Công bố Nghị quyết Cuộc họp lần thứ hai mươi của Hội đồng quản trị lần thứ ba của Công ty Cổ phần Sản phẩm Chăm sóc Hào Vui Hàng Châu

Mã chứng khoán: 605009 Tên chứng khoán: Hào Dược Chăm sóc sức khỏe Số thông báo: 2026-010

Công ty Cổ phần Dụng cụ Chăm sóc sức khỏe Hào Dược

Thông báo về Nghị quyết của Hội đồng quản trị lần thứ 20, nhiệm kỳ thứ 3

Ban lãnh đạo công ty và toàn thể các thành viên hội đồng quản trị cam đoan nội dung của thông báo này không có bất kỳ nội dung nào sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng yếu, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung đó.

1. Tình hình tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Dụng cụ Chăm sóc sức khỏe Hào Dược (sau đây gọi là “Công ty”) đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 20, nhiệm kỳ thứ 3, vào ngày 23 tháng 3 năm 2026, theo hình thức kết hợp trực tiếp và qua điện thoại. Thư mời họp đã được gửi đến tất cả các thành viên hội đồng quản trị qua email vào ngày 18 tháng 3 năm 2026. Có tổng cộng 7 thành viên hội đồng quản trị dự kiến tham dự, tất cả 7 thành viên đã tham dự thực tế, Chủ tịch hội đồng ông Lý Chí Bảo chủ trì cuộc họp này. Thủ tục triệu tập, tổ chức và bỏ phiếu của cuộc họp này phù hợp với các quy định của pháp luật, nghị định, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Nội dung thảo luận và quyết định của Hội đồng quản trị

Cuộc họp đã thống nhất các nghị quyết sau:

(1) Thông qua dự thảo “Về việc dự kiến thành lập công ty con toàn phần mới tại Hải Nam”

Chi tiết nội dung xem tại thông báo cùng ngày của công ty trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) với tiêu đề “Thông báo về việc dự kiến thành lập công ty con toàn phần mới tại Hải Nam” (Số thông báo: 2026-009).

Kết quả biểu quyết: 7 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.

Thông báo này chính thức gửi đến quý vị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dụng cụ Chăm sóc sức khỏe Hào Dược

Ngày 24 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 605009 Tên chứng khoán: Hào Dược Chăm sóc sức khỏe Số thông báo: 2026-009

Công ty Cổ phần Dụng cụ Chăm sóc sức khỏe Hào Dược

Thông báo về dự kiến thành lập công ty con toàn phần mới tại Hải Nam

Ban lãnh đạo công ty và toàn thể các thành viên hội đồng quản trị cam đoan nội dung của thông báo này không có bất kỳ nội dung nào sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng yếu, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung đó.

Các nội dung quan trọng cần chú ý:

● Tên dự án đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Bảo Lợi An Hải Nam (theo phê duyệt của cơ quan quản lý thị trường)

● Số vốn đầu tư: 200 triệu nhân dân tệ

● Các thủ tục phê duyệt và các quy trình liên quan cần thực hiện để triển khai giao dịch

Giao dịch này chưa đạt tiêu chuẩn để trình đại hội cổ đông xem xét, do đó không cần phải trình lên đại hội cổ đông.

● Các rủi ro cần lưu ý đặc biệt đối với nhà đầu tư

Sau khi thành lập, công ty mới trong quá trình hoạt động thực tế có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như điều chỉnh chính sách vĩ mô, biến động thị trường, rủi ro pháp lý và quản lý điều hành, do đó lợi nhuận đầu tư sau này có thể không chắc chắn. Công ty sẽ tích cực áp dụng các chiến lược và biện pháp quản lý phù hợp để phòng ngừa và ứng phó với các rủi ro nêu trên.

1. Tổng quan về đầu tư ra ngoài

(1) Tổng quan về giao dịch lần này

Do nhu cầu phát triển kinh doanh, công ty dự kiến sử dụng vốn tự có để thành lập công ty con toàn phần tại Hải Nam, cụ thể là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Bảo Lợi An Hải Nam (tạm đặt tên), với vốn đăng ký 200 triệu nhân dân tệ.

(2) Các yếu tố giao dịch của lần này

■

(3) Tình hình xem xét của Hội đồng quản trị, có cần thiết trình lên đại hội cổ đông và các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hay không

Ngày 23 tháng 3 năm 2026, công ty đã tổ chức họp Hội đồng quản trị lần thứ 20, nhiệm kỳ thứ 3, xem xét và thông qua dự thảo “Về việc dự kiến thành lập công ty con toàn phần mới tại Hải Nam”, đồng ý thành lập công ty con và ủy quyền cho ban quản lý cụ thể phụ trách các thủ tục thành lập công ty này. Giao dịch lần này chưa đạt tiêu chuẩn trình lên đại hội cổ đông, không cần phải trình lên đại hội.

(4) Xác định rõ có thuộc giao dịch liên quan hoặc tái cấu trúc tài sản lớn hay không

Giao dịch đầu tư ra ngoài này không cấu thành giao dịch liên quan hay tái cấu trúc tài sản lớn theo quy định của “Quản lý về Tái cấu trúc tài sản lớn của Công ty niêm yết”.

2. Thông tin cơ bản về dự án đầu tư

(1) Tổng quan về dự án đầu tư

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Bảo Lợi An Hải Nam (tạm đặt tên), có trụ sở tại huyện Long Cổ, tỉnh Hải Nam, vốn đăng ký 200 triệu nhân dân tệ, công ty góp vốn bằng tiền mặt, tỷ lệ sở hữu 100%.

(2) Thông tin cụ thể về dự án đầu tư

1. Thông tin về dự án

(1) Thông tin cơ bản về công ty mới thành lập

Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Bảo Lợi An Hải Nam (tạm đặt tên)

Loại hình công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn

Người đại diện pháp luật: Chử Vỹ Li

Vốn đăng ký: 200 triệu nhân dân tệ

Địa chỉ đăng ký: Huyện Long Cổ, tỉnh Hải Nam

Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư khởi nghiệp, đầu tư cổ phần, quản lý tài sản (các lĩnh vực cụ thể sẽ dựa trên kết quả phê duyệt)

Phương thức góp vốn và cơ cấu cổ phần: Công ty trực tiếp sở hữu 100% cổ phần, góp vốn bằng tiền mặt.

(Các thông tin về tên công ty, địa chỉ đăng ký, phạm vi hoạt động của công ty mới thành lập sẽ dựa trên phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.)

2. Tình hình đầu tư của nhà đầu tư/cổ đông

Đơn vị: Triệu nhân dân tệ

■

3. Sắp xếp nhân sự của hội đồng quản trị và ban quản lý của công ty mới thành lập

Các thành viên hội đồng quản trị và ban quản lý của công ty mới sẽ được bố trí theo quy định pháp luật và do cổ đông chỉ định.

(3) Phương thức góp vốn và các thông tin liên quan

Giao dịch lần này sẽ góp vốn bằng tiền mặt, nguồn vốn từ vốn tự có của công ty.

3. Ảnh hưởng của đầu tư ra ngoài đối với công ty niêm yết

Dựa trên việc mở rộng hoạt động kinh doanh, việc thành lập công ty con tại Hải Nam sẽ giúp công ty đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về đầu tư ra ngoài, thương mại, xuất nhập khẩu, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và ảnh hưởng toàn diện của công ty, phù hợp với chiến lược phát triển và kế hoạch dài hạn của công ty.

Giao dịch này sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty trong năm nay, về lâu dài sẽ có tác động tích cực đến khả năng duy trì hoạt động và năng lực cạnh tranh tổng thể của doanh nghiệp, không gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông.

4. Các rủi ro liên quan đến đầu tư ra ngoài

Việc thành lập công ty con lần này vẫn cần thực hiện các thủ tục đăng ký, đăng ký liên quan, khả năng hoàn tất các thủ tục phê duyệt còn tồn tại rủi ro nhất định. Giao dịch này dựa trên chiến lược phát triển và kế hoạch dài hạn của công ty, sau khi thành lập, trong quá trình vận hành thực tế, công ty có thể đối mặt với các rủi ro như điều chỉnh chính sách vĩ mô, biến động thị trường, rủi ro pháp lý và quản lý điều hành. Tình hình hoạt động trong tương lai còn nhiều bất định, công ty sẽ tích cực cập nhật chính sách mới nhất, tuân thủ chặt chẽ các quy định của các cơ quan chính phủ và tổ chức liên quan, đồng thời áp dụng các chiến lược và biện pháp quản lý phù hợp để kiểm soát rủi ro.

Thông báo này xin gửi đến quý vị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dụng cụ Chăm sóc sức khỏe Hào Dược

Ngày 24 tháng 3 năm 2026