cũng đã tạo ra một số sự nhầm lẫn về việc những nạn nhân nào có thể được hưởng các quỹ.

Sau khi chính phủ công bố việc tịch thu vào năm 2025, các nhà phân tích nhanh chóng chỉ ra rằng 15 tỷ đô la bitcoin đã nằm im lìm trong các ví tiền điện tử trong nhiều năm sau khi bị đánh cắp vào năm 2020. Các luật sư bào chữa cho Chen lập luận rằng những tài sản im lìm này không có cơ hội hòa trộn với bất kỳ số tiền nào được lấy từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo sau năm 2020.

Nhưng trong hồ sơ tịch thu tài sản của mình, một số mô tả cụ thể nhất của chính phủ về các vụ lừa đảo bị cáo buộc của Tập đoàn Hoàng gia liên quan đến các vụ lừa đảo đã diễn ra vào năm 2021 và 2022 - sau khi bitcoin bị tịch thu đã nằm im.

Các luật sư của Chen vào tuần trước đã chỉ trích việc sử dụng các tội ác bị cáo buộc này trong đơn khiếu nại tịch thu tài sản để biện minh cho việc tịch thu tiền đã không còn lưu hành kể từ năm 2020.

Đăng ký nhận một trong những bản tin miễn phí của chúng tôi

Báo cáo hàng ngày
Bắt đầu ngày mới đúng cách với những câu chuyện hàng đầu của Asia Times

Báo cáo hàng tuần AT
Một báo cáo tổng hợp hàng tuần về những câu chuyện được độc giả nhiều nhất của Asia Times

Tập đoàn Hoàng gia lập luận rằng chính phủ Hoa Kỳ đã lấy những đồng tiền này và sau đó tạo ra một câu chuyện để biện minh cho việc giữ chúng. “Bản cáo trạng này đơn giản chỉ là một cái cớ cho một vụ cướp tiền khổng lồ - một vụ mà cả hai đều gây thiệt hại cho các nạn nhân của những vụ lừa đảo tiền điện tử này và bất công cho một người đàn ông vô tội,” một người phát ngôn của Tập đoàn Hoàng gia nói với ICIJ trong một tuyên bố.

“Các công tố viên đã sử dụng sự phóng đại, sự lừa dối, và những điều gần như không thể để thuyết phục một tòa án phê duyệt lại vụ đánh cắp bitcoin của họ và để thuyết phục một bồi thẩm đoàn của những người Mỹ bình thường buộc tội một người đàn ông vô tội, Chen Zhi,” người phát ngôn nói. “Không chỉ các công tố viên đã sử dụng những tin đồn và lời ám chỉ sai lệch để đưa ra những cáo buộc hoang đường hoàn toàn không liên quan đến Chen, mà họ còn phạm phải những sai lầm nghiêm trọng, tạo ra những điều sai lệch từ không có gì, và hành động với sự bất cẩn nghiêm trọng chỉ nhằm biện minh cho những cáo buộc vô căn cứ, tuyệt vọng của họ.”

Bằng chứng hình ảnh giả?

Trong các hồ sơ tòa án vào tuần trước, các luật sư của Tập đoàn Hoàng gia đã nêu bật một phần khác có thể gây vấn đề trong vụ án của các cơ quan chức năng Mỹ chống lại Chen. Một số bức ảnh mà bản cáo trạng cho là bằng chứng vi phạm có vẻ như không có mối liên hệ rõ ràng nào với Tập đoàn Hoàng gia hoặc các tội ác bị cáo buộc của họ.

Một trong các bức ảnh này, được các công tố viên Mỹ đưa ra như một ví dụ về bạo lực của Tập đoàn Hoàng gia, cho thấy một người đàn ông bị trói vào một chiếc ghế nhựa bị lật. Nhưng ICIJ đã xác nhận rằng cùng một bức ảnh đã được đặc trưng trên một trang web tiếng Mông Cổ cách đây sáu năm trong một bài đăng về một người đàn ông có bộ phận sinh dục bị mắc kẹt trong một chiếc ghế nhựa và đã phải được nhân viên y tế giải cứu. Bài viết này không đề cập đến Tập đoàn Hoàng gia hoặc bất kỳ hành vi sai trái nào.

Một bức ảnh khác trong bản cáo trạng cho thấy một nạn nhân được cho là của Tập đoàn Hoàng gia với máu chảy ra từ một vết thương trên đầu. Tuy nhiên, trong một cuộc gọi Zoom được sắp xếp bởi đại diện của Tập đoàn Hoàng gia, người đàn ông này, người yêu cầu giữ bí mật danh tính, đã nói với ICIJ rằng bức ảnh mô tả những vết thương mà ông đã bị trong một cuộc ẩu đả say rượu vào năm 2015, và rằng ông chưa bao giờ là nạn nhân của bạo lực bởi một tổ chức tội phạm có tổ chức.

Hany Farid, một chuyên gia hình ảnh tại Đại học California tại Berkeley, đã xác nhận rằng người đàn ông mà ICIJ đã nói chuyện qua Zoom là cùng một người xuất hiện trong bản cáo trạng.

Bộ Tư pháp đã từ chối bình luận về các bức ảnh.

Bài viết này được xuất bản lần đầu bởi Liên minh Các nhà báo Điều tra Quốc tế. Nó được tái xuất bản với sự cho phép.

Đăng ký tại đây để bình luận về các câu chuyện của Asia Times
Hoặc

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Chia sẻ trên X (Mở trong cửa sổ mới)

Chia sẻ trên LinkedIn (Mở trong cửa sổ mới)
LinkedI
Chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới)
Faceboo
Chia sẻ trên WhatsApp (Mở trong cửa sổ mới)
WhatsAp
Chia sẻ trên Reddit (Mở trong cửa sổ mới)
Reddi
Gửi email liên kết đến một người bạn (Mở trong cửa sổ mới)
Emai
In (Mở trong cửa sổ mới)
Prin

MENAFN25032026000159011032ID1110907550